新型传销组织改变拉“人头”模式 换件“马甲”骗人

　　一改往日拉“人头”的传销模式，不再集中上课、集中住宿、变相拘禁，而以网络为纽带对外宣传，会员通过互联网了解“业务”，五旬“天使”导演龟川传销案，使十余省市的5000余人上当受骗，涉案金额高达10亿余元。

　　据南京警方日前透露，经过初步调查，龟川传销案终于水落石出，龟川公司先后在大陆十几个省市开展传销活动，上当受骗的群众5000余人，涉案金额高达10亿余元。

　　54岁的年龄，30多岁的相貌，20多岁的身材，就是这样的一个“性感天使”，在生意失败后，打着龟川公司的名头，走上了“高科技投资”之路，并很快吸收了一批“人才”。但一年多时间下来，原本的高额投资汇报并没有兑现，相反，包括“天使”在内的数十人全部被套，数百万钱款不翼而飞。

　　这究竟是家什么样的投资公司会如此吸钱？警方深入调查发现，这其实是一种新型的传销活动，这个所谓的龟川公司，已经在全国十余个省市开展业务，涉案数额惊人。

　　“天使”发财

　　生意失败 找到新的增长点

　　本案的主犯名叫吴虹，今年54岁，但她却长得娇小美丽，皮肤白皙，脸色红润，最厉害的是那个魔鬼身材，跟20多岁的小姑娘相差无几。吴虹曾经在南京某公司上班，提前内退后，便下海经商。凭着自己的美貌和聪明才智，很快便在南京闯出了一片新天地，其开办的商务公司很快在南京小有名气。挖到第一桶金的吴虹跃跃欲试，她在想着法子寻找新的经济增长点。

　　就在她的事业蒸蒸日上的时候，丈夫不满于其在外面觥筹交错的应酬生活，断然向其提出了离婚的要求，并索要一半的家产。

　　2006年年底，吴虹来到了深圳，找到了此前生意场上认识的一个好友肖某。肖某得知吴虹的遭遇后，千方百计地安慰她，并给其介绍了一个新的商机。

　　发现诀窍 准备大干一场

　　肖某介绍给她的，是一家名为“台湾龟川生物科技有限公司”(简称“龟川公司”)的生意，肖某说，这家高科技公司因为效益好，生产的美容和化妆品，品质一流，物美价廉，但只卖给会员，并允许会员进行投资获益。

　　精明的吴虹不是一个轻易相信人的人，但在十几天后，吴虹便毫不犹豫地找到了肖某，拿出了第一笔投资款105300元，这笔钱款的代价，是获得龟川公司总监级别的待遇。

　　据吴虹说，之所以决定做这个投资，是因为龟川公司的美容产品让其惊叹不已。原来她保持青春的秘诀，就是常年使用高档化妆品，她每年花在美容产品上的费用高达二三十万元。而她在使用龟川化妆品十几天后，发现效果非常好，便决定进行投资。

　　壮志雄心 要做成执行董事

　　吴虹提出要去参观这家神秘的企业。但肖某告诉吴虹，这家企业总部在台湾，目前正在大陆投资建厂，地点就在江苏的泰州，但目前还没有投入生产，因此，便答应帮其联系去台湾参观。

　　2007年上半年，在肖某的撮合下，吴虹来到了台湾，参观了龟川公司总部，并在台湾上了几次高端人才投资消费讲座。之后，在肖某的安排下，吴虹又先后前往香港、澳门参加学习培训，接触到了很多使用龟川化妆品的高端人士。

　　按照龟川公司的投资消费理念，吴虹在支付第一笔投资款后，以后每月须定期消费1666元，至一年年满，便可以参加龟川公司的分红及各项返利，并有望获得配股。

　　而如果吴虹继续发展下线会员，则其级别会随之上升，分红和返利数额将进一步提升。而如果能做到执行董事，那单单分红，每年便可以拿到四五十万元。多方思索后，吴虹很快便赶回了南京，以龟川公司南京负责人的身份，开始大规模发展下线会员。

　　害惨两人

　　发财一定带上亲妹妹

　　南京是吴虹的老家，她如鱼得水，开办讲座、发展会员，很快，生意便开始红火起来。眼看着姐姐的日子越过越好，吴虹的亲妹妹吴莉有点沉不住气了。一天，吴莉敲开了姐姐的家门。

　　“能发财的生意，姐姐绝对不会忘了你的！”吴虹很快将妹妹拉为下线。吴虹还按照自己的经验，让妹妹首笔投资105300元，直接成为总监级别。之后，吴虹又授意妹妹如何发展下线的秘诀。

　　至案发时，吴莉先后投资了50多万元，除了拿到几万元的返利外，基本血本无归。因为吴莉原本家境就不好，投资款是家里的全部积蓄和借款，受到刺激的她怎么都接受不了这个事实，丈夫更是离她而去。

　　好友成了“精神病”

　　40多岁的朱某，是吴虹多年的老朋友，吴虹从深圳回来后的第一顿饭便是朱某请的，因此，朱某也成了吴虹回宁后第一个知道商机的好友。

　　朱某做生意没有天赋，但是，她特别相信吴虹的眼光，精明的吴虹一直是其榜样，“你看中的生意，绝对错不了！”

　　于是，朱某拿出了自己所有的积蓄，先后投资近60万元。结果都是一样的，同样血本无归。

　　如今的朱某，整天呆坐在家里，别人的话，她一句也听不进去。实在坐得无聊了，便会步行到派出所，去那里找警察聊天。她知道是警察帮她揭开了这个骗局，她也知道吴虹已经被警察抓了起来，她说要向吴虹讨债。

　　接警调查

　　接警：投资被骗者接二连三

　　2007年6月份，市民张某走进了秦淮公安分局经侦大队，声称做生意投资被骗，数额达几十万元。民警根据张某的介绍，发现这是一家所谓的龟川公司，但张某等寄出的投资款，却都是私人账户。

　　正当民警深入调查时，接二连三的案情传到了经侦大队，受骗者均称是投资被骗，单位均是龟川公司。

　　“什么样的投资这么有诱惑力啊！”在侦查中，民警发现这些受骗者家境都不是很好，很多钱款都是家庭全部积蓄甚至是东拼西凑来的借款，要不是有高额的回报，一般不会有人舍得把这么多钱汇出去。

　　于是，民警赶紧调查那些接收账户，没想到，那些开户人竟全部是假名，这些设在深圳等地的银行账户，均系假身份证开办。

　　之后，民警赶紧调查龟川公司，发现这家地址在泰州的公司，至今还是个空架子，从来没有投入生产运营。于是，秦淮警方迅速将此案上报南京市公安局经侦支队。

　　调查：组织严密极具诱惑性

　　“这不是简单的投资受骗案件，可能跟传销活动有关！”南京市公安局经侦支队领导高度重视。在随后的调查中，办案民警发现，这家所谓的台湾龟川生物科技有限公司是网上消费返利的投资项目。投资实行会员制，会员通过公司网站注册，层层发展下线，可获得多层奖励。

　　按龟川公司规定，加盟人员按4000元、24000元、72000元、105300元、192000元五个档次投资并注册，分别成为该公司的经销商、主任、督导、总监、董事，董事上面还有两个级别：执行董事和皇冠，但却不是交钱就能当上的，董事升为执行董事需发展4个董事，执行董事升为皇冠需发展4个执行董事。另外，督导如果想升为总监也可不用追加投资，只需发展8个督导，总监升为董事也可不用追加投资，只需发展4个总监。会员发展下线，设组织奖、领导奖、辅导奖、培育奖等十三个奖项，奖励业绩突出者。

　　“按照龟川公司的许诺，投资人一年就能拿到几十万元的回报，诱惑性极大！”警方据此迅速展开调查，力争将这一新颖的传销案件侦破。

　　抓捕“天使”

　　经过几个月的侦查，警方终于将龟川公司负责人吴虹锁定，抓捕吴虹便成了打开案件突破口的决定性战役。

　　第一次 “天使”从警察鼻子底下溜走

　　“5月3日是吴虹的生日，这天她应该会回到南京庆祝！”5月2日，警方获悉吴虹即将赶回南京过生日的消息后，迅速在其家中和周围的饭店部署警力，密切关注。

　　5月3日晚上，根据可靠消息，民警将一家酒店团团包围，只等着吴虹出现。晚上11时多，七八位男女从酒店大门走出，均喝得醉醺醺的，办案民警赶紧上前观察，却没有发现可疑人员。因为按照此前掌握的信息，吴虹是54岁，就算不是很老，起码也得是个中年妇女。但奇怪的是，这些男女中，看起来却大多只有30多岁。

　　“千万不能打草惊蛇！”因为找不到目标，民警只得眼睁睁地看着这些男女从眼前离去。

　　第二次 汶川地震震出魔鬼“天使”

　　5月12日，警方在此获得准确情报，称吴虹将在新街口某高档写字楼办事。但具体楼层和房间号，均不得而知。新街口是繁华路段，又在这栋高档写字楼里面，如何找到吴虹？办案民警绞尽脑汁，却始终找不出好的方法。

　　就在这时，守候在写字楼下面的民警突然感到地动山摇。“莫非是地震了？”还在犹豫的办案民警这时发现，很多人都从写字楼里面冲了出来，冲在最前面的，是一个妙龄女子。

　　“太眼熟了，这个女子就是5月3日晚上的那群人中的一个！”民警扯起嗓子，大喊一声，“吴虹！”

　　正在仓促往外冲的女子听到有人喊她，停了下来，看着便衣民警，问，“你喊我？”“没错，喊得就是你！”确认女子身份后，民警冲上去，一把将其反扣。

　　主犯吴虹落网后，案情很快水落石出，经初步统计，目前已经核实到的受害人接近30人，涉案金额为400余万元。另外还有大量受害人没有找到。

　　据警方介绍，经过初步调查，他们发现龟川公司先后在大陆十几个省市开展传销活动，上当受骗的群众5000余人，涉案金额高达10亿余元，时间跨度近三年。但是，由于信息相对闭塞，先受骗的地区在侦办此案时，其他地区的群众依然在继续上当受骗。

　　案件已经远远超出了南京警方的受案范围。为此，南京警方专题将此案上报江苏省公安厅，而江苏省公安厅再层层上报至公安部，希望引起全国公安部门的高度重视。

　　警方提醒

　　谨防传销新“变种”

　　南京经侦部门有关负责人表示，虽然传销披上了各种更具伪装性的外衣，实际上核心特征仍是一个“骗”字，传销人员仍将目标瞄准身边的亲朋好友，也就是“杀熟”。

　　龟川传销案一改往日拉“人头”传销模式，改变了以往的上课、集中住宿、变相拘禁等方式，而以网络为纽带对外宣传，会员通过互联网了解“业务”。而参与传销的主要是下岗职工及无业人员，文化素质普遍较低，面对高额投资回报，消费分红的谎言失去辨别是非能力，从而上当受骗。（