投入1800返4100 传销组织以网上购物旗号行骗
发布: 2007-01-31 00:00:00 作者: yangping 来源:
央视《生活》2月1日播出节目《高额返利有诈无利》，以下为节目内容。
只要往聚宝盆当中放一个金币，就能取出10个金币，这个只有神话当中才能出现的事如今居然变成了现实。
“只要缴纳1800元即可入股，当场返还500元，此后再返还6次，每次600元，最终投入1800元可返回4100元！”
这极富诱惑力的宣传听了可让人心动不已，家住山东聊城冠县的郭老汉就遇到了这天上掉馅饼一样的好事。
“投入1800元 返回4100元”
2006年初，郭老汉到熟人曾秀兰家里串门，在聊天过程当中，曾秀兰给郭老汉推荐了一个发财的门路。
郭老汉：她就介绍她现在在网络搞了一个入股分红，就是说怎么入股，一个股1800，一天以后第一次首先返回500块钱，一个股返500，后来除了这个返500以后，后来出局，一共能出6次局，一次局出600块。
曾秀兰所说的出局通俗地讲就叫返利，投入1800元入股，经过6次返利，郭老汉可以得到4100元，净赚2300元。
郭老汉想了想，这样的好事千载难逢。
于是他东拼西凑凑足了18000元钱，一口气入了10股，按照郭老汉的计算，1股能返利4100元，那么10股就是4万1啊。
果然，没过几天，好消息就来了，曾秀兰通知郭老汉领取第一笔返利5000块钱。
郭老汉：我当时一算这个帐，赚钱太快了，简直好像天上掉馅饼一样，所以说我这五千块钱就没往回拿，又接着又打了四百块钱又投进去了，这五千四买了三个股。
几天时间就挣赚5000元，这让郭老汉又做出了一个大胆的决定，他没有拿回这笔钱，反而又添了400元钱，购买了三股。
到现在，前前后后，郭老汉一共交了18400块钱，买了13股。
郭老汉：如果不到几个月的时间，我拿到了五万多这个事比干什么都强，我干什么也没这么快，买了十三单，当时的心情认为发财这么快，老算计日子，今天几号了，几号该出局，每天给(曾秀兰)打电话，什么时候能出局？
同郭老汉一样，山东冠县的陈老汉也在曾秀兰的劝说下，交了1800块钱。
陈老汉：他说比存款强，你现在干啥，钱比存款好，有好处。
自打交了钱买了一股之后，陈老汉还真的领了两次的返利，一次500元，一次600元，一共是1100元。
郭老汉和陈老汉都在曾秀兰的劝说下，交了入股的钱，不过两人都弄不清楚，这钱究竟是交给了曾秀兰个人还是交给了某个公司，这个曾秀兰到底是什么身份呢？别管是什么身份，只要有高额返利就行，你还别说，头几天，还真是按照承诺给返利了，可是以后的返利呢，郭老汉和陈老汉热切地等待着，这一等，就是几个月。
打着“网上购物、买二赠一”的幌子诱骗
就在陈老汉和郭老汉为那些返利苦苦等待的时候。山东省聊城警方也开始注意到了曾秀兰的活动。
山东省聊城市冠县公安局局长刁培昌：我们冠县公安局，在民警例行走访过程中，发现以(曾秀兰)为首的一伙人，打着网上购物的名义，进行一些非法活动，实际上是一种非法传销。
随即，山东聊城警方将曾秀兰、刘凤革等人抓获。
曾秀兰、刘凤革究竟是什么人呢？
原来，曾秀兰等人是云南蒙卡迪科技有限公司的成员，为这个公司在网上销售商品，并以高额返利为诱饵发展下线，进行非法传销活动。那些所谓的“出局”返利也都是来自新发展的下线的入门费1800元。
在蒙卡迪科技有限公司的网站上，保健品、西装、笔记本电脑等产品一应俱全，从外表上看俨然是一个网上购物网站，然而，这个组织虽然打着“网上购物、买二赠一”的幌子，但是在发展新成员的过程当中，根本没有提及任何商品，所有人都是像郭老汉那样被以入股返利的名义诱骗交钱的。
记者：当时告诉你是网上购物了吗？
陈老汉：没有，就是知道有利息，有好处。
曾秀兰向警方交代，在收到下线交纳的入门费每股1800元后，曾秀兰会通过互联网向自己的上线汇报，并通过银行把款汇给上线。
蒙卡迪公司会定期在其网站公布返利情况，再通过银行把返利汇到曾秀兰的帐上。
山东省聊城市冠县经侦大队大队长林洪军：普通传销是人传人，这个传销是以网络来发展，这个速度就快，轻轻一点就发展了。00：08：03就是参与的会员，你交这1800，随即开一个银行卡，他直接通过网商银行把这个返利返到你这个银行卡上，这样对会员又有更大的欺骗性。
从2005年底到2006年2月，仅仅几个月时间，蒙卡迪传销组织就在山东冠县发展了190多人，非法经营金额达到了360多万元。在调查中，警方发现，这个蒙卡迪科技有限公司总部在昆明，而曾秀兰的上线是蒙卡迪公司天津分公司，于是警方并分两路，一路赶赴云南昆明蒙卡迪公司总部进行监控，一路赶赴天津调查蒙卡迪天津分公司。
2006年3月17号，赶赴昆明的侦察员突然传来了一个消息，蒙卡迪公司总经理唐小龙正在转移该网站的服务器。
山东省聊城市冠县经侦大队大队长林洪军：唐小龙采取这个行动，是不是听到什么风声，想把服务器转走，毁灭证据。
警方迅速出动，将正在转移服务器的蒙卡迪公司总经理唐小龙抓获归案，同时截获了重要的物证网站服务器。
打开这台服务器，蒙卡迪科技有限公司的非法传销活动完整的呈现在警方面前。
从2005年12月6号到2006年3月15号，这短短的100天时间，蒙卡迪公司在全国15个省、市、自治区发展了2000多人参与，交易量2万多单，涉案金额3900多万元。
据唐小龙交代，蒙卡迪科技有限公司分别在天津和秦皇岛设立了分公司，在这两个分公司下面，还设立了20多个加盟店。
很快，警方就摸清了蒙卡迪天津分公司的几名主要负责人：蒙文东、宋淑霞和王伟。
其中蒙文东正是蒙卡迪公司在天津分公司的总负责人，也是与山东的曾秀兰联络的人。他们以王伟的名义在一家银行开了账户。
曾秀兰每次把收取的入门费汇都到王伟的这个账户上。警方注意到，这个账户每天资金流量达到了几十万元，涉及全国十几个省市自治区。
然而，就在侦察员准备对这个银行账户做进一步调查的时候，突然发生了一个意外情况。
山东省聊城市冠县经侦大队大队长林洪军：3月10号，该账户的资金信息突然停止，使我们的侦查陷入了停顿。
经过分析，警方认为，蒙卡迪公司不会就此停止吸纳资金，而极有可能改变交易的账号。果然，警方发现，就在那个账户停用之后，蒙文东和宋书霞又先后在天津的两家银行另外开了户。
随后，传销吸纳的资金全部转移到了这两个新开账户上。
看来，蒙卡迪天津分公司已经有所察觉，准备利用不断变换账户的手段来逃避打击。
就在警方准备收网的时候，2006年3月28号，侦察员发现蒙文东突然离开了公司。
山东省聊城市冠县经侦大队张晓林：我们发现蒙文东背着一个背包，鬼鬼祟祟地从一个分公司出来，然后上了一辆出租车，我们就在后面秘密地对他进行跟踪。
蒙文东来到天津通莎客运站。
警方分析，蒙文东很可能要外逃。
在当地公安机关的配合下，警方对蒙文东实施了抓捕。
从蒙文东随身携带的背包内，侦察员发现了部分银行卡和一部手提电脑，事后证实，蒙文东正是准备出逃。
随后，警方在蒙卡迪天津分公司，提取了银行对账单、各地入单明细表，以及买单人员往来的信函。
羊毛出在羊身上
根据掌握的大量证据，警方对蒙卡迪秦皇岛分公司以及全国20多个加盟店各个击破，2006年8月，蒙卡迪秦皇岛分公司头目张汉文等人落网，至此，蒙卡迪特大网络传销案全面告破。警方发现，这个以网络为载体发展会员的传销组织，在短短的几个月内，在全国发展会员2500多人，公司非法所得达到1500余万元，这么多的钱他们是怎么骗到手的呢？
蒙卡迪科技有限公司网站和宣传资料中宣称：公司按照顾客购买产品的时间先后顺序排队采用“买二赠一”的原理，循环赠送6次。按照他们发展郭老汉等人的说法，投入1800元，就能返还4100元，表面上看起来似乎很赚钱，真的是这样的吗？
山东省聊城市冠县经侦大队大队长林洪军：投资1800元，能得到4100这个高额回报，打着买二赠以一的这种诱饵，以买二赠一这种高额回报为诱饵，所以说诱惑力极强，极具欺骗性和诱惑性。
蒙卡迪科技有限公司的所谓返利就是，只要你买单入会后，公司就会先从你交纳的1800元里，拿出500元进行返利，这就是第一次返利。
而剩下的几次返利，就要看公司是否有新的下线加入。
简单一算就知道，当初陈老汉交纳1800元钱后，得到的承诺是返还4100元，如果想真的得到全部返款4100元钱，就需要6名下线加入。
不难看出，羊毛出在羊身上，蒙卡迪科技有限公司的所谓的高额返利实际上就是用不断加入的下线，来支付上线的高额返利。
如今，郭老汉和陈老汉都已经血本无归，像他们两人的情况并不在少数，从警方查获的蒙卡迪网站的服务器上可以看出，整个蒙卡迪公司所发展2500多人当中，有90%以上的人返利低于自己的投入，也就是说，不管发展多少人，他们总是以90%的人投入的资金来保证10%的人的利益，而真正发财的则是蒙卡迪公司。
山东聊城经侦支队支队长严有国：传销的手段翻样多新，多样化。利用各种的，有的是有产品的，有的是没有产品的进行产销，有的是打着直销的幌子进行传销，特别是网络传销是一种新型的传销活动，有曼延的趋势。
蒙文东交代，网站上所谓的商品价格更是高的离谱。
其中，保健品深海螺旋藻是由昆明一家个体作坊生产，每瓶进价13.5元，销售价180元左右，几百元MP3和手机卖到了1800元，价值几千元的电脑、摄像机则卖到了18000元，根据警方初步查证，蒙卡迪公司非法经营的数额达到了5、6千万元。
交1800元，最终能返回4000多，如此高额的回报，难怪那么多人蜂拥而至。其实啊，羊毛出在羊身上，这句老话，可是真理，骗子公司返给你的利，其实就是你交的钱的很少一点点，它之所以给你这点甜头，就是为了让你交更多的钱，拉来更多的人；天上不会掉馅饼，这句老话，那也是真理，我们提醒您，遇到类似这样动听的致富神话，你就一笑而过，千万别搭理它。
只要往聚宝盆当中放一个金币，就能取出10个金币，这个只有神话当中才能出现的事如今居然变成了现实。
“只要缴纳1800元即可入股，当场返还500元，此后再返还6次，每次600元，最终投入1800元可返回4100元！”
这极富诱惑力的宣传听了可让人心动不已，家住山东聊城冠县的郭老汉就遇到了这天上掉馅饼一样的好事。
“投入1800元 返回4100元”
2006年初，郭老汉到熟人曾秀兰家里串门，在聊天过程当中，曾秀兰给郭老汉推荐了一个发财的门路。
郭老汉：她就介绍她现在在网络搞了一个入股分红，就是说怎么入股，一个股1800，一天以后第一次首先返回500块钱，一个股返500，后来除了这个返500以后，后来出局，一共能出6次局，一次局出600块。
曾秀兰所说的出局通俗地讲就叫返利，投入1800元入股，经过6次返利，郭老汉可以得到4100元，净赚2300元。
郭老汉想了想，这样的好事千载难逢。
于是他东拼西凑凑足了18000元钱，一口气入了10股，按照郭老汉的计算，1股能返利4100元，那么10股就是4万1啊。
果然，没过几天，好消息就来了，曾秀兰通知郭老汉领取第一笔返利5000块钱。
郭老汉：我当时一算这个帐，赚钱太快了，简直好像天上掉馅饼一样，所以说我这五千块钱就没往回拿，又接着又打了四百块钱又投进去了，这五千四买了三个股。
几天时间就挣赚5000元，这让郭老汉又做出了一个大胆的决定，他没有拿回这笔钱，反而又添了400元钱，购买了三股。
到现在，前前后后，郭老汉一共交了18400块钱，买了13股。
郭老汉：如果不到几个月的时间，我拿到了五万多这个事比干什么都强，我干什么也没这么快，买了十三单，当时的心情认为发财这么快，老算计日子，今天几号了，几号该出局，每天给(曾秀兰)打电话，什么时候能出局？
同郭老汉一样，山东冠县的陈老汉也在曾秀兰的劝说下，交了1800块钱。
陈老汉：他说比存款强，你现在干啥，钱比存款好，有好处。
自打交了钱买了一股之后，陈老汉还真的领了两次的返利，一次500元，一次600元，一共是1100元。
郭老汉和陈老汉都在曾秀兰的劝说下，交了入股的钱，不过两人都弄不清楚，这钱究竟是交给了曾秀兰个人还是交给了某个公司，这个曾秀兰到底是什么身份呢？别管是什么身份，只要有高额返利就行，你还别说，头几天，还真是按照承诺给返利了，可是以后的返利呢，郭老汉和陈老汉热切地等待着，这一等，就是几个月。
打着“网上购物、买二赠一”的幌子诱骗
就在陈老汉和郭老汉为那些返利苦苦等待的时候。山东省聊城警方也开始注意到了曾秀兰的活动。
山东省聊城市冠县公安局局长刁培昌：我们冠县公安局，在民警例行走访过程中，发现以(曾秀兰)为首的一伙人，打着网上购物的名义，进行一些非法活动，实际上是一种非法传销。
随即，山东聊城警方将曾秀兰、刘凤革等人抓获。
曾秀兰、刘凤革究竟是什么人呢？
原来，曾秀兰等人是云南蒙卡迪科技有限公司的成员，为这个公司在网上销售商品，并以高额返利为诱饵发展下线，进行非法传销活动。那些所谓的“出局”返利也都是来自新发展的下线的入门费1800元。
在蒙卡迪科技有限公司的网站上，保健品、西装、笔记本电脑等产品一应俱全，从外表上看俨然是一个网上购物网站，然而，这个组织虽然打着“网上购物、买二赠一”的幌子，但是在发展新成员的过程当中，根本没有提及任何商品，所有人都是像郭老汉那样被以入股返利的名义诱骗交钱的。
记者：当时告诉你是网上购物了吗？
陈老汉：没有，就是知道有利息，有好处。
曾秀兰向警方交代，在收到下线交纳的入门费每股1800元后，曾秀兰会通过互联网向自己的上线汇报，并通过银行把款汇给上线。
蒙卡迪公司会定期在其网站公布返利情况，再通过银行把返利汇到曾秀兰的帐上。
山东省聊城市冠县经侦大队大队长林洪军：普通传销是人传人，这个传销是以网络来发展，这个速度就快，轻轻一点就发展了。00：08：03就是参与的会员，你交这1800，随即开一个银行卡，他直接通过网商银行把这个返利返到你这个银行卡上，这样对会员又有更大的欺骗性。
从2005年底到2006年2月，仅仅几个月时间，蒙卡迪传销组织就在山东冠县发展了190多人，非法经营金额达到了360多万元。在调查中，警方发现，这个蒙卡迪科技有限公司总部在昆明，而曾秀兰的上线是蒙卡迪公司天津分公司，于是警方并分两路，一路赶赴云南昆明蒙卡迪公司总部进行监控，一路赶赴天津调查蒙卡迪天津分公司。
2006年3月17号，赶赴昆明的侦察员突然传来了一个消息，蒙卡迪公司总经理唐小龙正在转移该网站的服务器。
山东省聊城市冠县经侦大队大队长林洪军：唐小龙采取这个行动，是不是听到什么风声，想把服务器转走，毁灭证据。
警方迅速出动，将正在转移服务器的蒙卡迪公司总经理唐小龙抓获归案，同时截获了重要的物证网站服务器。
打开这台服务器，蒙卡迪科技有限公司的非法传销活动完整的呈现在警方面前。
从2005年12月6号到2006年3月15号，这短短的100天时间，蒙卡迪公司在全国15个省、市、自治区发展了2000多人参与，交易量2万多单，涉案金额3900多万元。
据唐小龙交代，蒙卡迪科技有限公司分别在天津和秦皇岛设立了分公司，在这两个分公司下面，还设立了20多个加盟店。
很快，警方就摸清了蒙卡迪天津分公司的几名主要负责人：蒙文东、宋淑霞和王伟。
其中蒙文东正是蒙卡迪公司在天津分公司的总负责人，也是与山东的曾秀兰联络的人。他们以王伟的名义在一家银行开了账户。
曾秀兰每次把收取的入门费汇都到王伟的这个账户上。警方注意到，这个账户每天资金流量达到了几十万元，涉及全国十几个省市自治区。
然而，就在侦察员准备对这个银行账户做进一步调查的时候，突然发生了一个意外情况。
山东省聊城市冠县经侦大队大队长林洪军：3月10号，该账户的资金信息突然停止，使我们的侦查陷入了停顿。
经过分析，警方认为，蒙卡迪公司不会就此停止吸纳资金，而极有可能改变交易的账号。果然，警方发现，就在那个账户停用之后，蒙文东和宋书霞又先后在天津的两家银行另外开了户。
随后，传销吸纳的资金全部转移到了这两个新开账户上。
看来，蒙卡迪天津分公司已经有所察觉，准备利用不断变换账户的手段来逃避打击。
就在警方准备收网的时候，2006年3月28号，侦察员发现蒙文东突然离开了公司。
山东省聊城市冠县经侦大队张晓林：我们发现蒙文东背着一个背包，鬼鬼祟祟地从一个分公司出来，然后上了一辆出租车，我们就在后面秘密地对他进行跟踪。
蒙文东来到天津通莎客运站。
警方分析，蒙文东很可能要外逃。
在当地公安机关的配合下，警方对蒙文东实施了抓捕。
从蒙文东随身携带的背包内，侦察员发现了部分银行卡和一部手提电脑，事后证实，蒙文东正是准备出逃。
随后，警方在蒙卡迪天津分公司，提取了银行对账单、各地入单明细表，以及买单人员往来的信函。
羊毛出在羊身上
根据掌握的大量证据，警方对蒙卡迪秦皇岛分公司以及全国20多个加盟店各个击破，2006年8月，蒙卡迪秦皇岛分公司头目张汉文等人落网，至此，蒙卡迪特大网络传销案全面告破。警方发现，这个以网络为载体发展会员的传销组织，在短短的几个月内，在全国发展会员2500多人，公司非法所得达到1500余万元，这么多的钱他们是怎么骗到手的呢？
蒙卡迪科技有限公司网站和宣传资料中宣称：公司按照顾客购买产品的时间先后顺序排队采用“买二赠一”的原理，循环赠送6次。按照他们发展郭老汉等人的说法，投入1800元，就能返还4100元，表面上看起来似乎很赚钱，真的是这样的吗？
山东省聊城市冠县经侦大队大队长林洪军：投资1800元，能得到4100这个高额回报，打着买二赠以一的这种诱饵，以买二赠一这种高额回报为诱饵，所以说诱惑力极强，极具欺骗性和诱惑性。
蒙卡迪科技有限公司的所谓返利就是，只要你买单入会后，公司就会先从你交纳的1800元里，拿出500元进行返利，这就是第一次返利。
而剩下的几次返利，就要看公司是否有新的下线加入。
简单一算就知道，当初陈老汉交纳1800元钱后，得到的承诺是返还4100元，如果想真的得到全部返款4100元钱，就需要6名下线加入。
不难看出，羊毛出在羊身上，蒙卡迪科技有限公司的所谓的高额返利实际上就是用不断加入的下线，来支付上线的高额返利。
如今，郭老汉和陈老汉都已经血本无归，像他们两人的情况并不在少数，从警方查获的蒙卡迪网站的服务器上可以看出，整个蒙卡迪公司所发展2500多人当中，有90%以上的人返利低于自己的投入，也就是说，不管发展多少人，他们总是以90%的人投入的资金来保证10%的人的利益，而真正发财的则是蒙卡迪公司。
山东聊城经侦支队支队长严有国：传销的手段翻样多新，多样化。利用各种的，有的是有产品的，有的是没有产品的进行产销，有的是打着直销的幌子进行传销，特别是网络传销是一种新型的传销活动，有曼延的趋势。
蒙文东交代，网站上所谓的商品价格更是高的离谱。
其中，保健品深海螺旋藻是由昆明一家个体作坊生产，每瓶进价13.5元，销售价180元左右，几百元MP3和手机卖到了1800元，价值几千元的电脑、摄像机则卖到了18000元，根据警方初步查证，蒙卡迪公司非法经营的数额达到了5、6千万元。
交1800元，最终能返回4000多，如此高额的回报，难怪那么多人蜂拥而至。其实啊，羊毛出在羊身上，这句老话，可是真理，骗子公司返给你的利，其实就是你交的钱的很少一点点，它之所以给你这点甜头，就是为了让你交更多的钱，拉来更多的人；天上不会掉馅饼，这句老话，那也是真理，我们提醒您，遇到类似这样动听的致富神话，你就一笑而过，千万别搭理它。
上一篇：警惕传销组织打着“国家项目”旗号骗人 下一篇： 山西省工商行政管理局打击传销十大典型案件
今日新闻头条
我也说两句
已有评论 0 条 查看全部回复
