成都警方捣毁一特大传销团伙 涉案金额1000万

    四川在线消息　（本网记者 李和）“我们居住的小区里每天都有一帮人在‘上课’！”日前，成都市温江区公安分局经侦大队和公平派出所民警接到群众举报后，通过缜密侦查，捣毁了一个特大传销团伙，并经过“三省追击”最终在宁夏将其头目抓获。据悉，该传销组织涉案人员多达3000余人，涉案金额1000万元以上。

　　举报：每天都有一帮人在小区里“上课”

　　今年1月，成都市温江区公平惠民社区的居民们发现了“异常现象”：每天上午8时开始，小区里的一栋居民楼二楼都会传出“学生上课一样的声音”，但是很少看见有人从二楼进出。

　　接到群众举报后，公平派出所民警高度重视。1月6日至12日，民警在走访群众、清查出租房屋后，发现近来该社区多了一些宁夏籍外来人员，且没有正当职业。“这帮人很少出门，天天都在房子里‘上课’，从声势来看，估计有几十人，而且作息时间非常有规律。”居民们将相关情况向民警进行了反映。

　　对此，派出所民警迅速作出“这可能是一个传销组织的窝点”判断的同时，向温江公安分局经侦大队汇报了情况。

　　出击：捣毁15个传销窝点抓获100余人

　　1月14日下午6时许，经过研究和部署，温江公安分局经侦大队和公平派出所民警来到公平惠民社区，兵分几路，将涉嫌非法传销的窝点团团围住。“一见到警察，那些人就到处逃窜，其间还有不少人从二楼的窗户跳下。最后，我们在社区居民的协助下，现场挡获了38人。”温江公安分局经侦大队副队长王景善回忆。

　　通过突击审查，民警们梳理出这是一个“集团宝塔式”的犯罪网络，并排查出17名骨干分子，于15日上午将他们刑事拘留。

　　经审讯，办案民警得知，该传销团伙在彭州市还有窝点。1月20日，办案民警在该市公安局的协助下，一举捣毁15个非法传销窝点，抓获涉嫌传销人员128人。

　　追捕：跨越三省 47岁传销头目宁夏落网

　　清有才系该传销团伙的17名骨干分子之一，办案民警在对其审讯中获悉了一条重要线索：该传销团伙的头号人物名叫何学玉，宁夏人，现年47岁，曾经是一位建筑包工头，此时可能在宜宾市。

　　1月18日晚8时许，办案民警迅速赶到何学玉在宜宾市的暂住地附近进行蹲点布控。但是，后来有消息称“何学玉已经离开宜宾，可能去湖南张家界见女儿去了”。次日，办案民警又火速赶赴湖南省张家界市，此时何学玉的女儿成了民警们的唯一线索。民警走访了长沙和张家界的几所何学玉的女儿可能就读的高校，同时到湖南省招生办查阅档案，可是一无所获。

　　1月25日，春节临近，办案民警分析，何学玉极有可能潜回老家过年。于是，民警于1月27日立即赶到宁夏固原市，通过侦察发现，何学玉果然早在22日就回到了老家。1月30日，办案民警在吴忠市火车站将其抓获。至此，这场历时近半个月、跨越三省的追捕行动取得圆满成功。

　　案情：涉案人员3000余人涉案金额1000万

　　据何学玉交代，2004年以来，他与清有才等人以“深圳文斌贸易有限公司”为名，大肆进行非法传销活动，先后在广西、云南、四川等地，以连锁销售为幌子诈骗钱财。

　　该传销团伙呈“集团宝塔式”结构，何学玉位于宝塔的顶端，其级别为A级（总共有A、B、C、D、E五个级别），下线为李金玉、刘雅红、王玉英，而这三个人分别有自己的三个下线，以倒金字塔的模式层层向下延伸。每名传销人员以3800元购买“七星”西服，作为“入门加盟费”，进入集团后再交3300元则算正式入门。入门后，传销人员就可发展自己的下线，每发展一个下线就出售一套“七星”西服，并有45%的提成，下线越多提成就越高。

　　为了使新入门人员相信这种快速致富的方法，何学玉遂通过组织开晨会、培训、上课等方式对参加非法传销人员进行“洗脑”。

　　经查，该传销组织涉案人员多达3000余人，涉案金额达1000多万元。2004年以来，何学玉非法所得500余万元，用于为其购车、购房及经商投资等。