40天骗400人千万 乌市破获特大直销返利诈骗案
发布: 2007-02-28 00:00:00 作者: 潘从武 来源:
跨越一道道失守关口 集资骗局这样形成
揽要
返利诱惑
一个叫王丽的年轻女人设置骗局：买900元产品可返还1200元，目标人群锁定退休人员和无业人员。
踊跃投资
40天内吸引四百余人入会，不少人拿出养老钱或抵押房子贷款投资。
卷款潜逃
一个多月后，王丽发现无力返还众多会员的高额提成奖励时，卷款悄然出逃。
“一套市场价不足百元的乳鸽酱礼盒，却被销售方以900元的价格对外直销，而且因高额的提成奖励，在短短40天的时间内，就吸引了400多人入会，购买12万套产品，涉案金额高达1080万元。”3月1日，新疆乌鲁木齐市天山区公安局刑警大队的负责人在向记者介绍这起刚刚破获的直销返利诈骗案时，感慨不已。
一周致富？
“投资一次，以后每周就可坐等3次返利。”2006年10月中旬，有人以新疆吐鲁番地区润翔工贸有限公司(下称润翔公司)市场经销部的名义向社会许诺，每人只要花900元钱，购买该公司一套产品(乳鸽酱)，一个月内就可收回全部投资。
“某某等好多人已从中赚了好几万了。”这天，当53岁的于剑(化名)听朋友有鼻子有眼说起这事儿时还依然不肯相信，“这么高的投资回报，该不是骗人的吧？”
耳听为虚，眼见为实。于剑决定前去探个究竟。因为他手中也有十几万闲钱，如果情况属实，那不也可以从中赚上一笔？
润翔公司在乌鲁木齐市有好几个销售服务中心，其中设在某大厦24层408室的这个中心距离于剑的家最近，于是他便进去“细细考察”了一番。
“公司是真的，工商、税务等证照齐全，并且还是政府扶持的国有企业。”这使于剑逐渐打消了心中的疑虑。
踊跃投资
2006年11月13日，于剑试着将第一笔款打到了销售服务中心指定的银行账号上，很快，他就收到了相应的返利。接下去，于剑便放心地将自己一辈子的积蓄一笔笔地投了进去，并且还嫌自己的钱不够，又从亲戚朋友处借了近20万元。这样，到11月25日，在仅仅两周时间内，他就投进去30余万元。
同年12月28日，于剑发现自己的银行账号上已经3周没有返利了，“这是怎么回事？”他忽然意识到这件事情有些蹊跷，于是他又来到了某大厦24层，可眼前的一切让他大吃一惊：408室早已是人去楼空！
润翔公司在乌鲁木齐市另外两个销售服务中心同样是人去楼空！
于剑抱着最后一线希望赶到吐鲁番地区润翔工贸有限公司，在那里，他差点昏过去，“厂房破败不堪，早在一年前就不生产什么乳鸽酱了！”
血本无归
“我被骗了30多万元。”12月29日，于剑马不停蹄地赶到乌鲁木齐市公安局天山区分局。他原以为自己可能是第一个来报案的人，但接待他的刑警面前早就站了一排人。
“这是一个彻头彻尾的骗局！”人们仿佛全都在一夜之间清醒了过来。
“他们利用这种模式吸收资金，开始的时候我也不敢轻易相信，但看到他们能够按时返款，戒心渐渐减小了。”人们被骗的心路历程几乎一模一样。
在警方向记者提供的一份润翔公司《市场促销计划》书中写着，消费或销售900元一套产品以上者即可成为本公司的消费会员。消费或销售提成奖励，每周按业绩提成奖励一次。凡消费1至30套产品，每套每周奖励提成60元，共计20次。一次性消费50套产品以上者经公司批准授权方可成立服务中心，服务中心享受店补每套30元……
据办案警官介绍，高额回报让受骗者一个一个动了心，当他们看到最早投资的一批人的的确确每周按时如数从润翔公司市场经销部领到返利钱时，便坚定了“投资致富”的信心。于是，越来越多的人对此表现出了巨大的热情，希望在“赚钱”之后，有更多的收益，将本金和收益再次投入进去。
许多人尝到甜头后，积极发动自己的亲戚、朋友，甚至同学、同事等所有能发动的人加入。他们有人瞒着家人取出为养老、孩子上学而准备的存款，有人抵押房子贷款，纷纷把自己的血汗钱打进那家乳鸽酱销售商提供的账户，期待着“一夜暴富”，投入最多者一家人先后投入了50多万元，可现在几乎是血本无归。
据办案人员介绍，这个团伙还通过开设网站进行诱惑性宣传、设立网上银行等，大肆进行活动，在40多天的时间里，该团伙即发展会员450余人，速度惊人。
一名上当受骗者案发后告诉记者：“被骗后我才明白过来，我自己所获得的所谓奖励提成，其实就是自己投入的资金的一小部分而已。”
不仅乌市一些群众受骗，新疆区内其他地区以及河北、山东等地也有群众上当受骗。其中，河北沧州一个地区就有150人上当受骗，涉案金额180余万元。
谁是骗子
因为销售方为每个会员都办理了网上银行的银行卡，每次的提成奖励都通过网上银行返至会员的卡里，所以大多数会员到案发时根本都没见过销售方的负责人，直到许多会员卡里一段时间没有打进返利才发现上当受骗。究竟谁是这一骗局的始作俑者？投资人的血汗钱现在在谁手里？被骗的报案人对此竟都一无所知。而骗人者早已“人间蒸发”，由此，办案民警们开始了艰苦的调查工作。
2007年1月1日，经过摸排，办案民警们在乌市抓获了曾在服务中心工作的3名工作人员，他们都说骗局是一个叫王丽的年轻女人设置的，但他们谁也没有见过王丽本人。
直到王丽落网后，人们才清楚了骗局的始末：王丽，这个28岁的离婚女人，来自托克逊县，曾做过多年商品推销工作。2006年10月，她同几个朋友商量，利用她任润翔公司市场经销部经理的职务之便，试着干一件“大事”。他们手持盖有润翔公司印章的任命书，以吐鲁番地区润翔公司市场经销部的名义，在乌市设立了光明路、北门、西虹路3个报单点，用高额回报集资的方法开始了诈骗。
王丽等人将目标人群锁定在50岁左右、文化水平偏低，社会经验较少的退休人员和无业人员。选择这部分人是因为他们没有挣钱的能力或渠道，又想快速用钱生钱，容易上钩。事实也的确如此，很快就有人被这个“发财梦”所吸引。
王丽没有想到，从10月16日到11月26日，竟引来数百人给她“送”钱。直到王丽一伙潜逃的第二天，还有投资者往他们的账户里打钱进行投资。其中大量的资金，被王丽等人用于买房买车或高消费挥霍。
2006年11月27日，王丽等人已陷入了自己设的迷局中，无力返还众多会员的高额提成奖励，她决定悄然出逃。先在上海呆了几天，后又到深圳租房躲了起来。后来另外两名同伙也相继赶到深圳与她会合。
经过与深圳警方联系，新疆警方于2007年1月底派人赶往深圳将王丽等3名犯罪嫌疑人抓获。2月8日凌晨，新疆警方将这3名犯罪嫌疑人带回乌鲁木齐。
据警方初步调查，目前尚有近400万元的群众投入资金尚未追回。
就在记者采访此案办案警官过程中，仍然有不少群众前来报案。在此，乌市警方希望通过本报的报道，提醒全国各地的受骗者尽快向警方报案。
案意
监管漏洞和人性弱点让骗子得手
为什么这么多人心甘情愿地把自己的血汗钱送给别人呢？
办案警官分析说，王丽等犯罪嫌疑人向人们提供的公司工商执照、税务登记等证件样样俱全，这使他们从事的非法经营和经济犯罪活动带有很强的蒙蔽性。
几乎所有的集资骗局都有着同样的故事情节：首先是几个身无分文的人想方设法成立(或假借)一个所谓的公司，再由这个公司炮制某种高回报产品吸引人投资，然后把骗来的钱当作回报去骗更多的钱，最后带上骗来的钱跑路走人。
其实，这样一个骗局如果每一步都有人严格把关就不难被揭穿。
“骗子在成立公司的时候，要过验资和注册登记的关口；即使他们骗取了一个公司的名义，税务、金融等部门还要对公司融资的合法性、生产经营状况进行监控，保证其生产经营真实合法，就是这些关口都被骗子一一闯过，我们还有最后一道关口，只要记住天上不会掉馅饼的常识，我们就不会轻易地把血汗钱送给别人。”办案警官说。
看来“鸽子”钻的是我们一道道监管制度的空子，也钻过了我们人性弱点的空子。“鸽子”并不神奇，需要检讨的是我们自己！（来源：法制日报 记者 潘从武 吴亚东 编辑 徐艳丽）
