坚决依法打击传销网络 主动出击扫清传销组织 (1)

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坚决依法打击传销网络 主动出击扫清传销组织

----四川省绵阳市侦破重大假冒天津天狮传销案件

发布会现场

12月10日上午10点，四川省绵阳市公安局在绵阳市长虹大酒店举行了“坚决依法打击传销网络 主动出击扫清传销组织暨四川绵阳公安局破获“假冒天津天狮重大传销案件”新闻发布会”，会上通报了今年以来各地公安部门破获的几起传销大案。其中遍布全国十几个省市，发展有16万人员之多非法经营4.4亿的“假天狮”传销组织被破获，主犯陈小宁在绵阳落网，但是部分传销头目仍然在逃，四川省绵阳市公安局与天狮集团下定决心将继续追究到底，一网打尽。 

传销分子假冒天狮在各省集结作案

传销行为早已被我国法律明令为违法犯罪活动，国务院《禁止传销条例》和全国人大、最高法有关法律解释都明确：进行传销活动，情节严重的，以非法经营罪论处。但近一个时期以来，传销活动在我市乃至全区死灰复燃。突出以专卖、代理为名，实则进行“拉人头”搞传销，甚至利用互联网为中介进行的“网络传销”近年来，我们发现大量不法分子进行传销活动，扰乱正常的市场秩序。我部也接到举报，传销头子陈小宁在四川绵阳安县活动，并集结了一些骨干传销分子，在安徽、河南、浙江、江西、广西、湖北 、湖南、广东、陕西等十几个省市，以“天津天狮”名义进行传销活动。　　

严厉打击假冒天津天狮传销活动

面对传销犯罪的新形势，四川省绵阳市公安局积极转变观念，深入分析和准确把握公安工作面临的各种矛盾，科学界定新形势下工作的内涵和外延，以科学发展观为指导，构建大治安格局。提出，不仅要履行好公安机关的法定职责，而且要努力承担好政治使命与社会责任；不仅严厉打击传销违法犯罪，而且着力从源头上减少传销违法犯罪；不仅加强打击和管理，而且强化防范与服务；不仅严格执法、公正执法，而且文明执法、和谐执法，在依法办案的同时，最大限度减少不安全、不稳定、不和谐因素。 

　  但随着经济的不断发展、科学技术的日新月异，传销犯罪分子的作案手段越来越专业，警务专业化分工也因此越来越细，这使得绵阳公安机关在提高专业化精确打击效能的同时，也要加强各警种之间的协作。为了最大限度地发挥公安机关打防管控的整体作用，绵阳市公安局，按照“科学布警、科技强警、立体防控、精确打击”的工作思路，通过优化机构设置，依托科技手段，整合警种资源，建设强有力的决策、指挥、执行系统，充分发挥警种优势、专业优势、基层优势、情报优势和手段优势，实现优势互补，最大限度地形成整体合力。

成立专案组，展开缜密调查

2008年11月11日，四川省公安厅发函给绵阳市公安局：严厉打击天津天狮传销活动。并把该行动命名为“11、11案件”。绵阳公安局经侦支队开始对本案进行了为期半年的走访、抓捕、取证的工作。他们先到山东聊城公安局、检察院、法院了解了罗国文案件的详细过程及涉案人员。之后他们又到过浙江金华、台州；江西鹰潭、景德镇；湖北襄樊、咸宁；河南南阳、焦作；山西临汾、运城；陕西宝鸡等地进行取证。（上述地方均是陈小宁一伙供述的传销窝点所在地，据他们供述这只是其中一部分，由于低级别人员分布全国太多的城市他们也不是完全掌握）期间，绵阳市公安干警还秘密走访调查了天狮绵阳分公司及专卖店，之后他们确认天狮与传销分子的经营模式及产品均不同，认定传销分子的确是假冒天狮的名义进行不法活动，与天狮无关的。这些唯利是图，不择手段的不法分子对受骗者进行“洗脑”，不但给受骗者带来巨大的经济损失和精神创伤，也对天津天狮生物工程有限公司的信誉和品牌造成了极大的危害，更为重要的是扰乱了国家的经济秩序，给社会带来了不安定影响。

果断出击，及时抓捕，揭露假天狮本质

经过公安系统不懈的努力，查获了一些传销团伙的作案证据及非法所得。遍布全国十几个省市，发展有16万人员之多非法非法经营4.4亿的“假天狮”传销组织被破获，主犯陈小宁在绵阳落网。

通过调查，“假天狮”的本质是以拉人头的方式实施金融诈骗，其具有以下特征：假借“天津天狮生物发展有限公司”的名义进行欺诈活动;采用“五级三阶”制的奖金制度;以好工作、好机会、好事业等各种谎言将亲友骗到外省的“假天狮”窝点，软硬兼施逼迫加入;“假天狮”从来不招募聚集地所在的当地人，这是“假天狮”的一个明显特征;灌输“不劳而获、坐享其成、快速致富”等迷魂汤对受骗人员进行反复“洗脑”;每人交纳2800元“上线”费，但却拿不到产品;一般租用城乡结合部的独栋民房，6～12人聚集在一起，3～5个窝点一个授课点，吃大锅饭，睡大通铺，生活条件恶劣;采取外出贴身监督、扣押身份证、手机、钱物、甚至拘禁、殴打等恶劣手段对受骗人员进行人身和行动控制;将工商、公安部门对其打击的行为说成是制造“负面”和保持“生态平衡”。