山东传销犯罪呈现“网络平移”新动向

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    他们以推销正规产品的名义，打着从事“抵御国外商品直销”爱国事业的幌子，运用“网络平移 ”的手段整编被打散的传销网络，形成了结构完整 、发展迅猛的“传销帝国”，在短短一年的时间里，该传销组织吸引了4千余名群众加入，涉案金额高达1100余万元。

    “晋级”大会上40余名传销高层落网

    3月4日下午3时许，山东省兖州市火车站附近某宾馆内正在召开一次特殊的传销人员晋级大会。40余名来自上海、大连、湖北、河南等地的“优秀”传销人员即将高升一级。会议室内欢声笑语，他们正在翘首以盼，等待着会议组织者宣读“委任状”……

    与此同时，在相距不到200米的兖州市公安局九仙桥派出所会议室内，正在召开着一个内容截然相反的会议。兖州市公安局的120余名干警整装待发，他们的任务正是抓捕那40余名传销者。下午4时许，120名民警迅速出击，一举抓获正在开会的46名传销人员，打碎了他们的美梦。经过初步审查，办案民警发现这伙传销人员级别较高，不仅有培训员、代理员，而且还有多名代理商以上的人员。

    案情重大，兖州警方当即决定成立“304”传销案专案组，并立即向济宁市公安局汇报相关案情，展开深入调查。但是，令专案组民警兴奋不起来的是，抓获的这46名传销人员中，并没有该传销组织的总头目柳明。

    3月6日17时左右，从兖州市公安局巡警大队传来好消息：主犯柳明落网了！柳明被抓时正和部分尚未落网的下线通电话了解案情，一辆110巡逻车缓缓迎头驶过，做贼心虚的柳明迅速发动车辆逃窜。巡逻民警立即将其抓获，民警搜查柳明的车时发现，用于传销的物品多得令人咋舌：银行卡82张，存折56张，还有手提电脑一台、“体系明细表”31本、传销线路图一沓、公司业绩单一宗、装有身份证复印件的信封一宗等。

    经审讯，柳明原系兖州市某中学教师，2006年停薪留职后开始从事“营销”活动，2008年开始从事“中国人际网”传销活动。随后，办案民警两去大连，三下上海、六到湖北、七赴河南，抓捕在逃人员4人，历时3个多月，终于查清了该传销团伙的犯罪事实。

    打着人际幌子建起“传销帝国”

    在兖州市看守所，记者采访了传销头目柳明。2007年前后，有着营销和销售经验的柳明凭借一张能言善辩的巧嘴，取得了陕西某公司的信任，聘任其为公司旗下产品“纳米空气清洁剂”的全国经销商总代理。由于这种产品问世不久，市场没有打开，一心谋求发展的柳明绞尽脑汁寻求发展市场的办法。一次偶然的机会，柳明认识了从事过传销活动的张某某等人，张某某等人以前从事过传销“兰望得”化妆品活动，但其传销活动在国家的打击下难以为继，他们也正苦苦寻找一个“合法”的产品，以开展他们的“传销事业”。在巨大经济利益的刺激下，几人经过商议，一拍即合，一场遮天换日的“网络平移”骗局由此展开……

    办案民警告诉记者，这次传销活动与以往纯粹的“拉人头”不同的是，传销组织者大搞“ 网络平移”，“ 收编”和“整合”从事过传销的人员和队伍，意图织就“中国人际网”的骗局，骗取更多的人加入。所谓的“网络平移”就是指：从事过传销的人员，只要带着网络图等相关证明，转移到“中国人际网”以下并“激活”(所谓的激活是旗下有新的会员加入)，激活后传销人员的级别和待遇不变。

    “中国人际网”是一个什么样的组织呢？据部分传销人员吹嘘：“中国人际网”是由中央八部委统一设立的，为了抵御外国营销网络入侵中国营销网络。而陕西某公司生产的“纳米空气清洁剂”是该网唯一的合法产品。

    辽宁省瓦房店市永宁镇人江成礼就是听信了他们的“忽悠”而加入的。江成礼曾于2007年8月加入传销武汉某公司“兰望得”化妆品组织。2008年9月，传销人员李某告诉他，公司改用陕西某公司生产的“纳米空气清洁剂”作为“合法”产品。原“兰望得”网下的各个网络都平移到“中国人际网”下，而此时柳明则是华东分公司的“老总”。网络平移后，每个人晋升一个级别，晋升一级工资。短短几个月的时间，江成礼的下线发展到八九百人。新会员都要缴纳3000元会员费，江成礼每人扣下100元管理费之后，将剩下的钱都打到李某的账户上，然后按奖金名义发钱，会员、推广员、培训员、代理员、代理商分别按15%、20% 、30% 、42%、52%提成。短短一年多的时间里，柳明非法敛财达四五百万。

    民警详解“网络平移”传销新骗术

    办案民警段开胜告诉记者，“网络平移”这种传销手法，对于多年办理过无数传销案件的他来说，也是第一次碰到，它反映了传销犯罪的新动向，相比较以前的传销案件，这起传销案件的欺骗性强，原来传销人员所传的产品均为“三无”产品，而这次他们借助陕西某公司的合法产品，混淆营销和传销概念，迷惑了大量群众。同时，传销头目还打着爱国事业的旗号，是经过国家批准设立的，加入该网不仅仅能够带来个人的财富和事业的成功，还是一项极其崇高的爱国事业。

    案件审理中，传销组织者供述，“网络平移”后原有的业绩不变，通过“网络平移”甚至还能提升级别，并且声称网络平移有时间限制，截止到2009年1月，否则各传销人员以前的业绩均失效。一些受蒙蔽和怀着发财念头的传销人员纷纷加入。至案发时，该团伙仅仅一年多的时间内新发展传销人员4000多人，可见发展速度之迅速！

    办案民警告诉记者，由于网络交叉，查证时，既要分清涉案人员平移前和平移后的发展情况，又要查清网络图中平移嫁接过来的人员的真实性，大大增加了办案的难度。其次，涉案传销人员分布范围广，该网络在全国成立了六大片区。再次，搜集证据难度大。该案的涉案人员资金往来往往通过银行或者现金，仅柳明开户银行账户达138张之多，涉及需要查证的银行二十余家。

    经过侦察人员3个多月的缜密侦查，兖州警方成功摧毁了这个以“网络平移”为手段的特大传销团伙，抓获代理商(A级)13人；代理员(B级)24人；培训员(C级)7人；清理涉案传销人员4000多人，涉案金额达1100余万元。目前，该传销组织已经有52人被刑事拘留，28人被批准逮捕，8人被劳动教养。此案涉案人员之多、涉案金额之大、作案手法之新颖、发展之迅猛，都是近年十分罕见的。