警方破获津城最大传销案 3万余人受骗案值8.9亿

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　　警方破获津城最大传销案

　　14个区县30000余名群众上当受骗

　　合计案件总值高达8.9个亿

　　经过一年半的追查，警方破获了津城最大一起传销案。

　　据了解，被打掉的传销组织是由山东青岛某生物公司延伸过来的分支。该组织传销人员以保健品“喜多安”为幌子，按照每套4470元的价格出售，而后返款8780元给“经销人”。

　　在这样丰厚的回报下，本市14个区县30000余名群众上当受骗。截至目前，该案涉及的小组长级别人物就有110余人，每人涉案金额500余万元，合计案件总值高达8.9个亿。

　　百日严打传销行动今启动

　　眼下，传销犯罪呈现高发态势，严重扰乱了市场经济秩序和社会治安，已成为社会一大毒瘤。为有效遏制传销违法犯罪活动的猖獗势头，市工商局、市公安局决定，从即日起至10月20日，在全市范围内组织开展打击传销百日联合执法行动。

　　严惩诱骗学生参加传销行为

　　据市工商局公平交易处负责人介绍，此次百日专项行动将严厉打击、坚决取缔以“拉人头”、团队计酬、收取入门费等方式以及通过互联网、假借直销名义进行的传销活动。重点惩处以介绍工作、从事经营活动等名义，欺骗他人离开居所地非法聚集，并限制人身自由的行为；打着职业介绍、招聘兼职等幌子，诱骗学生参加传销的行为；为传销提供条件的行为。集中力量查处涉及地域广、参与人员多，以及通过互联网传销、利用传销非法集资等社会危害严重的重点案件，严惩从事传销活动的单位、组织者、领导者和骨干分子，摧毁传销网络。

　　执法行动突出刑事打击职能

　　严惩在传销活动中起组织、领导作用的策划人、发起人、决策人、主要管理人，以及在传销活动中，在传销网络组织管理、培训教育宣传、资金结算、财物管理、软件系统管理等方面起到关键作用的人员。对教唆、煽动、组织传销人员聚众滋事、暴力抗法的骨干分子也要依法坚决予以查处。对没有实际产品，纯粹以“拉人头”“收取入门费”或打着“资本运作”等幌子以及利用网络从事传销犯罪活动的，公安机关将予以坚决打击。各级工商部门在查处传销案件中，对涉嫌构成犯罪的，将依法移送公安机关立案审查。同时，对于传销案件经常涉及的非法拘禁、非法吸收公众存款、诈骗、妨害公务等违法犯罪行为一并予以严厉打击。

　　为传销提供场地将受处罚

　　严禁任何单位或个人为传销行为提供经营场所、培训场所、仓储和人员住宿等条件。加强高校防范传销工作，严防传销活动进入校园，对受骗参与传销的学生要及时做好解救工作。

　　该负责人表示，在严厉打击传销组织者、领导者、骨干分子的同时，对多次参加且教唆他人进行传销活动，既是受骗者也是骗人者，影响恶劣，尚不构成犯罪的，依法予以行政处罚或劳动教养；对上当受骗且没有欺骗他人参加的，以帮助教育为主，提高其识别防范传销的意识和能力，防止反复上当受骗参与传销；对为传销活动提供出租房屋、活动场所等条件的，工商、公安机关要依照《禁止传销条例》和治安管理的有关规定予以处罚。

　　加大对出租屋等整治力度

　　据透露，本市工商部门还将会同金融部门制定相关制度，加强对传销组织资金链的监管。市金融办、人行天津分行、银监局、公安局、工商局等多个部门将制定相关制度，加强对个人账户非正常大量资金流动的监管。各银行发现可疑资金账户后，应及时向公安、工商等执法机关通报线索，同时积极配合执法机关对涉及传销的账户查询、暂停结算、冻结等措施限制其账户的资金流出，这样既能及时发现传销，防止其扩散蔓延，同时，也有利减轻经济损失，维护社会稳定。

　　严格监管直销市场

　　工商部门在8、9月份将组织开展直销市场专项执法检查，严格规范直销企业经营活动，以招募、培训、计酬等环节为重点，加强对直销企业、分支机构、服务网点和直销人员的监管，严厉打击假借“直销”名义从事传销活动的行为。

　　相关链接

　　截至目前已经取得直销执照，并允许开展直销业务的企业全国只有23家：

　　雅芳(中国)有限公司、如新(中国)日用保健品有限公司、宁波三生日用品有限公司、宝健(中国)日用品有限公司、新时代健康产业(集团)有限公司、富迪健康科技有限公司、金士力佳友(天津)有限公司、南京中脉科技发展有限公司、安利(中国)日用品有限公司、欧瑞莲化妆品(中国)有限公司、广东康力医药有限公司、康宝莱(中国)保健品有限公司、完美(中国)日用品有限公司、南方李锦记有限公司、玫琳凯(中国)化妆品有限公司、北京罗麦药业有限公司、广东太阳神集团有限公司、美乐家(中国)日用品有限公司、天津尚赫保健用品有限公司、嘉康利(中国)日用品有限公司、江苏安惠生物科技有限公司、哈药集团股份有限公司、克缇(中国)日用品有限公司

　　公安机关公布举报电话23990110

　　重点打击互联网传销

　　2008年以来，本市公安机关共立案侦查涉嫌传销犯罪案件50余起，涉案总价值1200余万元，抓获犯罪嫌疑人100余人，形势十分严峻。通过侦办案件公安机关发现，本市传销违法犯罪活动主要集中在环城及郊县地区，市内六区也时有发生。此次专项行动中，公安机关将主要打击涉及地域广泛、涉案金额巨大、参与人员众多、社会危害严重的大要案件，特别是利用互联网进行的传销违法犯罪活动将被作为打击重点。

　　另外，各级公安机关将不定期对传销违法犯罪活动进行大排查，对本地区的大专院校、外来人口聚集地等重点部位开展清查、治理行动。

　　在依法严厉打击传销违法犯罪活动的同时，各级公安机关还将进一步加大宣传工作的力度，充分利用广播、电视、报刊、网络等新闻媒体，开辟专栏认真做好此次打击传销违法犯罪行动的宣传报道工作，营造良好的舆论氛围，提高全社会打击预防传销违法犯罪活动意识和能力。

　　为配合此次行动，市公安局经济犯罪侦查总队特向全市公布24小时举报电话：022—23990110。