一“传销帝国”被南宁警方取缔 涉案金额上千万

关键字：传销帝国 被取缔 涉案千万

　　今年1月18日，良庆公安分局经侦大队陆续接到群众的举报和求助电话声称，一个以某公司为名的连锁销售组织在大沙田辖区大肆进行传销活动。该组织采取欺骗手段从湖北、浙江、河南、福建等地拉来大量人员，以拉人头申购虚拟的“份额”方式，向加入该组织的会员收取巨额申购费从中牟利，涉案金额上千万元。

　　情况引起了城区分局高度重视，迅速成立以分局经侦大队为主的专案组，加大对该传销组织立案侦查工作力度。专案组侦查后掌握了该传销组织进行传销活动的大量事实和证据。

　　警方调查发现，这个组织以挂靠某公司为名进行活动，实是从事传销活动的一个大型传销组织。各个大小传销窝点、课堂已遍布大沙田金象二区、三区各个角落的出租房屋内，传销人员多达400余人。

　　这些传销人员中都有一个特点———绝大多数是亲戚或朋友，平时以10多人到20多人为一个窝点，每天听传销课。

　　组织者落网  扣押现金200余万元

　　掌握相关情况后，3月28日，良庆区开展了首次集中统一行动。在抓捕行动中，警方收缴了大量传销笔记和资料，并发现部分传销人员的笔记中都记录了一个叫何某的“A级老总”。

　　经过几个月的跟踪，5月9日，在市局有关部门的支持下，良庆公安分局经侦大队会同市公安局经侦支队、特警支队的支援警力共40余人，开展了第二次集中统一行动，兵分六路对停留或暂住在锦春路迪欧咖啡、汇春路2号、金洲路城市杰座、民族大道阳光100、景湖饭店、五一富宁新兴苑的涉案嫌疑人实施抓捕。当天下午1时许，在锦春路迪殴咖啡厅的某包厢内，“A级老总”何某、何某飞等7人落网。警方随即对何某居住的金洲路城市杰座3个住所进行依法搜查，当场缴获网络图、申购单等大量证据。

　　此次行动共抓获涉嫌组织、参与非法传销人员24人。5月10日，良庆公安分局对18名组织者、为首者采取刑事拘留强制措施，扣押涉案现金200多万元和奔驰、奥迪、本田等高档轿车8辆及电脑等涉案财物一批。

　　拉亲兄弟下水    A级头目全是亲戚

　　通过审讯和分析，警方初步理清了该团伙的网络关系：他们以挂靠某公司为名，以连锁销售的名目发展传销下线，参与人员以认购产品名义每人每份交3800元上线款，只拉人头，没有任何产品。内部则按照人头的数量自上而下分为A、B、C、D、E五个等级，从新加入者所交费用中层层获利。

　　1—3份是业务员、4—9份是业务组长、10—64份是业务主任，65—599份是经理级传销头目，一旦有谁完成600份以上就升为“ A级老总”。该连锁销售传销组织有10多个“A级老总”，实行一层管一层、一级管一级的管理模式，组织非常严密。

　　何某算是这个传销“帝国”顶端的最大头目，他下面还有三个A级头目，几乎都是他的亲戚和朋友。审讯得知，何某从事传销已有3年，最早被他拉入伙的就是两个亲兄弟和两个小妹，他们现在都已升级为A级头目。

　　购名车扮阔佬  迷惑下线同伙

　　据何某供认，在2008年，他已经升级为“A级老总”。在短短两年多时间里，他就挣到了100多万元，平日花钱十分阔绰，先后买奔驰、奥迪等5辆高级轿车，供自己或别的“A级老总”日常使用。

　　何某之所以高价买下这些高级轿车，主要还是为了在下线传销人员面前扮阔，迷惑下线，以让他们确信，从事这种传销活动可以获得巨额暴利，甚至能在一夜之间暴富。据了解，在何某传销团伙案中，大多数传销人员都是被亲戚朋友以到外地做生意考察等为借口骗来的。

　　目前，警方仍在加大工作力度，对涉案人员进行调查处理。