抚州破获江西最大网络传销案

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近百人深陷“瑞士共同基金”骗局，涉案金额达500余万，3名嫌犯将被公诉

　　2月15日，抚州警方正式将“瑞士共同基金”案移送检察机关审查起诉。这起利用互联网进行传销活动的非法经营案终于告破，涉案非法经营额高达500多万元，为目前江西破获的最大一起网络传销案。据悉，网络传销“瑞士共同基金”还是目前国内已知的涉案人员最多、金额最大的网络传销案件。

　　□案情：高额回报“钓”走40万元

　　2007年年初，抚州市民汤某经人介绍接触到名为“瑞士共同基金”的投资基金。对方告诉汤某，该“基金”的基础投资额为8000元人民币一单，购买后有连续15个月的回报，前3个月每月的回报额为投资额的10%，后每3个月增加5%的回报。

　　汤某将自己的积蓄及借来的钱共40多万元巨资，投入到“瑞士共同基金”组织者曾某和陈某指定的账户上，由其操纵，并同意由他们将回报额直接存到自己的账户里。刚开始，汤某都能按时收到对方汇来的回报款。尝到甜头的汤某，便将所得的回报款又全部投入到“基金”里。

　　2007年8月18日，又到了该收到回报款的时候，汤某吃惊地发现“瑞士共同基金”网站突然关闭了。曾某和陈某以该网站关闭无法支付投资者款项为由，拒绝支付回报款，并说网站关闭是由于受飓风的影响和网络黑客的干扰，以及投资容量太大需扩大容量等原因，要等到8月26日才会正常运行。

　　但8月26日后，“瑞士共同基金”网站还未开通。曾某和陈某继续找理由搪塞汤某。

　　其实在当时，国内一些媒体已曝光了“瑞士共同基金”的种种可疑之处，但曾某和陈某叫汤某这些投资者不要听信那些负面报道。同时，他们还威胁投资者不准报案。

　　等到9月15日，汤某等受害者再次找到曾某和陈某理论时，没有想到曾某和陈某坦然告诉他们，这就是传销，如果他们报案被警察查到的话，所有款项都将全部被没收。

　　□侦查：近百人被骗涉案金额500余万

　　2007年9月17日，抚州市民汤某向抚州市公安局报案，“瑞士共同基金”案引起了抚州市警方的高度重视。
　　警方初步查明，投资者将钱交给曾某和陈某，或将钱打到两人指定的银行账号后，介绍人可以从其发展的下线身上获得下线投资额10%的奖励和每月的分红奖10%，如果每月发展下线超过10个单，可以得到奖励8000元。办案民警认为，这具有明显的传销特点。

　　警方了解到，2006年12月底，宜黄籍广东人许某找到在抚州市区开店的曾某，向他宣传购买“瑞士共同基金”的买卖。曾某随后又找到朋友陈某在抚州开始组织发展下线，先后有近百人被骗，涉案金额达500余万元，其中涉案资金大部分都被汇到了外省的上线账户里。

　　8000元本金30个月后变成40万元？

　　另外，警方还查明，“瑞士共同基金”的投资，实行网络注册、汇款的方式，每个投资者最低基础投资额为1000美元（折合人民币8000元），注册费30美元。一个投资周期为15个月，每日平均收益率为1%，每20个交易日将为投资者带来1%×20＝20%的收益率。

　　投资者的本金每30天就会作为利润的一部分返还给投资者。每30天支付一次，总共支付15次，1、2、3月每月给10%，4、5、6月每月给15%，7、8、9月每月给20%，10、11、12月每月给25%，13、14、15月每月给30%，15个月后共有300%的收益。

　　一次投资从100美元到10万美元，一个账户可以无限次重复投资，只要账户有100美元的整倍数，就可以滚动投资得到收益。若全部获利循环投资，经过两个投资周期30个月后，8000元本金将变成40万元。

　　种种丰厚“回报”驱动之下，加上介绍者都是熟人，投资者都不相信自己会被欺骗，因此使得许多人都拿出了自己的全部积蓄。

　　但30个月后，无论是兑换基金还是获取返利，都须由上线操作。

　　□抓捕：三嫌犯将被提起公诉

　　2007年10月，当警方将依法对涉案人员进行抓捕时，嫌犯曾某和陈某已闻风而逃。

　　但警方很快就获知，曾某和陈某的上线许某出现在宜黄县的亲戚家。办案民警立即前往宜黄县对许某实施抓捕，在民警抓捕许某时，警觉的许某听到有人敲门后，曾迅速将记录有传销活动相关内容的笔记本电脑藏到洗衣机里，而这一切并没逃过民警敏锐的眼光。

　　2007年11月11日，民警发现陈某通过电话遥控指挥别人帮忙搬家。通过这个线索，民警很快找到了陈某的藏身地，抓获出逃近两个月的陈某。

　　另一名嫌犯曾某，也于今年1月16日被民警在南昌抓获。至此，3名主要嫌犯全部落网。经审讯，3名嫌犯均对自己的犯罪事实供认不讳。

　　2月15日，抚州市警方正式将“瑞士共同基金”案移送检察机关审查起诉。由于涉案资金都流到了外地，至今无法追回，目前抚州警方正加紧对该传销组织的外省上线的追捕和涉案资金的追缴。

　　□链接：全国17万人卷入“瑞士共同基金”骗局

　　早在2007年，山东省泰安执法部门在调查“瑞士共同基金”时就发现，该基金并未在中国证监会登记备案，也没有在民政部或中国人民银行登记注册，这意味着“瑞士共同基金”根本不具备在中国公开募集的资格，是属于非法的地下黑基金。被山东工商部门认定为网络传销。

　　据悉，全国已有17万余人参与此基金活动，涉案金额13.6亿元。这是目前国内已知的涉案人员、金额均为最大的网络传销案件。

　　□文/洪向峰、记者廖世杰

　　后续：

　　近日，记者先后接到来自南昌、九江、宜春等地10余名读者的电话，他们称看到本报的报道后，才知道自己购买的“瑞士共同基金”属于网络传销。

　　记者了解到，在这些受害者中，少者购买了1万元，多者购买了100万元的“瑞士共同基金”。在记者建议下，这些受害者均已准备向当地公安部门报案。一名正式受理此案的民警告诉记者，由于此案牵涉人员众多、数额太大，已由省、市公安经侦部门统一侦查。