假借“洋基金”300天骗了400万

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    近日，青州市公安局经过长达6个多月的缜密侦查，破获一起利用互联网络为平台，打着美国铁狮门基金的旗号进行非法传销的特大集资诈骗案件。此案跨及十多个市县，涉案群众100余人，涉案金额400多万。审讯犯罪嫌疑人。

    犯罪嫌疑人落网坚称自己是“受害人”

    “我被人骗了，前段时间，经人介绍，我从网上买了个美国铁狮门基金，现在网站关了，人也找不到了……”2008年12月15日，一位三十多岁的妇女到青州市公安局刑警大队报案。这位妇女已经是类似案件的第N 个报警人了。

    经过侦查，警方很快确定了犯罪嫌疑人，来自黑龙江省的男子赵勇。2008年12月19日，办案民警火速赶赴威海市环翠区，在当地警方的大力配合下将其抓捕归案。

    经过初步审查，刑警大队民警发现该案并非一般案件，而是一起特大集资诈骗案，将此案移交经侦大队。

    事不宜迟，经侦大队与赵勇展开交锋。

    诡计多端的赵勇早已深思熟虑，一个“天衣无缝”的谎言也早在赵勇的大脑中浮现：美国铁狮门基金网站不是他开设的，他的上线是一个叫司鼎的和一个姓张的人，他自己也是一名受害者。

    赵勇摆出了一副委屈的样子，并且愿意交代自己的罪行，立功赎罪，就这样一个谎言出现了。

    赵勇交代自己干过传销，结识了一个叫司鼎的人。司鼎称和朋友假借美国铁狮门房地产公司的名义，开设了一个美国铁狮门基金网站，利用网站私募资金，邀请赵勇加入，让赵勇负责开拓市场，拉人头；司鼎与其朋友负责后台管理。

    他称自己分得60万元后就没再和司鼎联系，其他情况一概不知。

    为了搞清铁狮门基金的真实情况，办案民警奔赴北京。通过美国驻北京铁狮门房地产咨询有限公司查实，美国总部从未委托任何人员搞过美国铁狮门基金，而且中国证监会也明确表示，从未批复任何境外公司在境内发行境外基金。根据这一重要线索，专案组民警明确了美国铁狮门基金就是一个幌子，实质就是假借境外公司的名义集资诈骗。

    对赵勇审了十几次，他一口咬定自己就是受害人。案件陷入了僵局。

    “洋基金”为幌子10个月诈骗四百万

    到底谁是幕后主谋？司鼎？赵勇？还是另有其人？

    于是，办案民警开始搜取证据。3个月来，专案组行程15000多公里，先后调查走访了济南、泰安、威海、龙口等十多个市县的金融、工商、税务等部门，查阅各类账本、文字资料不计其数，形成了厚达16本的总卷，共计30余万字，查获了大量证据及被嫌疑人转移的赃款去向。

    2009年4月1日，在大量证据面前，赵勇开始失去了先前的锐气。幕后主谋也浮出水面。

    其实幕后主谋就是赵勇，他曾经干过传销。后来，几年的传销生活，几年的“学习研究”，促使他产生了一个大胆的想法：找个国外的公司做背景，参照“瑞士基金”的模式，自己搞个基金网站来挣钱。

    他通过互联网搜索到了一个房地产公司——美国铁狮门房地产公司。2007年7月，他找到一位电脑高手，参照“瑞士基金”、传销薪酬模式，制作了具备财务结算功能的一套软件。

    为使自己策划的美国铁狮门基金具有可信度，赵勇专门制作了“美国铁狮门基金集合资产管理计划”在互联网上大搞宣传。该计划主要以私募的方式募集资金，并将所募集的资金用于全球商业房地产投资，而且鼓吹可以帮助投资者在遇到市场变化时，抵御市场给投资者带来的投资风险。

    他放低门槛，入会人员只需交纳50美金的开户费，就可通过“TSP”办公管理平台注册成为“TSP”用户；基金交易，没有金额的限制，随时都可以进行，并且获得的奖金，次日就能结算；这样大大消除了入会人员的防范心理。

    仅仅10个多月时间，赵勇的账户上已经潮水般注入了400余万元……

    “事业”使他恐惧关闭了自己的网站

    照这样的速度下去，他很快就会成为名副其实的千万富翁，甚至亿万富翁。面对着惊人的数字，赵勇害怕了。

    卡上的钱足以让他一辈子都衣食无忧了。

    2008年8月16日，他关闭了自己的网站。

    他把假借“ 赵洪卫”名字在济南、泰安、威海开设的三张银行卡全部销毁。后来，他干脆把手机关机了……

    赵勇交代，此前的2008年2月，他用骗来的钱在威海市环翠区购买了一座高档单元楼。同年4月，购买一辆10万余元的轿车赠予了前妻。6月，他又花费30余万元为自己、前妻、儿子买了三份人身保险。

    为表孝心，赵勇将十万元现金直接汇到了父亲的账户上。对待朋友，他也从不吝啬，只要朋友开口，他也经常万元相送。赵勇还用自己的名字在威海一建行开了户，专门用于炒股、基金，动辄上百万。在个人生活上，他更是花天酒地，大肆挥霍。

    而被赵勇害惨的群众，则是另一番景象，真是天上地上，截然不同的两种境况。

    其中一位年近六十岁的退休女职工李春英，家境贫困，老伴体弱多病，长年卧床；儿子身有残疾，全家就靠李春英每月上千元的退休金艰难维持生活。2008年5月4日，李春英受人蛊惑，抱着稳赚不赔的心理，瞒着儿子拿走了他卖光碟积攒下的两万元存折（这也是家里所有的积蓄），本打算可以通过这个基金来缓和一下家庭的困难，却怎么也没想到会打了水漂。

    “ 那个时候，我不敢让家里人知道，就一个人默默地忍着。有时候，一寻思起那两万块钱，寻思起我那儿子，我就揪心地疼！谁知道我那个时候流了多少泪……”李春英说着说着，不禁又泪流满面。

    据办案民警介绍，在受骗的群众中，有干部、个体老板、退休职工，甚至还有借钱玩命的下岗工人，几乎囊括了社会各个阶层的人群。提起赵勇，提起这个所谓能发大财的“美国铁狮门基金网站”，他们无不恨之入骨，有着说不尽的悔恨和愤怒。

    办案民警提醒，那些集资诈骗者往往会借用国家经济政策背景以及经济发展大趋势，编造出具有高额利润且投资无风险的项目来诱骗投资者，而且他们摸清了一部分人好逸恶劳，深信钱能生钱的心态，通常采用高额的投资回报作为诱饵，动辄承诺投资月息10% 以上甚至高达30% 的高额利润回报进行诈骗，致使部分人盲目跳进“深渊”，更有部分人明知是个骗局，也依然去做，总想凭侥幸占点便宜，最终落得个悲惨结局。