健康元公布董监事会决议暨召开股东大会公告

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　　“健康元”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告2009年08月11日健康元[7.57 0.13%]药业集团股份有限公司于2009年8月10日召开三届三十四次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　健康元 (SH:600380)最新价：7.57  0.01 0.13%行情走势 公司新闻 最新公告大单追踪 资金流向 持仓成本一、通过关于董、监事会换届选举的议案。

　　二、通过公司直接及间接持股100%的子公司焦作健康元生物制品有限公司与公司间接持股29%的子公司焦作金冠嘉华电力有限公司相互提供担保(为前次担保到期后的续保)的议案：同意双方签订银行贷款互保协议，相互提供总金额不超过壹亿元人民币贷款担保，每一笔贷款相互为对方提供担保的协议期限不超过一年；担保方为贷款方提供担保的同时，贷款方以其资产为担保方提供反担保。具体担保事项由双方另行签订相应的具体保证合同。本次担保构成关联方担保。

　　截至公告日，公司累计对外担保数量(不含此次互保)为人民币2.9亿元、港币1.5亿元，无逾期担保事项。

　　三、通过关于资产报废及核销的议案。

　　董事会决定于2009年8月28日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。

　　另，公司于2009年8月7日召开的职工代表大会选举余孝云担任第四届监事会职工代表监事。