以“连锁销售”为名敛财260余万

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　　核心提示

　　“这个传销组织不限制下线人身自由。他们打着‘连锁销售’的旗号发展下线，而这些下线都是自己的亲戚朋友，敛财260多万元。”该传销组织7名高层日前被九江警方抓获。7月19日被检察机关批准逮捕，涉嫌的罪名是“组织领导传销罪”。据悉，这是九江首例以“组织领导传销罪”定性的传销案。

　　7名传销头目落网

　　今年5月14日，陕西省神木县人焦某、张某等3人向九江市公安局经侦支队报案，称他们被同乡屈某骗至九江从事传销活动，屈某已发展下线50余人。

　　接到报案后，民警立即对该传销组织情况进行调查摸底，初步掌握了以刘某、高某、屈某等3人的陕西神木传销体系头目在九江市发展传销的情况。

　　九江市公安局经侦支队三大队民警刘小军介绍说，6月12日，得知3人已来到九江市后，警方研究方案部署抓捕。当日18时，民警成功将正在九江市云天宾馆612房间开会的刘某、高某、屈某、王某等7名传销头目全部抓获。

　　传销模式“五级三阶”

　　刘某，22岁，7月19日被检察机关逮捕。刘某供述，他于2007年4月开始从事传销，经其表姐夫介绍加入传销组织。刘某加入后首先发展了2位堂哥为其直接下线，后又发展了几个人，变成了组织内的“领导”。

　　刘小军说，从多个证人的供述可以证实，这个传销组织内部分为A、B、C、D、E5个等级。该团伙实行高起点入门，即加入该团伙，需购买11份产品，支付36800元，直接成为C级（业务主任）。

　　刘某说，他们的C级领导每天的工作就是上课，主要内容是向新来的业务员介绍公司和产品，讲如何完成财富积累、利益如何分配，争取多发展下线，早日发财。

　　身为A级领导的刘某表示，他们销售的是香港某公司连锁销售的知名品牌西服和化妆品。但事实上，“所谓的产品实为一套价值500元左右的西服，购买产品没有任何凭证和发票，不管购买多少份产品也只能拿到一份产品。”刘某说，他们主要是靠公司返还的提成挣钱，级别越高分的提成就越多。

　　新罪名利于打击传销

　　今年2月28日，十一届全国人大常委会第七次会议通过刑法修正案，在第224条后增加一条“组织、领导传销罪”。刘小军表示，警方正是以涉嫌组织、领导传销罪的罪名提请逮捕刘某、王某等7名犯罪嫌疑人的。

　　刘小军认为，组织、领导传销罪是新设罪名，因此在办案运用时很慎重。刘某、王某所在的传销组织有一定层级，新人都须缴纳费用、购买商品加入，并以发展人员的数量作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。按照刑法修正案中增加的条款，其行为已涉嫌组织传销罪，因此被批准逮捕。

　　此前，对非法传销的打击主要依据国务院2005年发布的《禁止传销条例》，由工商部门和公安部门查处。在具体的法律运用上，基本集中于非法经营罪、诈骗罪两者。如果发生了非法限制他人人身自由的行为，才可能涉嫌非法拘禁罪。

　　但在实际办案中，这些罪名的认定很难。刘小军说，非法经营罪须有正常的经营活动，真实的商品、标的。而传销往往以拉人头、收入门费为主要牟利手段，并无正常的市场交易活动。此外，非法经营罪需计算经营所得，这与传销行为的所得不同。“以往办理的传销案中，很少是以非法经营罪批捕的。”对刑法新增设的“组织、领导传销罪”，刘小军认为，此项罪名具有很强的针对性和司法实践的可操作性，会更有利于打击非法传销行为。

　　名词解释：组织领导传销罪

　　为更有效地打击传销违法犯罪活动，2009年2月28日，十一届全国人大常委会第七次会议通过刑法修正案，增设了“组织、领导传销罪”。

　　组织领导传销罪，即以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动。