临夏州破获一起特大非法组织传销案

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    记者从5月16日下午州公安局、州工商局举办的“3.24”非法组织传销专案新闻发布会获悉：5月15日下午14时许，州公安局、州工商局破获一起特大非法传销案，从不同地点一举抓获涉嫌传销诈骗集团头目14名，集团重点人员18名，劝返参与人员241名，审查传销重点人员67名。公安机关查扣各类银行卡104张（账户资金共计19.3276万元），冻结涉案资金20.39万元，现场缴获赃款14.4万元，查扣收缴了一批笔记本电脑等用于非法传销活动的影视播放设备、资料等作案物品，对涉案的重点人员依法刑事拘留。随后，在公安机关的配合下，工商部门对127名传销人员租住点进行了彻底清查。至此，这一起甘肃省罕见、临夏州首例涉及人数达500余人、涉案金额达近千万元的特大非法传销案件成功告破。

    2009年3月9日，州公安局获悉，一自称是深圳连锁销售公司的团伙，进行各类非法传销诈骗活动，涉及多个省的数百人，涉案金额数百万元，严重影响着全州社会经济的稳定发展。对此，州上于3月20日主持召开了公安、工商部门联席会议，成立打击非法传销活动工作领导小组，全面负责协调指挥案件侦破工作。

    由于该团伙传销案件涉及人员多、人员成分复杂，加之团伙中绝大多数人既是涉案人员，又是受害者。因此，如何全面查请案件事实，获取确凿的犯罪证据成为成功破获此案的关键，也成为攻克该案的难点。面对困难，专案组民警迎难而上，主动出击，紧紧围绕副州长、州公安局长郭鹤立提出的“搞清活动区域、搞清活动规律、搞清人员规模、搞清经济往来规律、搞清组织关系”要求，采取多种有效方法，深入扎实地展开了前期调查摸排工作。工作过程中，专案组民警心往一处想、劲往一处使，放弃节假日，昼夜奋战，在工商执法人员的紧密配合下，历时一个多月，彻底查清了该传销诈骗团伙的组织结构、重点人员、涉案人员、犯罪形式及证据等方面的情况。

    经查：该传销团伙系河南籍吴建明、刘奇、刘存生等重点传销头目以搞融资、扶持西部中小企业经商及手工业为幌子，以高利润、高回报为诱饵，采取“拉人头”发展下线的方式进行非法传销活动（每名下线购买1份投资单的费用为3800元）。专案组通过对临夏市出租屋、中介机构的走街串户摸排，共摸排出该团伙涉案传销人员460多人、租住点127个。并对涉案重点人员和住处进行了视听资料取证，确定了该团伙重要传销成员的户籍所在地、身份证号及其住所，查明了24个重点传销人员在农业银行、建设银行的开户情况，同时，通过询问相关涉案人员，基本查清了吴建明一伙非法组织传销的基本情况，查明了吴建明、刘奇、刘存生、王庆伟、黄守元、陈红清等重点头目的犯罪事实，制定了传销人员结构图和传销人员申购情况表，明确了该传销团伙人员的体系及层级。

    5月14日，再次召开领导小组专题会议，研究确定5月15日择机破案，并就破案的相关工作进行了再安排、再部署。

    5月15日下午14时许，领导小组果断下达收网命令。全体参战民警兵分15路，从不同地点一举抓获涉嫌传销诈骗集团头目14名、集团重点人员18名，劝返参与人员241名，审查传销重点人员67名。公安机关查扣各类银行卡104张（账户资金共计19.3276万元），冻结涉案资金20.39万元，现场缴获赃款14.4万元，查扣收缴了一批笔记本电脑等用于非法传销活动的影视播放设备、资料等作案物品，对涉案的重点人员依法刑事拘留。随后，在公安机关的配合下，工商部门对127名传销人员租住点进行了彻底清查。至此，这一起涉及人数达500余人、涉案金额达近千万元的特大非法传销案件成功告破。

    记者从当天新闻发布会上获悉，在“3.24”非法组织传销专案侦破过程中，针对这起非法组织传销案125个窝点，270名涉案人员，人员众多、地点分散的实际，州工商部门组织360名执法人员，成立99个小组，经过两个月的深入摸排，州公安局共抽调警力300多名，邻近县（市）公安警力集结严阵待命，充分准备，措施得力，没有犯罪成员漏网。