几百万被坑 又是传销作祟
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从网上花20200元购买一块劳力士、浪琴或欧米茄等国际一线名表后,每天可以获取投资款1%的返利,直至返回投资款的1.5倍,也就是说有人白送你一块名表外加1万元钱,多买多送,依此类推。这种天上掉馅饼的好事儿就让李珍碰上了,为了让更多的人吃到“馅饼”,李珍共拉拢了50余人投资590万余元人民币,以求更大回报,可是卖表的网站却突然关闭。
投资名表赚取高额回报
50人被骗590万余元
2007年4月,本市河北区人刘娜通过他人介绍认识了李珍,并给她介绍了一个一本万利的赚钱买卖。投资者只要登录香港宝银实业有限公司互联网网站(WWW.HKWATLTCH.SHOM),以报单方式最低投资基数为20200元并以该基数倍数递增,投资者投资报单后即每天获取投资款1%的返利,直至返回投资款的1.5倍,日返利以积分形式显示在网上投资者名下,投资者根据返回的积分每周可兑换现金并提取,也可将累计积分再次报单投资,凡投资者投资报单后即可根据投资数额从网上选购相应价格的手表,该经营模式设立投资奖、推广奖、领导奖等奖金制度,以此激励发展下线投资者。
李珍通过尝试果然获得了可观的回报,她欣喜若狂,觉得自己找到了发财之路,不仅自己借款投资,而且将亲朋好友全部拉拢进来,当然,她并非为了做好事,而是为了获取更大的利润,因为发展下线可获得3%的回报,就这样,李珍在短短两个月里共拉拢了50余人投资590万余元人民币。因为贪心,许多投资者领到积分后并不换取现金,而是继续投资以求更大回报。正当大家和李珍共同做着发财梦时,两个月后,也就是2007年6月,这家网站突然关闭,这时所有的投资人都傻了眼。许多人都是用毕生的积蓄或者借钱进行投资的,少则十几万多则数十万元,无奈之下,投资者纷纷找李珍要钱,2008年1月3日,李珍来到公安和平分局经侦支队报案。
价值千元手表卖2万
犯罪嫌疑人纷纷落网
警方立刻对此案展开调查,案件逐渐清晰。2007年3月,犯罪嫌疑人关婷、卢学(已列逃)窦君和尤永(已列逃),共同研究从事网上销售名表返利经营。由关婷负责联系表源及资金往来,并负责找人制作网站为香港宝银实业有限公司的拼音缩写的网页,尤永负责研究制定相关经营奖励模式制度,窦君、卢学负责拓展市场、发展客户。2007年4月至6月间,窦君、卢学以为香港宝银实业发展有限公司销售名表为诱饵,通过刘娜为其网上销售名表返利经营在天津招揽发展客户,犯罪嫌疑人关婷在北京设立银行账户,天津地区70余名投资人700余万元投资款分别通过犯罪嫌疑人刘娜、杜云等人的银行卡注入其账户内,该投资款除部分用于投资者返利外,其中300余万元被犯罪嫌疑人关婷据为己有。窦君从中获利20万元人民币,尤永获利50余万元人民币。后关婷、窦君相继被抓获。经讯问,落网疑犯对上述犯罪事实供认不讳。
据了解,所谓劳力士、浪琴、欧米茄等国际一线名表均是关婷从南开等地购买的高仿表,经鉴定均为假表,每块手表价值1000元左右。
另外,警方调查了解到,今年42岁的犯罪嫌疑人刘娜是本市河北区人,大学毕业分配到天津电台工作至2000年后,至今无职业。作为该经营活动天津市场负责人,她主要负责宣传并发展下线人员拓展市场,她发展了李珍、赵某、陈某等下线人员,并形成塘沽、北辰、河北区等团队式的传销网络,仅李珍就在塘沽区发展下线10余人投资,投资款达1542701元,造成投资人经济损失达1271176元。投资款分别通过刘娜、杜云(已上网列逃)专设的银行卡注入犯罪嫌疑人关婷在北京的个人银行卡账户内。投资款被犯罪嫌疑人窦君、关婷等侵吞。
2009年2月28日警方将刘娜抓获并因涉嫌非法经营罪被刑事拘留。
(文中涉及人物均为化名)