林枫集团如何织成特大传销网 (2)

关键字：林枫 特大传销

　　骗术

　　西服、蜂蜜只是骗人道具

　　由于刘武彪及其旧部从前在天马公司任职，活动范围主要位于河南、河北、山西、山东，湖北林枫商贸集团的开拓也从这些老根据地开始，逐渐发展到北京、上海、天津、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙、宁夏、新疆、甘肃、陕西、四川、湖南、安徽、江苏、福建等26个省市区。

　　在这些地方，林枫集团共设立了200多家专卖店。这些专卖店并不出售其传销的服装和蜂产品等，而是作为储存、分拨服装和蜂产品的中转站。也许是“兔子不吃窝边草”的原故，林枫集团在湖北并未过多地拓展传销业务。

　　实际上，会员们并不看重这些劣质西服，交了钱也不一定真的提货，他们看重的是“下线”。办案民警称，这些西装和蜂产品仅是传销的道具。有的人无法发展下线，为了获得“升级”后的800元“返利”、以及之后的长期收益，竟不惜自掏腰包花费6000元购买“产品”。

　　侦破

　　公安部指令湖北立案

　　越来越多的人陷入其中，血本无归。2006年8月15日，公安部指令湖北省公安厅调查林枫集团。省公安厅党委副书记、副厅长尚武为组长的领导小组，异地用警，指定荆州市公安局经侦支队成立专案组。

　　在省公安厅指挥下，2006年8月，专案组首先秘赴河北、安徽、内蒙等地，掌握了50多个可疑账户。在银行协助下发现，一个名叫“宋祥林”的私人账户资金流量高得惊人，有时一天就有数百笔资金汇入。此后查明，掌控该账户的人名叫刘雪梅，正是刘武彪的侄女。其每笔汇入款项，都是传销品价格的整数。其它账户的资金，绝大多数最终流入到邱钢、刘武彪掌控的私人账户中。

　　掌握大量证据后，专案组请教了国家工商总局专家，确认林枫集团的经营是不折不扣的传销。

　　专家介绍，直销，只能是单一层次的销售；而传销则是多层次销售，尤其是形成塔形结构，每一层级均可以发展下线，而且主要靠发展下线来营利，所销售的实物只是表演的道具。林枫公司的经营模式，具有典型的传销特征。

　　搜捕

　　证据全在一台电脑里

　　经过整整1年的秘密侦查，2007年8月29日，省公安厅副厅长尚武指挥收网，100多名民警兵分9路，一举抓获以邱钢、刘武彪为首的11名主要犯罪嫌疑人，查获、扣押赃款及赃物折款达数千万元。其中，追缴犯罪嫌疑人在北京购买的别墅、住宅3栋；追缴悍马、宝马等豪华轿车6辆；追缴各种电脑17台。

　　最大的收获是当场查扣了刘武彪藏匿在孝感一居民楼内的电脑，从中发现89万余笔销售的去向、42万余名会员的资料。

　　此案“销售额”高达12.6亿余元。在当时，案值高居全国之最。

　　非法传销89万余笔，89万套证据，如果采用传统方法全部复印，据测算，案卷将堆满4间办公室，耗时将超过2年。专案组决定采用电子证据：将原始凭证用数码相机拍照，用EXCEL制作表格，使用超链接将每一条信息链接到数码照片，大大压缩了纸张使用量。这一创新，受到公安部高度肯定。

　　由于此案涉及太广、证据庞杂，专案组又经过9个月的调查取证，才将此案侦查终结。

　　另据介绍，由于案情太复杂，经我省公安机关建议、公安部同意，各省市将对当地的林枫集团分支机构分别立案侦办。也就是说，另外25个省市将分别开庭审理当地的“林枫传销”案。

　　我省将再出重拳打击传销

　　传销骨干将进黑名单

　　近日，省委常委、政法委书记、公安厅长吴永文就传销回潮作出批示。我省政法机关正在制订专项行动部署方案，拟将防止传销纳入社会综合治理范围，加强对出租屋的管理，对传销人员尤其是主要组织者拍照存档，对其进行“黑名单”管理。

　　昨日，省公安厅经侦总队政委肖洪祥介绍，2001年最高人民法院将情节严重的传销定为非法经营罪，今年全国人大常委会通过《刑法修正案（七）》，单独列出一个组织领导传销罪，刑期上限由5年提高到无期，这对屡打不绝的传销形成更加有力的威慑。

　　目前，传销活动在国际金融危机的背景下出现明显反弹，且呈现一些新特点：由人际传销→网络传销，由公司传销→非公司传销，由境内→境外，参与人员呈现年轻化趋势。