南京传销第一大案开审 涉案金额高达2.1亿元

    昨天上午，2006年全国十五大传销案件之一、被称为南京<传销第一大案的江苏观方科技公司传销案正式开庭审理。从2006年1月案发开始，此案经过两次补充侦查，四次延长审查起诉期，最终于2006年12月底起诉至江宁区法院。根据检察院的指控，观方公司其实是个空壳公司，用非法传销的手段在全国18个省、直辖市，销售金额2.1亿元。 


 
 为了患病的宝宝，年轻的妈妈跪疼了双腿，连走路都需要有人搀扶……  
 
“20万元没有了！”  


    开庭之前，法庭的旁听席上已经坐满了人，他们都是陷入传销圈套的受骗者。开庭后，12名被告人被带进法庭，旁听席上的受骗着们突然情绪激动，几个人冲了上来扯住被告人，“你骗了我20万，你还我钱！”法警赶紧维持现场的秩序，劝慰受骗者：“法律会制裁他们。”  


    40多岁的李女士是南京人，2005年8月份，她第一次听说了“歌莲娜”和“蚁神活力”。“歌莲娜”是化妆品，“蚁神活力”是保健品，这两个产品都是由观方公司销售的。李女士听观方公司的销售人员说：“两个产品售价都是2700元，但你不要嫌贵，公司为了培养客户的忠诚度，肯定让你只赚不亏。”  


    原来，只要购买任意一套产品，就能成为观方公司的兼职销售员，6个月后，观方公司会退还给购买者2700元，另外支付600多元钱的利息。有这个好事当然不能错过，为谨慎起见，李女士还向其他购买者打听了一下，果然和观方公司承诺的一样，有些人都已经拿到钱了。  


    李女士相信了，掏钱买了两套产品。之后，观方公司又向她推荐说：“想不想多赚点，只要你销售8套产品，就能成为业务组长，可以拿5％的提成。”这样算来，每卖一套，李女士可以拿到135元，而且还能连本带息收回来。李女士立即向亲戚朋友借钱，一共投入了20万。  


    2006年1月，警方接到匿名举报，调查确定观方公司的行为就是非法传销，连法人代表戴国顺在内的12名骨干分子被抓获。像李女士这样的受害者数不胜数，损失最大的竟达百万元以上。 


销售人员达2500多人 


    据检察院查明，2005年4月，戴国顺花了5万元，让一个姓刘的人办了一个虚假验资，成立了注册资本为1000万元的观方公司。随后，戴国顺请了两名总经理，两名副总经理，下面又设置了八个运营部和一个财务中心。观方公司以销售“瑞孚”“歌莲娜”“蚁神活力”为幌子，在全国招聘区域业务经理、销售组长、兼职销售员，层层发展下线。  


    最多时，观方公司的销售人员达2500多人，涉及全国18个省、直辖市，构成了一个“传销王国”。半年多的时间，这个传销组织销售金额高达2.1亿余元。 


公司运营靠“拆东补西”  


    据查明，观方公司使用的是“拆东补西”的手法，支付给兼职销售员的各类补助款，均来自于后续购买其产品的受骗者。资金除了被用来租用办公房、发工资、办讲座、搞宣传之外，还有大量资金不知去向。2005年10月，为了防止资金链断裂，观方公司将返还期由6个月调整到10个月。而所谓的化妆品和保健品，其实进价只有几十元。  


    因为涉案人数众多，案情复杂，此案的庭审将进行两天，今天继续开庭，12名被告人分别涉嫌虚报注册资本罪和非法经营罪，预计下个月将会宣判。