团伙假借合法公司名义进行非法传销

    CCTV《法治在线》1月16日播出节目《连环陷阱》，以下为节目内容。
　　导 视：
　　非法传销者假借合法伪装
　　同期：他给群众一种信任感，知道这个公司是正规批准的
　　幕后操盘手暗藏诡秘计划
　　同期：短期之内聚敛财富，卷款外逃，就这么简单
　　敬请收看第一现场：《连环陷阱》
　　演播室：
　　具有严重社会危害性的非法传销活动，近年来一直受到相关部门的严厉打击，高压之下，一些不法传销组织者开始花样翻新，他们通过承包一些经营不善的企业，试图在合法的伪装下进行非法的传销活动，这也成为了一种新型的传销手段，近日，河南警方就打掉了这样一个传销团伙。
　　连环陷阱
　　记者 冀成海 摄像 周亚峰
　　字幕：河南 郑州
　　解说：2006年8月，郑州市公安局经济技术开发区分局接到由当地工商部门移交过来的一起案件，反映河南博奥医药科技有限公司通过“加盟连锁、消费返利、投资分红”的经营模式，发展九百多人参与传销，非法经营金额140多万元。办案民警迅速对参与传销的相关人员进行了调查。
　　采访：004#传销人员 28：00
　　返利他是比方说五单以上，返150%或200%。
　　解说：这名传销人员告诉警方，他们用580元购买了博奥公司的产品后，就获得了加入公司的资格，公司在给他们按月返利的同时，承诺每发展一名下线，还可以从中提成120元。工商部门认为，博奥公司的经营行为已构成非法传销。由于涉案数额较大，相关组织者已涉嫌犯罪。但当警方前去这家公司调查时发现，他们的办公场所早已是人去楼空。
　　采访：郑州市公安局经济技术开发区分局纪委书记 刘亚非 2#0230
　　从这个资料上面看的话，这个博奥公司的法定代表人就是王宣战，我们首先抓捕的对象就是王宣战，因为这个单位犯罪来讲，承担主要责任的是法定代表人。(营业执照)
　　解说：户籍资料显示，王宣战，47岁，郑州市人。但当警方来到他的户籍登记住址时，发现王宣战早已离开了郑州。经过多方查找，2006年11月1日，郑州警方在北京西客站附近将王宣战抓获。
　　采访：郑州市公安局经济技术开发区分局纪委书记 刘亚非 2#0600
　　刚开始抓到这个人的时候，我们肯定欣喜若狂，但是通过我们的审讯和询问呢，发现王宣战是一个受害人，他不是主要嫌疑人。
　　解说：公司进行传销，法定代表人怎么就变成了受害人呢？王宣战交待， 2001年他注册成立了河南博奥医药科技有限公司，主要从事保健品经营，虽然也赚了点钱，但公司发展状况一直不好。2006年4月他认识了一个叫康孝东的人。
　　采访：河南博奥公司法人代表 王宣战 1#0442
　　康孝东说你这公司原来经营也不太好，发展不快，我给你介绍周林刚。说他这人有能力，能让你的公司在一年左右开始赚大钱。
　　解说：在康孝东的介绍下，王宣战很快和那名叫周林刚的人见了面。
　　采访：河南博奥公司法人代表 王宣战 1A0557
　　看他们谈吐说话力度比较大。许诺就是说，他说在这一年当中你就能赚到几百万。
　　解说：对于这样一个承诺，王宣战满心欢喜。他把公司的经营运作全部交给了周林刚负责。此时的王宣战没有意识到，自己正一步步掉入一个精心设计的陷阱。
　　采访：王宣战 0826
　　他说你就放心吧，但是你在经营过程中，不能干扰过多，我们安排现金出纳，主要公司人员我来安排，包括财会物流。
　　解说：在周林刚的运作下，博奥公司的办公地址由原来的几间门面房，搬到了郑州经济技术开发区的一栋写字楼里，在此后一个多月的时间里，公司在河南的郑州、洛阳、南阳、许昌，以及西北的甘肃等地都设立了所谓的健康连锁超市，具体经营模式就是“加盟连锁、消费返利、投资分红”。实际上所谓的加盟、返利、分红构成的却是一个传销链条。
　　采访：王宣战 1604
　　他(周林刚)说，这经营模式我们创新，你也不懂，实际他这经营模式、核算啥的，我在这方面都看不懂，很复杂。
　　解说：看着自己的公司短短两个月时间，发展如此迅速，王宣战在高兴之余也有点担心，因为他很快发现作为董事长，他在自己的公司里竟连十块钱的车票都报不了账。
　　采访：王宣战 0826
　　在一个月内，在各个重要关口，周林刚都安排了他的朋友亲戚，一个月内把我都给架空了。
　　解说：2006年6月15号，当公司正在举行五月份积分返利，奖励优秀业务人员活动时，被当地工商部门一举查封。周林刚一伙人随即携带公司款项逃之夭夭。而作为公司法定代表人的王宣战此时才明白，自己的公司已被周林刚一伙人改造成了一个传销陷阱，他自己也已经身陷其中。
　　片花：
　　外围包抄 团伙骨干成员落网
　　循线追踪 警方直击传销上线
　　解说：警方对博奥公司传销案的真正幕后操纵者周林刚展开了调查。周林刚，真名叫周孔飞，现年32岁，河南南阳人。博奥公司被查封后，现已去向不明。
　　同期：008#5423 郑州市公安局局长 姚待献
　　要充分认识传销的危害性和打击工作的艰巨性，要坚决把幕后指使者和幕后主犯抓获到案。
　　解说：在无法直接找到周林刚的情况下，专案组民警决定先从博奥公司的其他高级管理人员入手，这其中包括总经理李翔、常务副总经理任喜庆、业务总经理康孝东、客户服务部经理李文双、财务主管崔建利等人，这些人全都是当时周林刚带到博奥公司的。(图)
　　经过一段时间的侦查，2006年11月10号，办案人员在许昌的一家酒店里发现了任喜庆的下落。
　　字幕：河南 许昌
　　监控同期： DV1 1810高延岭
　　他们在四楼挂的牌子就是上海生物制品有限公司的一个经销点，他们说是上海那个公司效益不太好，给他们搞销售的，至于采用什么模式，咱现在人不到位，不清楚，但他们几个主要负责人都是他们在郑州搞传销时的负责人。
　　解说：为了确保抓捕成功，两名侦察员化装成传销人员悄悄进入楼内，发现四楼的一个房间内有大批学员正在上课。
　　现场：
　　解说：为了避免在人多的情况下，主要传销组织者任喜庆趁乱逃脱，办案民警决定静候抓捕时机。警方从上午一直守候到晚上七点钟左右，终于将原周林刚传销团伙的常务副总经理任喜庆、客户服务部经理李文双抓获。经审讯，任喜庆承认，在博奥公司被查封后，他就来到了许昌，与当时博奥公司的运作模式相同，目前他正借用上海一家公司的外壳进行传销。
　　现场：DV1 2924任喜庆
　　你认识周林刚不认识？周林刚认识，他再不在这儿 ？不在，在北京。
　　见过康孝东没有？没有见过，有过联系没有?没有。
　　解说：在获得传销团伙最高头目周林刚已卷款逃往北京这一重要信息的同时，细心的侦查员在任喜庆的一个笔记本上，还发现了一个电话号码和地址，经过核实，这个地址正是原周林刚传销团伙的另一个重要人物——公司总经理李翔的家庭住址，于是专案组决定，立即连夜返回郑州，对李翔实施抓捕。
　　片花：
　　利益诱惑 团伙内部尔虞我诈
　　全线收网 一举捣毁传销网络
　　字幕：河南 郑州
　　现场：DV1 5320
　　二楼的灯为啥灭着呢？现在有点早，他可能不在家，十点。是不是双汇上面哪一家？是的。
　　解说：专案组成员在传销团伙总经理李翔的住所外蹲守了整整一夜，第二天上午十点，李翔终于出现了。
　　抓捕现场：DV1 5657
　　解说：李翔被抓获后，表示愿意配合警方的侦破工作，因为他认为自己也被周林刚骗了。原来从博奥公司重组到周林刚卷款潜逃，作为总经理的李翔不但没有得到什么分红，反而成了团伙头目周林刚的替罪羊。
　　采访：郑州市公安局经济技术开发区分局纪委书记 刘亚非 982950
　　李翔当时很激动，他说我是一个受害者，现在我做这个总经理，别人在找我，说这个产品是我的产品，因为我是总经理，我要把我自己洗清。
　　解说：2006年11月12号，在李翔的配合下，郑州警方前往北京抓捕传销团伙的真正头目周林刚。
　　字幕：北京
　　解说：在北京，郑州警方经过六天的艰苦摸排，终于获知周林刚目前正与北京房山的一家化妆品公司合作，同时在这家公司里侦查人员意外地发现了周林刚传销团伙的另一个重要人物，当初在博奥公司里任市场部经理的康孝东。2006年11月18号，在北京警方的配合下，康孝东落入了法网。
　　抓捕现场：DV2 24：45
　　周林刚呢？周林刚出去接人了。
　　解说：根据康孝东的交待，警方立即对周林刚的车进行了跟踪，并在街头成功将他当场抓获。
　　抓捕现场：
　　解说：记者注意到，当昔日传销公司的总经理李翔在协助警方将周林刚抓获的那一刻，他当场流下了泪水。
　　采访：传销公司总经理 李翔 (化名)5208
　　当时确实是激动了，最主要的原因就是被朋友利用了，所以当时在抓到他的一瞬间，发现他罪有应得，他确实该承担责任，归了法以后，我一种压力和负担在猛然卸下的时候，感觉到人有点情绪上的失控，人有点激动，是这样表现出来的，是发自真心的一种放松。
　　解说：两天后，周林刚传销团伙的财务主管崔建立在郑州落网。至此，周林刚传销团伙的所有高层负责人被郑州警方全部缉拿归案。经查证，在利用博奥公司进行传销的两个月时间里，周林刚个人非法获利50多万元。据周林刚交待，在2005到2006两年左右的时间里，他们用类似的方法，先后借壳五家公司进行过非法传销活动。
　　目前，周林刚、任喜庆、康孝东、崔建立等人已被当地检察机关以涉嫌非法经营罪批准逮捕。
　　片花：
　　高额回报做诱饵 传销披上合法外衣
　　利用传销网络 谋取不义钱财
　　稍后请看《法治聚焦》《揭秘传销陷阱》
　　演播室：
　　假借和正规企业进行合作，实际上借壳进行传销，在短时间内聚敛大笔现金后卷款逃走，是周林刚传销团伙进行非法传销活动的典型特点。那么，它的内部运作暗含什么样的伎俩，我们如何才能识别传销者的真面目避免上当呢？接着来看记者的调查。
　　解说：警方分析，周林刚传销团伙运作的第一步，就是要先借一家正规公司的壳，给自己的传销行为披上合法外衣。具体手段就是以高额回报做诱饵，骗取那些经营不善而又急于改变经营状况的企业信任，获得企业的营销权。调查显示，周林刚传销团伙先后合作过的五家公司都是这样被利用的，有了合法的外衣，传销陷阱的井口就比普通的传销更为隐蔽了。
　　采访：郑州市公安局经济技术开发区分局纪委书记 刘亚非 3740
　　他给群众一种信任感，知道这个公司是正规批准的，那么我来买你的产品肯定值，我买你的产品你不给我，或者以后返利达不到，或者有什么纠纷，我可以到法院去起诉你。
　　解说：另外，周林刚团伙之所以能在短时间内聚集上千人加入到他们的传销队伍，主要是由于他们长期从事传销，周围聚集了一批传销人员，在上层已形成了一个相对固定的网络。一旦骗取了企业的营销权后，他们迅速利用自己的网络，以高达200%的返利为诱饵，吸引不明真相的群众加入，短时间内聚敛大笔钱财。
　　采访：传销团伙总经理 李翔 4045
　　他就是拿下家的钱，补上家的钱，能补上就运作，一旦补不上，就人走楼空。
　　解说：一旦阴谋败露，传销团伙的骨干成员要么卷款潜逃，把法律责任留给公司法定代表人；要么与公司合谋，宣布公司破产，然后利用卷来的钱再开一家公司。这种方式最终坑害的是企业和底层传销人员。
　　结束语：
　　借壳传销是一种更为隐蔽的传销陷阱，我想无论是对于企业还是普通百姓，要想不落入其中，关键还是要持一颗平常心，只要面对100%、200%这样反常的返利诱惑不动心，再隐蔽的陷阱也只能成为一口空井。