揭密山东淄博特大传销案（组图）

图为：查获的银行卡和身份证

图为：传销人员正在上课

图为：传销人员的“邀约计划”

　　今天我们来关注传销。今年以来，各地工商和公安部门展开了新一轮打击传销行动。与此同时，国家有关部门也加快了相关的法律法规的制定工作。为了更彻底地揭开传销的真实面目，最近我们《经济半小时》栏目连续报道了各地发生的一些非法传销案。其中，武汉新田变相传销案涉及上万人，受害者在屏幕上现身说法，揭露了传销经济邪教的本质。我们的记者还进入了广东番禺一个名叫长江网络的传销组织，体验了传销者的真实生活。这些节目播出之后，我们收到了全国各地观众打来的热线电话，他们认为传销欺骗老百姓、毒害青少年，是一个必须根除的毒瘤。

　　不过，山东省淄博市警方近日侦破的一起“408”特大非法传销案，在规模和影响上，都超过了我们以前报道过的传销案。这起案件涉及全国11个省市的10多万人，涉案金额超过了3亿元，是迄今为止，国内公安机关破获的规模最大的一起非法传销案。我们首先来看看淄博市警方在破案过程中，捣毁传销窝点的情景。

　　调查：淄博传销警方抓捕

　　2004年8月30日 山东省淄博市周村区。传销人员：“人生的辉煌处决于你关键性的转变，你有什么样的转变，就有什么样的命运，我们选择了这个行业，我们挣钱了，到那时我们会向全国宣布。，我们就是黄河，我们就是泰山。”

　　这就是一个传销窝点的授课现场，8月30日，当山东省淄博市公安局周村分局接到群众举报，赶到这个传销窝点时，这名传销人员正在慷慨陈词地给这些群众讲课。警方的到来显然使得这些传销人员有些惊慌失措。淄博市公安局周村分局经侦大队中队长王强说：“ 希望你们协助我们的工作，把自己的身份，身份证号码、姓名、家庭住址、职业、家里的联系电话就这五项，逐字登记。”

　　随后，淄博市公安局周村分局经侦大队的中队长王强又对这些听课的群众进行了简短的教育，在讲清了传销的欺骗性后，将这些群众遣散回家，而这次传销活动的骨干人员则被带回公安局，进行进一步的审查。

　　刚才看到的这个地方，是淄博市警方捣毁的第6个传销窝点。目前，这个传销团伙中15名处在金字塔最顶端，被称为A级代理商的上线和17名B级代理员都已经落网。截止到今天，团伙中有15人被正式逮捕，6人被起诉。淄博警方还告诉我们，以前他们破获这种传销大案，往往面临着，遣散人员容易调查取证难、表面取缔容易打击处理难、发现枝叶容易深挖根源难。那么，淄博警方这次又是如何破解这三易三难，侦破特大传销案的呢？

　　调查：特大传销案是如何被侦破的？

　　今年6月25日，在东北三省警方的配合下，在吉林和沈阳将这些人一举抓获。从而掀开了408特大传销案的内幕。那么，这个特大传销案是如何破获的呢？事情还得从今年4月份说起，4月5日，淄博市公安局经侦支队向周村分局移交了一条重要线索。淄博市公安局周村分局经侦大队队长李洁告诉记者，“一个东北籍的人，在我们周村被人骗了，搞传销，被骗走了8700元。”

　　接到举报后，周村分局经侦大队立即对线索中提到的聚会场所和居住地点进行了布控；经过两天的跟踪守候，干警们又发现了两处聚会地点和五处居住地点，在掌握了大量线索的情况下，4月8日，周村分局经侦大队决定收网。李洁说：“这次行动共抓获了26名重要人员，取缔了70名传销人员。”

　　经过审查，这些传销人员供述了他们传销的是香港“多美姿”化妆品，入会费为每人2900元；传销人员实行“五级三阶制”的管理制度，从低到高依次为，E级会员、D级推广员、C级培训员、B级代理员和A级代理商；同时，在这些传销人员的居住地，干警们获取了大量的传销网络图、业绩单、银行卡以及大量用来传销的通讯录和笔记本。李洁表示：“通过他们交待、直指他们，上线人物徐志坤。”

　　徐志坤，黑龙江人，这次传销网络的B级代理员，属于传销阶层的上层人物，4月8日晚上，根据线索，干警们在周村火车站将徐志坤抓获。徐志坤的落网成为这次传销案的转折点；随后，干警们又顺藤摸瓜，抓获了另外的几名B级代理员。随着落网的上线人物增多，暴露出来的情况也大大超出了干警们的预料，这就是干警们根据案情描绘的传销网络图，传销的网络已经涉及到10多个省市，传销的人员数量也是令人惊心。淄博市经侦支队支队长赵泉文告诉记者，“涉案人员初步掌握在，10万人以上，涉案金额在3亿多元。”

　　6月中旬，4.08特大传销案被列为公安部挂牌督办案件；在东北三省警方的配合下，随着这个传销团伙的组织者沈某等15名骨干分子在沈阳、吉林等地被擒获，408特大非法传销网络开始土崩瓦解。山东省公安厅经侦总队副总队长赵元恒说：“这一个案子最大的突破，就是把它的上线给端了，目前来讲。已经有15人被批捕，6人已经被起诉。”

　　与其他地区发生传销案件相比，淄博破获的这起传销大案，不仅涉及地区广、人员多、金额大，还有一个最重要的特点，就是警方一举抓获了传销金字塔上的各级成员，从而掌握到了大量犯罪证据，彻底摸清了传销组织运作的内幕。

　　传销组织究竟如何来骗人？一个干了5年非法传销的A级代理商在淄博落网后交代说，秘诀就是两点，一是产品要有欺骗性，要让外人以为他们的产品会带来暴利，这样才能拉来人头。其次，要故意把传销级别变得神秘化，不能让各个级别的成员之间互相了解实情，这样就有利于操控他们。那么，在实际操作当中，传销组织又是如何做到这两点的呢？

　　调查：传销组织是如何骗人的？

　　在淄博市公安局周村分局，记者见到了这次传销中查获的名叫“多美姿”和“贝莎”的化妆品；在这些产品的外包装上，除了所谓的荣昌公司这几个字以外，没有联系电话、生产日期、生产厂家和厂址，很明显，这些三无产品显然是不允许销售的。王强告诉记者，“他们上线的价格，购买一套化妆品要交2900元钱，经过我们调查核实，代理商是从小商品市场上购买来的，据他交待只用了120元。”

　　不仅如此，采访中传销人员向记者证实，他们有很多人员根本不需要产品，甚至没有见过。王强说：“传销它是以产品为幌子的，他的产品不值钱，实际上是挣人头费。”

　　要想赚取人头费，必须要有新的下线加入，在B级代理员徐志坤手绘的这张网络图上，徐志坤发展的下线可谓是根深叶茂，那么，如何成功发展下线呢？在淄博市桓台县看守所，徐志坤告诉记者，骗人加入传销组织，首先关键的一步是邀约。犯罪嫌疑人 B级代理员徐志坤表示：“都是用做生意或者是做什么买卖，卖什么海鲜啥的，都是用一种欺骗的手段，还用谎言给你邀请过来。”

　　在这本传销人员的笔记本上，记者也注意到，这些传销人员还专门总结了6类容易邀约成功的人物，以及邀约的方式；为了邀约成功，甚至“可以找人配合”演戏；而在这张纸上，也专门写着邀约的书信样本。邀约的对象也主要是亲戚、同学和朋友；邀请完毕后，还对其结果进行了总结。徐志坤说：“头一个我发展我儿子，接着我发展我的朋友，后来我又发展我的外甥。”

　　邀约成功以后，如何让新来的成员打消疑虑、坚定信心，迅速加入传销组织呢？徐志坤告诉记者，这要经历一个洗脑的过程。而这个过程的第一步就是集中听课。淄博市公安局周村分局经侦大队副大队长蔡延杰告诉记者，“就是把邀约的人，集中在一个大课堂上，在一个封闭的环境中，给听课的人勾画，一个短期内暴富的，一个光辉的前景，点燃他们投入，传销的激情。”

　　这就是一个传销窝点的授课现场，在这位讲课的传销人员描述的前景里，新成员做到C级培训员时每个月就可以拿到5到6千元，而做到A级代理商每个月则可以拿到23。8万元。传销人员说：“400人就是9.8万元，加在一起就是你的月工资23.8万元。”

　　新成员的到来还受到了老成员的特殊照顾，需要的生活用品由老成员买好，吃饭打菜时享受优先待，所有的人对他们都非常热情，整个环境显得十分有亲和力。而这样做的目的只有一个，让新成员早点加入；在这个传销人员的笔记本上，就清楚地记载着如何带新朋友的方法，其中首要的一条就是“三谈三不谈”，即只谈人生、生活和理想；不谈公司、产品和制度；而针对于新成员了解的深入而产生的疑惑，传销人员也设计好了答案。淄博市公安局周村分局经侦大队副大队长蔡延杰向记者表示：“比方说，你为什么要骗人，针对这个问题

　　他设计了一个题目，他是怎么说的呢，说我骗你来，是让你来发财的，我这个骗是善意的骗

　　将来你会感激我的，感激不尽。”

　　不仅如此，为了让新成员相信他们挣到钱，做到B级代理员的上线人物还会经常现身说法，经过精心打扮之后，身穿名牌服装，隆重登场。犯罪嫌疑人徐志坤说：“买名牌衣服　戴名牌表，买戒指，这些都是我自己掏的钱，这个时候没有挣到钱，包装自己，给外界感觉你挣到钱了，你看穿的衣服又好，戴着手表，还买戒指了，就是为了迷惑下面。”而通过这一系列的洗脑以后，新成员一般会热血沸腾，跃跃欲试，很快加入传销组织。

　　采访中，我们记者了解到，现在传销组织一般都是把下线骗到外地，再进行洗脑。不过，除了日复一日的说教，传销最大的诱惑还是来自于金钱。传销头目会给每个新加入的成员设定一个目标，只要他们能找来更多的下线，即使处于金字塔最底层的人也终究会有一天会日进斗金。传销组织的这个发财梦是怎么描绘出来的？爬到了金字塔的上层，是否就能挣到钱呢？我们也进行了进一步调查。

　　在淄博市公安局周村分局，局长王敬国告诉记者，传销之所以能吸引很多人参加，很重要的一个原因就是它描绘了一个美丽的前景。淄博市公安局周村分局局长王敬国告诉记者，“参加进去的初衷，他就是想赚钱，认为我付出了3000元，经过一段时间，我可以获得30万元。”

　　王敬国告诉记者，在这个传销网络中，传销组织实行的是“五级三阶制”，意思就是说只要你交纳2900元之后，你就会成为E级会员，发展两名下线后就成为D级推广员；直接或间接的下线成员达到9人时升为C级培训员；达到64人升为B级代理员，达到393人以上的升为A代理商。

　　我们可以用图示来算一笔帐，一名新成员加入交了2900元，成为E级会员，然后发展两名会员，从这两名会员身上，总共可以提成735元，然后由E级会员升为D级推广员，在D级推广员期间，如果下线每发展一个人，可以提成122.5元，这样如果当下线又发展了7人，他至少可以得到1592.5元，这样他下线的总数达到了9人，又升为C级培训员，到这时，他下线每发展一个会员可以提成245元，而要想由C级培训员升为B级代理员，这中间还需发展45人，从这45人身上，他至少可以得到11025元，依此类推，如果做到A级代理商的时候，他至少已经挣了10万元以上了，下线发展的越多，级别也就越高，挣的钱也就越多。但事实情况又如何呢？徐志坤是该网络的一名B级代理员，他却倾家荡产了。犯罪嫌疑人徐志坤表示：“实质感觉就是骗人坑人。”

　　2002年7月，在表弟的邀请下，徐志坤参加了这个传销组织，抱着淘金愿望的他，一下子交纳了两个人的入会费5800元，第一个发展了自己的儿子。随后又发展了自己的外甥。在发展下线升级的过程中，他才发现事实并不是像传销人员描绘的那样美好。蔡延杰告诉记者，“一开始说的是，你只要发展两个下线，就能坐享其成，就能达到顶端，升到A级挣大钱，实际不是这样子的，如果你的两个下线，如果不能再往下发展，任何一支不能，再往下发展，你就不会升级，不会升到A,，不会升到B，不会挣钱。”

　　也就是说，如果你现在是B级代理员，要想升A级，你最开始直接发展的下线中，必须有两个下线都升为B级；如果哪一条下线没有满足这个要求，你就得被淘汰，重新再来。而此时，你不仅没有挣到钱，还得从家里拿钱买名牌服装来包装自己。

　　通过自己的努力，徐志坤毫不容易做到了B级代理员，本以为一个月可以挣到上万元的工资，这样他就可以还上所欠的债务，可现实是，总代理商并没有开给他们这么多的工资。犯罪嫌疑人徐志坤说：“B级别的时候，最多开了一千多元钱，后来几百元，有时甚至不开工资，没有钱的情况下，继续家里借钱。”

　　不仅仅是徐志坤，作为他发展的下线，徐志坤的外甥同他一样倾家荡产，房子和地都卖了。没有了房子和地，徐志坤的妻子和孩子们现在只能住在娘家，这一切，使得徐志坤的妻子悲痛欲绝。徐志坤妻子表示：“我恨他，我恨他，我这个家没有，一个完整的家，我真的恨他。”

　　对于徐志坤来说，参加传销的这两年就好比是做了一场噩梦。现在噩梦醒来，地没了，房子没有了、家也没了，只落得倾家荡产。徐志坤好不容易在传销组织中爬到了B级代理员的位置，下场尚且如此，那些比他级别更低的传销人员，结局就更可想而知了。大家参加传销到头来都是竹篮打水一场空，哪又是谁从中挣了钱呢？

　　节目进行到现在，随着我们对传销组织分析越深入，有一个疑问却反而变得越来越大。传销组织共分为ABCDE5个级别，可我们看到，从最低的E级，向上直到B级，每个级别的成员都没从传销中挣到钱，那么，传销活动中拉来的人头费最后都到了谁的手上呢？我们再来看看传销金字塔中级别最高，也是最为隐秘的人物，A级代理商。

　　调查：传销的钱落到哪去了

　　采访中，记者了解到，与其它传销组织的金字塔结构不同的是，在这个特大传销组织中，这些传销组织者鼓吹的还有一个重要的制度就是“出局制”，意思是成为A商以后，如果下线有4个人再升为A商，那么最上面的A商就得自动出局，离开网络；也就是说皇帝轮流坐，谁都可以做A商，可以赚钱，并且承诺从做A商到出局，期间可以赚500万元。犯罪嫌疑人李宏坤告诉记者，“出局制就是对大多数人来讲，当着大家讲就是挺公平的，每个人将来有一天，都会做到那一种级别。”

　　看似公平的竞争方式，真实情况又如何呢？在记者采访的犯罪嫌疑人当中，记者发现， A级代理商刘春杰的下线已经有5、6个A商了，就没有一个出局的，刘春杰也挑旗单干，成为了他这个网络中的总代理商。王强表示：“经过我们打击处理，已经落实的，任何一个升为A级的代理商，都没有按照这个规则出局的，因为他们的目的，就是为了赚钱，真的挣大钱的时候，有谁能抛开暴利的诱惑，出局呢？这也正是一个最大的骗局。”

　　正是在所谓的暴利的诱惑下，一些新成员加入了传销组织，而实际上，真正挣钱的只是在幕后操作的总代理商和少数的A级代理商。犯罪嫌疑人刘春杰说：“挣了一百万元左右。”

　　在淄博市公安局周村分局，记者也看到干警们从刘春杰银行卡上查获的进帐单。而记者了解到，刘春杰这个分支网络里有传销人员近8000名，除了刘春杰等少数的A级代理商赚了钱，在这个传销网络里，其它的传销人员基本上是空手回了家，也就是说，这些A级代理商谋取暴利是建立在多数人血本无归的基础之上的。山东省公安厅经侦总队副总队长赵元恒表示：“最近这几年来看，从我们省也好，从全国也好，打掉端掉的传销团伙，确实是一种经济邪教，如果不及时打掉，把它取缔，将来很可能势力要发展越大，即影响了社会治安，影响了社会稳定。”

　　而记者也了解到，除了这次破获的408特大传销案，山东省公安厅在全省范围内也开展了打击传销和变相传销的行动，据统计，在最近的三个月中，山东省就端掉了1096个传销窝点，查破利用传销和变相传销手段进行非法经营、集资诈骗等案件161起，查处省内外传销人员13万余人，刑事拘留441人，逮捕58人。

　　在任何一起非法传销案中，我们都可以发现，传销组织实际上就是依靠这种金字塔的结构体系，由上而下的进行层层欺诈。我们了解到，针对非法传销的这个特点，国家工商总局已经起草了《反金字塔诈骗条例(草案)》。这份草案对打着直销名义进行传销诈骗，作了明确的界定，对策划、建立、组织、推广、参加和劝诱参加金字塔销售计划的欺诈行为，制定了相应的查处办法。目前，这个草案正在研讨过程中，近期有可能出台。相信随着法律法规的健全，打击传销和变相传销，将会有法可依，有的放矢。