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涉案超2亿，“优科创”新马甲“优利商务”被立案侦查

发布: 2026-06-08 11:56:28 作者: 佚名来源: 赢消社 0

　　近期，一个名为 “优利商务” 的经营主体，以跨境电商、数字资产投资为幌子，在全国多地招揽人员、吸纳资金，因涉嫌传销犯罪被呼和浩特市公安机关立案侦查并公开征集线索。

　　前世今生

　　“优科创” 爆雷换壳，改头换面再收割

　　据了解，优利商务并非新生平台，而是 2024 年爆雷的传销资金盘 “优科创” 的 “换壳马甲”，两者运营主体、核心团队、商业模式高度重合，仅通过更换名称、短期注册注销国内公司、转移服务器至境外等方式，规避监管与追查。

　　2024年，“优科创”以“跨境电商、数字资产”为噱头，搭建多层级拉人头体系。承诺 “静态收益36%/月、动态拉人头奖励上不封顶”，短短半年吸纳数万名投资者，涉案资金超亿元。

　　同年年底，“优科创”因提现困难、实控人失联崩盘，十堰警方当时已认定其涉嫌组织、领导传销活动罪，经查其服务器设在柬埔寨，核心团队潜逃境外。

　　2025年2月，“优科创”相关人员在青岛注册“优利商务有限公司”，注册资本 500 万元，经营范围含 “商务信息咨询、数字技术服务”等，无任何金融资质。公司运营仅6个月后，于2025年8月注销，完成“短期注册、快速收割、注销跑路”的闭环。此后，优利商务以“境外平台”名义运营，通过“智连 Ⅲ”高风险聊天软件、线下工作室双线推广，开启二次收割。

　　模式拆解

　　多层级拉人头，“静态 + 动态”双陷阱

　　优利商务以“高收益”捆绑投资者，以“高提成”激励拉人头，形成金字塔式网络。

　　（一）入门门槛：资金换 “资格”，等级决定收益

投资者需先将人民币兑换为平台虚拟货币“U”（1U≈1 美元），最低投入 7000元，最高可投5万元，投入金额对应不同会员等级（初级、中级、高级、董事等），等级越高，静态收益比例越高、动态拉人头提成越多。

　　（二）静态收益：“躺赚”为诱饵，实则击鼓传花

平台宣传 “无需拉人头，静态日收益1.2%，月收益 36%，40天本金翻倍”，投入10万元40天可变为20万元。初期小额投资者可正常提现，营造 “稳赚不赔”假象，诱导投资者追加投入、介绍亲友加入。实际上，所谓“收益”并非来自真实经营，而是用新投资者的资金支付老投资者的“返利”，属于典型的“庞氏骗局”。

　　（三）动态收益：多层级拉人头，团队计酬明显

　　优利商务还设置10余个层级，从普通会员到董事长，需拉满 1201人才能登顶，层级越高，返利比例越高。

　　直推奖：推荐1人可获448U（约2800元），推荐人数越多，奖励越高，直接激励裂变拉新。

　　团队奖：可拿直推下线及下线团队1-10层的收益分成，比例从5%-20% 不等，下线人数越多、层级越深，提成越高，形成“上吃下、层层吸血”的金字塔结构。

　　升级奖：达到“总监、董事长”等高级别，可获得一次性高额奖金，还能参与平台 “分红”，诱惑投资者疯狂拉人头冲等级。

　　（四）运营套路：线下造势 + 线上教育，全方位收割

　　线下造势：在全国多地（河南、内蒙古、山东等）开设15家线下工作室，装修豪华，悬挂“慈善捐赠、明星代言、政要站台”等宣传物料，组织“招商会、培训会”，黑板上讲解“盈利模式”，诱导中老年群体、家庭主妇等入局。

　　线上教育：强制投资者下载 “智连 Ⅲ” 高风险聊天软件，禁止使用微信、QQ 等正规平台，防止信息泄露和外界提醒。群内每天发送 “提现成功截图、投资者暴富案例”，专人解答疑问、消除顾虑，同时屏蔽负面信息，对质疑者直接踢出群聊。

　　同时，为快速获得信任，优利商务花钱邀请体育冠军、外国前政要站台，伪造 “央企合作、上市筹备” 等信息，宣称 “平台即将上市，认购原始股可获百倍收益，不认购则账户余额清零”，诱迫投资者追加投入，实施二次收割。

　　崩盘轨迹

　　提现困难→收割跑路→警方立案

　　据了解：优利商务从“正常提现”到“全面崩盘”仅用8个月，数万投资者深陷其中，涉案资金超2亿元。