涉案金额高达51亿元，12万余人被骗！警方破获一起新型特大网络传销案

　　2023年12月至2024年9月，四川省绵阳市游仙公安在省厅、市局的指导下，抽调精干警力辗转山西、广西、福建、湖南、广东等省（市），成功侦破一起利用互联网搭建虚假珠宝、文玩交易平台从事网络传销犯罪的特大案件。

　　该案涉及全国29个省（市），参与人员12万余人，涉案总金额高达51亿元。截至目前，游仙公安彻底打掉实施传销犯罪的网络平台2个，捣毁犯罪窝点12个，抓获并采取刑事强制措施嫌疑人员112名，冻结涉案资金1000余万元，扣押涉案电子产品50余件（套）。

 

　　百余人报案，

　　幕后黑手浮出水面

　　“消费返利”、“投资理财”“低投入、高回报”……听着总是让人心动不已，可往往这些“天降馅饼”的诱惑背后，却都藏着让人防不胜防的陷阱。

 

 

　　2023年12月初，游仙公安接到百余名群众报案称：自己在网上被骗。据办案民警了解，自2023年5月以来，受害人在“某某珠宝”交易平台上参与“文玩竞拍”（一种新型传销，通过“拉人头”的方式在网上参与，同一“文玩”每次竞拍涨价4%，自己获利1.5%，推荐人获利0.5%，平台收取0.8%的技术费，各层级分摊剩余1.2%利润），后因部分会员订单无法出手销售、平台关停其登录权限等原因，受害人投资的“文玩”、“珠宝”再无人接手，才意识到自己被骗报警。

 

 

　　接到报案后，游仙公安高度重视，立即成立专案组，开展案件分析研判、核实调查，以张某等人注册开办的“某珠宝交易平台”为切入点，通过对交易平台20余个登录网址、域名以及通讯信息的深入分析和研判，发现福建省福州某网络科技有限公司为该交易平台提供技术支持，并成功锁定平台开发和技术运维人员。至此，网络传销组织的神秘面纱也逐步被揭开。

 

　　抽丝剥茧，

　　“金字塔”式的网络传销犯罪团伙

　　随着案件的深入侦办，专案组民警充分利用大数据作战模式，通过对该传销组织重点人员和资金流数据的分析，成功锁定了李某某、罗某某、王某某等出资人员及高层组织管理人员，发现该团伙通过网络搭建平台，采取“互助+拆分+抢拍+分布式+点对点”的模式，大肆吸纳参与者，通过鼓励参与者发展下线、购买文玩，再反复买卖，赚取非法收益，并设置会员、店长、出局店长、团队长4个层级的“金字塔”式等级机构。

　　针对案件情况复杂、涉及人员众多、资金链条庞大等困难，专案组民警夜以继日对资金交易、账户信息等数据进行全面分析研判，成功梳理出了传销组织的组织架构、人员构成、地域分布等情况，最终锁定一大批涉嫌组织领导传销犯罪活动相关嫌疑人。

 

　　精准打击，

　　全链条摧毁撕破网络传销“马甲”

　　在精准掌握该传销组织团伙架构、组织领导传销活动关键证据的基础上，今年3月初，游仙公安专案组在市局指导下分批次实施收网行动，集中警力奔赴29个省（市）。

　　在多地多警种的通力协作下，成功抓获了李某某、罗某某、尹某某等涉嫌组织领导传销犯罪活动主要犯罪嫌疑人65名，冻结相关涉案资金，扣押电子产品，勘验提取会员数据12万余条。

　　6月初，经报请公安部经侦局，该案成功发起全国集群战役。

 

　　警方提示：

　　参与传销活动不仅会造成财产损失，还可能涉嫌违法犯罪，一定要提高防范意识，切勿受高额利益诱惑，谨防掉入传销陷阱，最终人财两空。