被控骗取近千亿！“和合系”实控人林某，押解回国

　　2024年12月9日，上海市公安局杨浦分局发布警情通报。通报称，上海警方依法对“和合系”涉嫌非法集资犯罪立案侦查以来，持续开展追逃追赃工作。

　　2024年5月22日，国际刑警组织对“和合系”公司实控人林某发布红色通报。

　　11月30日，在公安部的协调部署下，上海警方通过国际执法合作，将潜逃境外的林某从印度尼西亚押解回国，目前该案正在进一步侦办中。

　　公安机关将全面调查林某等人涉嫌犯罪事实，全力追赃挽损。请广大投资人理性表达诉求，不信谣、不传谣，依法维护自身合法权益。

 

 

　　林某被控骗取近千亿人民币

　　“和合系”是指林某成立的和合首创投资管理公司，以及其背后控制的一系列金融矩阵。业务包括股权投资、私募投资和票据投资等。

　　据证券时报报道，今年4月，和合首创宣布严重资不抵债。随后，上海公安局杨浦分局发布警情通报称，对“和合系”公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，对多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

　　今年10月，“和合系”实控人林某于境外被捕，并被指控通过庞氏骗局从5万多人手中骗取了超过140亿美元（约合989亿元人民币）。

　　11月15日，证监会发文称，鉴于和合期货有限公司（以下简称“和合期货”）公司治理混乱，管理失控且情节严重，为保护期货交易者合法权益，维护期货市场秩序，根据有关规定，对其实施接管。

 

　　非法集资案件处置频现新进展

　　从公开资料来看，今年以来多个非法集资案件处置频现新进展。

　　今年10月28日，深圳市福田区人民检察院发布公告称，犯罪嫌疑人张之谦涉嫌集资诈骗罪及犯罪嫌疑人刘宁、杨晓峰等七人涉嫌非法吸收公众存款罪一案移送检察院审查起诉。同一个月，大庆市公安局经济犯罪侦查支队发布通告称，2023年，按照公安部部署，贵州省安顺市公安局普定县分局依法对此案开展全面查处。

　　11月5日，深圳市公安局福田分局发布通报称，鼎益丰及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”（属于“空气币”），从事非法活动，已涉嫌犯罪。为依法打击犯罪，维护投资人合法权益，公安机关已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。

　　在业内人士看来，今年以来，金融领域风险化解明显加速，后续伴随着政策持续发力，相关案件的处置节奏、追赃挽损力度等有望不断提升。对于投资人来说，一定要对“保本保高收益”的诱骗保持警惕，尤其是对超过8%年化收益的产品认真核实确认，仔细阅读产品合同内容。