组织冒牌专家销售保健品狂赚千万元长沙开福检察将诈骗案幕后主犯送上法庭

　　近日，该案经湖南省长沙市开福区人民检察院依法提起公诉，法院以诈骗罪分别判处胡某等人有期徒刑12年至7年不等，并处罚金。

 

　　黑发产品竟是假货

　　2021年初，陆续有多名被害人向公安机关报案，称某网络科技公司销售的洗发水、黑发饮品等食品、保健品（以下简称黑发产品）存在虚假宣传。

　　通过侦查，公安机关迅速抓获犯罪嫌疑人谢某东、银某超等人；侦查终结后，于2021年4月26日向检察机关移送审查起诉。

　　经开福区检察院审查，谢某东、银某超担任某网络科技公司股东，2020年5月以来，该公司推广、销售多种虚假宣称有生黑发、养发功能的黑发产品等业务，并虚构营业执照、奖牌、“专家”和“患者”反馈截图，欺骗被害人以高价购买该产品，仅7个月就非法获利近千万元。

 

　　主犯原来另有其人

　　因本案有多笔资金去向、来源不明，两家公司的架构、人事没有清晰的任命或组成过程，公安机关也只从谢某东身上搜到一部“空白”新手机，并无其他证据可深入查证上述疑点。

　　承办检察官周洁分析，本案的主犯或许另有其人。

　　通过梳理全案证据，周洁制发了补充侦查提纲。获取大量客观证据后，周洁再次讯问两名犯罪嫌疑人。经过检察官释法说理后，谢某东终于开口：他们的上线叫胡某，胡某承诺如果谢某东、银某超二人不透露上线公司的事，就会为二人聘请律师争取从轻处理。

　　查清上述事实后，开福区检察院立刻向公安机关制发补充移送审查起诉通知书，对胡某予以追诉。

　　2023年3月15日，公安机关抓获犯罪嫌疑人胡某、焦某康；当年4月27日，犯罪嫌疑人段某龙主动到公安机关投案。

　　经初步审查，胡某系上线公司总经理，指派焦某康担任财务总监，段某龙负责给下线公司（指某网络科技公司）供货并监控业务数据。但胡某声称，其与下线公司仅是垫资和引流关系，并未参与犯罪活动。

　　承办检察官陈亚萍发现，银某超的手机里有数百个社交群，因信息量庞大，前案案发时侦查人员仅查出与下线公司业务相关证据。通过反复对比、精确核准，在这部手机里发现了胡某、段某龙的涉案聊天记录，且与现有证据均能相互印证。而那部“空白”新手机正是胡某买给谢某东的，目的是让谢某东承担下线公司的全部罪责。

 

　　“零口供”主犯获刑

　　2023年12月，开福区检察院就该案向法院提起公诉。

　　今年3月，法院开庭审理该案。法庭上，胡某辩护人认为，胡某以非法占有为目的参与某网络科技公司销售黑发产品事实不清，证据不足，不构成诈骗罪，最多是因合作垫资及引流涉嫌虚假广告罪，请求法庭从轻处罚。

　　公诉人通过举证、质证，明确表示该案系商品交易型诈骗，其销售手法、虚构事实已经将被害人从对产品本身的关注转移为对被告人公司、专家意见的信任，且以高出数倍的价格卖出虚构功效的产品，其非法占有他人财物目的明显，其行为构成诈骗罪。根据被告人银某超手机中发现的证据及多名证人证言，足以证实被告人胡某是该犯罪团伙的组织者和实际控制者，应承担全案刑事责任。

　　法院经审理，采纳了检察机关的指控意见，于近日作出上述一审判决。