涉案2亿的传销骗局：2800元当“老板”，“底层”啃土豆“高层”挥金

　　花2800元买一套所谓的“化妆品”，就能入会当“老板”；再拉拢新人加入，还能分得“奖金”……

　　9月15日，红星新闻记者从四川资阳市公安局雁江区分局获悉，此前，资阳、雁江两级公安机关出动400余名警力，打掉了一个特大聚集型传销诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13人。该传销在无任何产品销售的情况下，组织靠着上述高薪发财的噱头，横跨多省、盘踞十年，吸引1.8万人加入，涉案金额超2亿元。该传销组织内，骗来的钱多被高层人员瓜分，这些高层人员挥金如土；而底层人员如拉不来新人交钱，大多数每天啃土豆和白菜，连见肉都难……目前，13名犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕，案件正在进一步办理中。

 

　　▲主要嫌疑人乘直升机后在社交平台炫富

　　——案发——

　　接到多起“寻人”报警后

　　警方排查发现传销团伙

　　事情还得从今年3月，雁江警方接到的一二十起“寻人”报警说起。这些报警人都是外地的，说自己小孩或亲戚到资阳工作后，一直联系不上。

　　雁江公安分局副局长刘植钢介绍，还有报警人反馈称自家小孩曾说过“买样东西就能挣大钱”，但不让家人管。为此，警方分析认为，当地很可能存在一个外地流窜过来的地下传销组织。

　　通过辖区派出所摸排后，雁江警方梳理出11处出租屋疑似传销窝点。民警通过现场的标语、口号，更加确信是传销组织。

 

　　▲民警对部分“底层”传销人员进行训诫

　　办案民警进一步调查还发现，这些出租屋一般选在老旧小区或城区边缘，三室一厅的房间住有八九人，平时基本不外出，还会不定期更换宿舍地点，宿舍人员不定时打乱。此外，该组织内部往往是单线联系，且底层人员流动性较大。这给警方查清组织架构，造成了一定难度。

　　雁江警方还发现，盘踞在资阳的主要为该组织底层业务员，高层人员长期在外地遥控指挥。

　　3月31日，雁江警方正式立案调查该案，资阳市和雁江区两级公安成立了专案组。

 

　　——调查——

　　2800元买“化妆品”入会

　　不断拉人买产品可“晋升”

　　随着调查深入，专案组民警梳理发现，该传销组织打着天津某集团旗号，以购买一套价值2800元的化妆品，即可取得入会销售资格为由，发展下线。

　　“其实并没有任何产品，相当于拉人交钱就行。”办案民警介绍，该案是典型的聚集型传销组织，即在无任何产品销售的情况下，以销售化妆品为名拉人头收取“入门费”，并以发展人员数量作为计酬依据，进行传销活动。

　　据介绍，此传销组织分为ABCDE五个级别，最底层的E级不断拉人交钱后，“晋升”至C级便拥有管理职责，可自己租一套房“拉新人”。办案民警说，每个级别要“晋升”，需销售出不同数量的“产品”——不断拉新人买“产品”来接盘。

 

　　▲民警在传销窝点内挡获“底层”传销人员

　　“参与者都是外地人，绝大多数年龄在25岁以下。”办案民警介绍，这些人平时以介绍工作、做生意、旅游甚至交友的名义，不断拉拢同乡、同学来到资阳。人到了资阳后，他们就授课洗脑，不断灌输“坐享其成、快速致富”等观念。此外，组织内要求成员用绰号代替真名，相互间不打听真实身份信息。而购买化妆品的2800元，全部用现金，收取现金的人和介绍入会的人不交叉。

　　警方调查还发现，该传销组织仅在资阳就有4个分支，相当于有4个B级团队。此外，该模式还在湖北、湖南、重庆、贵州、甘肃等省份和四川其他市州不断“繁衍”。

 

　　——收网——

　　抓获团伙头目和骨干13人

　　盘踞十年，涉案金额2亿元

　　层层追踪，一个特大传销诈骗网络逐渐浮出水面，背后的组织者指向湖北襄阳地区。

　　今年4月，在得知该案主要犯罪嫌疑人郝某等人员的重要线索后，专案组立即赶赴襄阳调查。民警逐一调查核实相关线索后，前后方协作，成功固定证据链条。

　　在摸清组织架构后，5月24日，资阳警方出动警力400余人，与襄阳警方展开收网行动，抓获团伙头目郝某及骨干成员13人，清查传销窝点、传销课堂及开会场所20多处，一举捣毁横跨多省、盘踞十年，发展会员1.8万余人、涉案金额2亿余元的特大传销诈骗犯罪团伙。

 

　　▲民警在一主要嫌疑人的家中暗格内搜查证据

　　经审讯，郝某等人对其犯罪事实供认不讳。目前，13名犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕，案件正在进一步办理中。

 

　　——讲述——

　　“高层”大肆挥霍

　　“底层”拉不到新人啃土豆、白菜

　　陈某曾是该传销组织的B级人员，也是在亲哥哥的介绍下加入该组织，后深陷其中的。如今回想，他说：“再也不相信天上掉馅饼的事了。”

　　据陈某介绍，该传销组织对发展新人、给新人洗脑都有详细规定，要按流程来。“先以介绍工作、谈恋爱、做生意等各种理由，通过微信或电话将人骗到资阳。”陈某说，将人骗到资阳后，再将新人带到“家”里，由“家长”安排熟手洗脑，让新人自愿掏钱购买“产品”，加入传销组织。待新人加入后，再让新人不断发展下线，周而复始。“交钱只能是现金，且只有C级及以上人员才能资格收钱，随后上交。”

　　按照传销组织设立的规则，购买一套2800元的“化妆品”，约有一半的资金被A级别高层瓜分，剩下一半才按不同级别、不同比例来分。办案民警介绍，主犯郝某还找人设计一款软件，专门用于资金分配，但绝大部分被A级、B级人员瓜分。“举例说，晋升到B级，除了可以住酒店，每月还可以获得数万元奖金。而像D、E级这种底层，如果拉不到新人交钱，大多数每天都啃土豆和白菜，连见肉都难。”

 

　　▲主要嫌疑人集体购置越野车用于娱乐活动

　　办案民警介绍，对达到A级的人员，郝某会授意并安排人组织这类人员每月在襄阳等地聚会，分配骗来的钱款后大肆挥霍。“除了吃喝，还会约着一起去越野、旅游，坐直升机也会拍视频记录。”

　　审讯中，涉案的该组织高层人员交代，他们也知道传销就是一场骗局，他们挥金如土的生活背后，离不开组织内底层人员源源不断地加入传销组织。

　　警方提醒，类似聚集型传销早就发生过，广大市民要克服不劳而获的思想，提高警惕、谨防上当。一旦发现身边疑似非法传销活动或被骗，可及时报警。