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揭秘“文玩竞拍”新型传销 幕后老板3个月获利500万元

发布: 2023-09-19 11:45:51    作者: 汤小均   来源: 成都商报-红星新闻  

  在网站参与“文玩竞拍”并赚了4000元后,张大爷又花费上万元竞拍另一个“文玩”,然而这一次,无人再竞拍接手……这时,张大爷察觉自己可能被骗了,随后报警。
  9月18日,绵阳市公安局游仙区分局经侦大队副大队长任杰告诉记者,张大爷参与的“文玩竞拍”,实际是一种新型传销,通过“拉人头”的方式参与网上“文玩竞拍”——同一物品每次竞拍涨价4%,自己获利1.5%,推荐人获利0.5%,平台收取0.8%的技术费,各层级分摊剩余1.2%利润。因此,拉越多的人参与,自己获利越多。
  经调查,张大爷参与的“文玩竞拍”幕后老板建立平台3个月,非法获利500余万元。近期,绵阳游仙警方成功打掉这个涉及全国21个省(市)8万余名参与人员的特大网络传销犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人30余名,冻结涉案资金600余万元,扣押车辆1辆、电子产品70余件。
  那么,既然竞拍的是“文玩”,是否可以提取实物呢?任杰介绍,平台商也准备了相应实物,但起拍价动辄数千元的“文玩”,如“玉石手链”“玉石戒指”等,其实仅仅只是些价值一两元、配有所谓“鉴定证书”的工艺品。
 
  “竞拍文玩”
  大爷两月“赚”了4000元
  张大爷今年60多岁。今年3月底,朋友给他介绍了网络上的“文玩竞拍”,并邀他一起参与。在朋友的说法中,他只需要投入几千元,就可以参与“文玩”竞拍,然后转手卖出去,平台上会涨价4%。
  张大爷根据朋友介绍下载了一款App,上面显示“免费申请古玩大掌柜开宝阁:轻轻松松日薪过万”。同时,张大爷被拉入一个群内,被称为“阁主”或者店主的人开始在群里教他们如何玩,并告知4%的利润如何分配。
  根据“阁主”的教学,张大爷绑定了自己的支付宝用于竞拍支付和收款。第一次参与“文玩竞拍”,张大爷花2000元在“阁主”手中竞拍了一条“玉石手链”,次日他又在平台上转手卖出,确实涨价了4%,钱款也打入了他绑定的账户。根据“文玩竞拍”的规则,张大爷留下了1.5%的利润即30元,然后将剩余的2.5%利润转给了介绍他的朋友。
  轻松赚了30元,张大爷继续在平台竞拍“文玩”,然后次日再卖出去,短短两个月内,他共赚了4000元。同时,他也邀请了两位朋友参与“文玩竞拍”。因为系统的设置,每件竞拍的“文玩”,卖出一次就涨价4%,价格也越来越高,直到5月底,张大爷花上万元竞拍了一件“文玩”后,准备再次转手卖出时,因价格太高,平台上已无人接手了。想着自己的损失,张大爷觉得自己被骗了。今年6月1日,他选择了报警。
 
  警方调查
  幕后老板3个月非法获利500余万
  “经过我们的调查,发现张大爷遭遇的,是近年来迅猛发展的新型传销。”绵阳市公安局游仙区分局经侦大队大队长程维星告诉记者,这些人员通过在网上竞拍所谓的“文玩”,赚取中间费用和下级上交的利润,拉越多的人参与,自己获利越多。
  根据掌握的线索,游仙警方高度重视,迅速成立专案组展开调查,对该交易平台的20余个用户逐一深入分析和深度研判,及时甄别出服务器租用者李某和幕后老板耿某(化名)的身份信息。经进一步研判和侦查发现,李某的技术团队共有9人,长期负责平台开发和运行维护;耿某在山西省长治市通过“*达软件”幕后指挥。
  摸清该传销团伙组织架构后,游仙警方组织精干警力,分组赶赴北京市、河北省、山西省、河南省、重庆市等地开展收网,成功将耿某、李某、邬某等15名主要犯罪嫌疑人抓获归案,并第一时间收集固定该传销组织犯罪证据。
  任杰告诉记者,这种新型传销与传统传销不同的是,一个是线下,一个是转移到线上,但都是发展“人头”。“文玩竞拍”这种模式,就是发展更多的人参与,每日交易量达到10万元以上,可以成为“阁主”,开店铺,然后给下面的人分派可以竞拍的“文玩”。一层一层的“阁主”,到每日交易量达到150万以上,就成为“出局阁主”,直接和平台技术方对接。“根据掌握的线索,我们在山西将平台商耿某抓获。据其交代,每单交易,平台收取0.8%的技术费。他仅仅开发平台3个月,就非法获利500余万。”任杰说。
 
  背后揭秘
  起拍价数千的“文玩”仅值一两元
  任杰介绍,截至目前,绵阳游仙警方在全国多个省市共抓获30余名嫌疑人,并采取刑事强制措施,共打掉三个“文玩竞拍”平台。
  “每件所谓的‘文玩’竞拍一次涨价4%,出售人每次留下1.5%的利润,其上家获利0.5%,平台收取0.8%的技术费,另外1.2%的利润由各层级的‘阁主’分摊。如果参与者获得了4%的利润而没有将2.5%的利润上交,则会被踢出局,‘阁主’不会再给其派单。”任杰介绍,不过,只有达到“出局阁主”的资格,才能对接平台技术方。
  同时,任杰介绍,由于每件“文玩”每交易一次就涨价4%,从最开始的2000元、3000元,到后面每件“文玩”就会高达上万元。因为价格过高,有些“阁主”会出手再交易几次,但最后价格实在太高,就无人敢接手了,这时就会“暴雷”。
  那么,这些交易的“文玩”到底价值几何?竞拍者是否可以在无人接手后提取实物呢?对此,任杰告诉记者,参与的人可以提取实物,但这些实物都是些价值一两元的工艺品。
  警方表示,近年来,传销犯罪手段不断翻新,隐蔽性、迷惑性不断增强,公安机关将积极应对此类犯罪活动的新特点新变化,始终保持对传销违法犯罪活动的严打高压态势。同时,公安机关提示广大群众,参与传销活动不仅会造成财产损失,还可能涉嫌违法犯罪,一定要提高防范意识,切勿受高额利益诱惑,掉入传销陷阱。
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