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揭密“投资平台”收益陷阱 陕西榆林警方破获特大网络传销案

发布: 2023-08-03 08:39:39    作者: 佚名   来源: 李旭反传防骗团队  

  近日,陕西榆林警方经过持续攻坚,成功破获了一起涉案600余万元的特大网络传销案件。
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  陕西榆林的高先生,在一个饭局中,结识了自称是“某投资平台虚拟币地区负责人”的冯某某。冯某某介绍,他所在的这款投资平台,能够在短时间内赚取高额收益。
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  受骗人 高某:(这个投资平台)叫秘密,英文名叫SECRET。他(冯某某)现在有一种原始股,现在只卖7毛钱,将来一定会涨到100美金,推荐让我们都买原始股。
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  在饭局上,冯某某当场演示了如何通过所谓的“虚拟币”,在这个名为“秘密”的投资平台上买卖他口中的“原始股”。
  受骗人 高某:里里外外我一共买了10几万(元的原始股),过了一段时间以后,发现这个股再也不能卖出了。然后问他(冯某某),他说不要着急,等将来大幅升值以后,你再去卖出它。又过了一段时间,问其他人,其他人说也不能提现了,最后亏了6万8千元钱。
  不久后,一向热情的冯某某也失联了。高某这才反应过来,自己可能受了骗。警方初步调查分析后发现,这个看似是投资诈骗的案件,实际背后却隐藏着一个网络传销犯罪团伙。
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  陕西省榆林市定边县公安局经侦大队办案人员 夏春晖:冯某某所参与的网络传销平台以互联网为载体,没有实际经营,平台以投资虚拟货币增值为名,诱使群众购买,该组织共发展下线66层,涉及600余人,涉案金额600余万元。
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  警方调查后发现,这个名为“秘密”的投资平台,没有任何的实际经营活动,像冯某某这样的推广者,一般通过线上宣传、线下开推广会等方式拉人头。他们宣称该平台是基于区块链技术的数字货币交易平台,所发行的虚拟币和比特币一样真实可靠,一旦投资,收益丰厚。那么,事实真的如此吗?
  犯罪嫌疑人供述,要想进行投资,新用户首先要缴纳至少700元的“注册费”,注册成功后,用户会接收到上级用户发放的红包,随即就与该上级用户确定了层级关系。用户层级越高,下线人数越多,推广收益越大,平台所有的收益其实都来源于下线用户投资的本金。
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  犯罪嫌疑人 冯某某:(发展下线)我给他发链接就可以,你一点进去就可以参与,投资1元钱也可以,上不封顶。有几种收益方式,一个是你自己投资购买的(虚拟)币,然后获得更多的(虚拟)币,你也可以分享让更多人参与,也可以从中得到更多的(虚拟)币。
  警方调查梳理后发现,这个名为“秘密”的平台,实际运营模式主要有三种:一是用户在平台购买的虚拟币数量越高,当日平台的奖励越多;二是用户邀请下级新成员购买平台虚拟币以后,会获得相应的收益,邀请下线越多,所获得的“邀请收益”也越多;三是通过“低买高卖”的方式,在平台上买卖“虚拟币”获得收益。但是,平台上的虚拟币最终既不能盈利,也不能提现,只是停留在平台上的一串数字而已。
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  陕西省榆林市定边县公安局经侦大队办案人员 夏春晖:(现在的网络传销)摒弃了传统传销洗脑式的模式,而是宣传高科技、连接资本运作的口号,销售所谓的股票、基金、期货为诱饵,或者宣称发售政府特大项目(投资额度),但是不开展任何经营活动,完全以发展下线作为计酬、返利,体现的就是传销赚人头费的模式。
  目前,犯罪嫌疑人冯某某已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。
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