涉案资金4.01亿！宁夏警方侦破一起特大网络传销案

　　彭阳县公安局日前侦破一起特大网络传销案件，打掉犯罪团伙1个，抓获犯罪嫌疑人9名。案件涉及6个网络传销平台，参与人达到2000余人，涉及全国29个省、市、自治区、直辖市，涉案资金4.01亿余元，共查封房产5套，扣押车辆4辆，冻结资金20余万元，追回赃款900余万元。

 

 

　　2021年7月16号，彭阳县警方接到辖区一名居民报警称，其在“ZBS”平台上抢单（虚拟玉石）被骗9317.28元。接到报警后，彭阳县公安局，立即将案情逐级汇报固原市公安局经侦支队和宁夏公安厅经侦总队，迅速按要求成立工作专班，全力开展案件调查取证等工作，一个网络传销组织浮出水面。

　　经查，该平台通过抢购虚拟物品、虚拟币的模式，大肆吸纳参与者通过发展下线获利，并形成17个层级的“金字塔”式等级机构，在发展到一定程度后，上层传销组织者便放弃之前的平台，重新在开发的新软件中又吸纳会员参与投资，从而达到非法敛财的目的。

 

 

　　专案组通过对涉案的1000多个账户、数10万条信息进行全面分析研判，梳理出了这一传销组织的组织架构、人员构成、地域分布及资金运作等情况。历时一年多的艰苦奋战，专案组辗转山西、内蒙、甘肃、福建等地4万余公里，在多地多警种的通力协作下，成功侦破”ZBS”特大网络传销案。今年4月11日，专案组兵分五路前往山西、内蒙、甘肃、福建等地，对该案涉案人员进行统一收网。4月14号晚，随着抓捕组陆续归来，彭阳县公安局“4.11”专案取得重大突破，9名骨干成员全部被抓获归案。

 

 

　　随着犯罪团伙骨干成员的全部落网，后期固定证据，询问证人、受害人工作陆续展开，专案组远赴福建、山西、内蒙等10余个省市开展询问工作。目前，9名犯罪嫌疑人已被彭阳县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。