市场监管总局打击传销工作推进会召开 七省(区)八市分享总结经验

　　近日，市场监管总局在广西南宁召开“七省(区)八市打击传销工作推进会”。会上，有关省(区)市汇报了打击聚集式传销工作的经验和成效。

　　在打击传销工作中，各地坚持“党政主导、部门联动、社会协同、公众参与”，各部门齐抓共管，线上、线下并重，加大打击力度；各地与时俱进，针对传销活动的新动向，应势而动，确保打击取得实质成效。《中国消费者报》特刊发七省(区)八市打传工作的具体经验与做法，希望对营造良好市场环境提供借鉴。

 

　　河北秦皇岛：制定流程精准打击

 

 

　　2019年以来，河北省秦皇岛市委、市政府把打击传销工作作为防范重大风险、维护和谐稳定的重大政治任务来抓，坚持全面发动、全员参与、全力打击。全市先后捣毁传销窝点1910个，清理传销人员8719人，查办案件75起，罚没款473.33万元，传销活动得到有效遏制，全市正朝着“无传销城市”目标加快迈进。

　　秦皇岛市打击传销态度鲜明，成立了由市长任组长，市委常委、政法委书记任常务副组长，主管市场监管和公安部门的两位副市长任副组长，政法、市场监管、公安等24个部门为成员的全市打击传销工作领导小组。先后印发实施《关于建立防范和打击传销工作长效机制的意见》《秦皇岛市打击传销十项工作措施》《秦皇岛市打击传销举报奖励办法》《秦皇岛市无传销社区(村)认定办法》等一批制度机制，构建了党政主导、政法牵头、部门协同、公众参与、综合治理的打击传销工作格局。

　　此外，秦皇岛市制定了《关于打击处置传销违法犯罪行为的工作流程》，形成“捣毁窝点—排查人员—信息录入—教育遣返—现场查封—追缴违法所得”精准打击模式。强化行刑衔接，连续开展“惊雷”“京津冀辽交界区域”等系列专项行动，连续破获“中国梦3001特战团”“9·22”抚宁老根山庄等大案要案，多名传销活动组织者、策划者和骨干分子被依法予以严惩，盘踞秦皇岛市的“中绿”一脉传销组织遭到毁灭性打击。

　　在打传工作中，秦皇岛市按照“以网定格、以格定人、以人定责”的原则，建立健全区、街、村(社区)三级打击传销工作网格。在每个小区建立打击传销工作组，组长为社区工作人员或物业经理，成员由专职打传工作队、辖区派出所和市场监管分局、村(社区)委员会、物业公司等5个单位各指派1名人员组成，相关信息在显著位置予以公示。在重点小区组建志愿者小分队，所有队员佩戴标识并开展日常巡查，真正打通了“最后一公里”。

 

　　辽宁大连：提前部署把握主动权

　　辽宁省大连市通过分析传销犯罪活动产生与造成危害的必要条件，完善制度体系，夯实四方责任，管控敏感易发场所，实施以房管人——锁定问题资金账户，以财锁人——优化执法方式，以技防传等方式，精准施策，聚力打好打传攻坚战。

　　通过建立打击传销集中整治机制，引入考核制度、实施一票否决等多种方式，全面倒逼各区市县落实自身工作责任，履职担当，确保各项打传防传政策落地落实，细化基层治理，强化联防共治。如大连市沙河口区打传办在防范网络传销工作中，与辖区内8家网络平台签订《无网络传销承诺书》，敦促、监督企业承担自身社会责任，强化行业自律，杜绝不法分子利用网络平台进行传销活动的可能。

　　与此同时，大连市积极整合公安、市场监管、社区街道、综治、双委、物业等基层组织力量，从强化对旅游、酒店住宿(含居民出租房)、仓储、会务等敏感行业监管入手，深入排查外来人口、流动人口和外来车辆情况。通过严管潜在的“聚集地”，消弭异地聚集式传销产生的环境条件。

　　大连市打传办协调法院、银行等有关部门，针对传销类案件中嫌疑人逃匿等办案困难，采取冻结问题账户的方式，在迫使嫌疑人主动投案的同时，掐断了传销活动资金链。2019年至2020年，全市共组织集中清理打击活动6次，其中，通过冻结银行账户5665个，冻结涉案资金8766万元，成功迫使百余名逃匿嫌疑人主动投案自首，推进了相关案件办理进程，有效肃清了辖区内各类型传销活动。

　　据悉，大连市打传办还积极运用大数据思维，汇总近年来传销违法活动案件发生地、群众投诉地、传销人员聚集地区、受害者分布情况等基本特征，开展大数据分析，研判筛选易发生传销违法活动的重点区域，提前部署，把握打传工作的主动权。

 

　　江苏南京：强化信用监管落实联合惩戒

　　传销本质是欺诈，人员多来自外地，为祸当地。江苏省南京市在打传工作中，充分发挥信用惩戒的积极作用，让在南京从事传销犯罪活动的人员“一处留痕、在南京处处受限”。

　　2020年1月9日，江苏省人大常委会批准的《南京市社会信用条例》，把自然人组织策划传销活动或者介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的行为明确为失信行为。失信人将在市场准入、专业技术职称评聘等方面受到限制。据悉，这是国内第一个把从事传销活动纳入失信管理的地方性法规，实现了打击传销信用监管的有法可依。

　　此外，南京市公安局还修订《南京市积分落户实施办法》，把参与传销行为列为扣分指标，这也是国内首次把打击传销活动纳入积分落户管理。目前，南京市公安局已经把2019年以来，693个传销犯罪人员信息向江苏省市场监管信息平台推送，落实涉传严重失信主体联合惩戒。

　　南京市打传办有关人士表示，传销犯罪入罪门槛高，违法成本低。南京市为此集中力量将传销组织领导者、参与者“打痛”“打怕”。在打击战法上，采取“大兵团”作战和“麻雀战”袭扰相结合的方式，“大兵团”作战由市公安局牵头组织，“麻雀战”袭扰由各地打传队，采取“整体会战、混合编组、区域联动”的打法，让传销分子无处可逃。

　　据介绍，南京市注重部门协同，闭环管理，推动形成社会共建共治共享格局。其中，南京市市场监管局与市委政法委联合印发了专门通知，充分发挥全市3万名网格员和50万名平安志愿者作用，把打传纳入其工作；市打传办与市发改委出台政策，明确出租房屋落实停电的依据、程序，达到申请即停电；南京市委政法委联合公检法出台打传犯罪案件工作指引，有效提升传销活动罪的批捕率和五年以上判刑率。

　　经过持续严打，南京市异地聚集式传销活动得到根本遏制，各传销重点区实现从“打击清理”到“区域固守”的转变。

 

　　江西南昌：四级联动争创无传销城市

　　2019年以来，江西省南昌市紧扣尽快摘掉“传销重点整治城市”帽子的中心目标，紧盯传销问题的重点难点，不断完善打击传销工作机制，积极推动无传销城市建设，整治传销工作取得新突破。

　　南昌市委、市政府高度重视打传工作，2019年4月，市政府成立了以市长任组长的打传工作领导小组，推动建立市、县、乡、村四级联动和市场监管部门牵头，公安、民政、供水供电等部门联动的工作机制。2019年以来，先后召开17次相关会议研究部署打传工作。针对南昌县异地聚集式传销较多的问题，开展专项督导、跟踪督办，仅用三个月时间，清除全部传销窝点，传销警情降到2020年12月份的零起。

　　此外，南昌市紧盯传销违法犯罪活动的资金、手机、车辆、窝点等要素，出台“十个一律”打击综合举措，进行配套惩治。如对涉传人员较多的小区物业公司一律曝光，直至吊销物业经营资格。

　　截至目前，南昌市对核实的1183个传销窝点进行了处理，公安机关对其中462户业主作出经济处罚。约谈重点区域房产中介165家、物业公司270家，督促185家物业公司建立出租房、承租人信息登记制度，真正做到传销人员进不来、住不下、待不住。

　　南昌市加大对传销重要组织者和骨干的打击力度，严厉打击传销违法犯罪活动。公安机关共刑事立案23件，破案22件，刑事拘留408人，批准逮捕69人，涉案金额2.29亿元。对534名二次返流传销人员进行行政拘留，震慑了传销违法犯罪分子。

　　同时，南昌市在南昌县、新建区等县区城乡接合部的居民小区、待拆迁居民房等重点区域，开展入村入户宣传。通过电信、移动、联通运营商，向市民发送出租房屋警示短信900万条，提高了群策群防的积极性，为创建无传销城市打下良好的基础。

 

　　陕西西安：部门协同夯实主体责任

　　2019年以来，陕西省西安市严格按照“党政主导、属地主体、部门协同、打防结合、综合治理”总体思路，持续保持高压严打态势，打传工作成效显著。

　　据介绍，西安市坚持高位推动，提升打击传销工作领导机制。2020年1月，打传领导小组组长由分管副市长调整为市长，全面提升组织领导力量。2019年以来，市政府多次召开全市打传工作推进会，并提出坚持线上线下共同发力、强化部门协作、及时稳妥处置、加大宣传力度四点工作要求，为打击传销工作奠定坚实基础。

　　为进一步夯实责任传导，2020年起，西安市对各区县、各开发区打传工作进行月调度、季考核、年总评，以强有力的督导考核推动全市打传工作任务全面落实。

　　不断深化“部门协同，综合治理”的积极作用。西安市市场监管和公安部门强化联合执法和跨区域协作，市打传办与住建局、大数据局等部门研究探索“互联网+大数据”智慧监管办法，坚持“以房管人”，对疑似涉传小区轮番排查，发现窝点立即清剿，全部实行“三停一换”(停水、停电、停气和换锁)，不断提升打击传销工作精准性。

　　围绕“无传销社区(村)”巩固创建工作，西安市将打击传销工作的触角延伸到末端、覆盖到基层。截至目前，全市共创建“无传销社区(村)”2575个，18个区县、开发区被认定为“无传销区(县)”，占全市区县、开发区数的90%。

　　西安市以“破大案、挖源头、摧网络”为主攻方向，集中力量摧毁传销组织体系。2019年以来，办理涉传行政处罚案件46件，查获涉传人员3011人，立案73起，刑事拘留145人，批捕99人，移送起诉114人，涉案金额1.096亿元。在打击网络传销违法犯罪活动中，西安市先后破获了“4·5”网络传销案、“汇升公司”传销案、挂牌督办“云联惠”等一批网络传销犯罪案件，追赃1330万元。特别是2020年，市场监管部门对总局转办的西安红人装网络科技有限公司进行调查处理，罚款200万元整，实现了对网络传销行政处罚案件的突破。

 

　　湖南长沙：“一票否决”打好“歼灭战”

　　2019年5月，湖南省长沙市再次被列入“异地聚集式传销重点整治城市”后，市委、市政府在全市组织开展了打击传销攻坚战、总攻战、歼灭战。通过一年多的努力，全市聚集式传销活动得到基本遏制，无传销社区率达到97%。

　　长沙市将打传工作放到改革发展稳定大局中统筹谋划，与扫黑除恶、文明城市建设、社会综合治理等工作，同部署、同落实、同考核，实行“一票否决”。要求各单位、各部门制定打传工作制度，明确工作职责和责任，强化制度落实，进一步压实属地、部门和督导三个责任。

　　同时，长沙市发布史上最严打传通告、最严管控措施、最严行刑衔接等措施，规定任何单位和个人不得以任何名义、任何形式参与传销，不得为传销活动提供任何便利条件。房屋出租人在签订租赁合同的同时进行居住登记，并于3日内将登记信息报送辖区派出所，违反上述规定的，由市场监管部门、公安机关进行严肃处理。对到长沙参与传销活动的人员一律依法清查；凡用于传销活动的银行账户一律予以冻结，并依法进行处置；对涉传人员较多的小区一律予以曝光，并对小区物业服务企业进行依法处理；对上升为刑事案件的，处理期限最长不得超过两个“7日”，即市场监管部门7日、公安部门7日，在两个“7日”内办结案件。

　　大力抓好“无传销社区(村)”创建管理工作。长沙市打传办每年组织相关成员单位组成验收组，对各区县创建“无传销社区(村)”工作进行考核。重点考核打传领导机制，流动人口、出租屋管理，涉传线索摸排清查长效工作机制，打传工作成效保障机制，宣传教育机制，工作责任追究机制等内容。对考核达标者授予无传销社区(村)”称号，截至目前，全市共创建“无传销社区(村)”1552个，无传销社区率达到97%。

 

　　广西南宁：双向管控提升管理效能

　　2018年以来，广西壮族自治区南宁市认真分析研判聚集式传销滋生传播特点，不断摸索战法、创新方式、积累经验，建立完善对涉传人员流入地的严防严控以及流出地的协作管控双向管控机制，有效提升打传工作效能。

　　为压缩传销分子的生存空间，南宁市在全市范围组建了30支由800多名各职能部门人员构成的市、县(区)、街道三级打击传销专业实体队伍，对传销活动实施常态化不间断打击。

　　据悉，自2019年起，南宁市先后组织“烈焰”“双清零·双提升”“清源”系列打击行动，通过大规模清查整治和日常不间断常态化打击相结合方式，对传销保持超高压打击态势。

　　为使打传工作既有“千里眼”又有“顺风耳”，南宁市加强数据信息运用，先后建立了打传信息管理系统和传销态势感知系统，实现对涉传人员的精准管控与打击。

　　在强化打击的同时，南宁市加大对出租屋综合治理，铲除传销滋生窝点。通过房屋租赁登记备案，对涉传出租屋停水、停电、停燃气，严罚涉传屋主，同时开展无传销社区(小区)建设，让传销成为“过街老鼠、人人喊打”。

　　在强化涉传人员流出地的协作管控方面，南宁市研究出台《关于涉传人员流出地与流入地双向管控工作的实施意见》，加强与涉传人员流出地(户籍地)相关部门的协调联动，从机制体制上保障双向管控的开展。

　　据悉，南宁市先后向湖南、山东、河南、四川、湖北等涉传人员流出量靠前地区的相关部门通报、推送涉传人员被执行处罚、刑拘、逮捕、起诉、判刑等情况。对录入南宁市打传信息系统的传销人员，将其被查情况在本人微信朋友圈和聊天群“广而告之”，最大限度阻断其人际关系网邀约通道。另外，被查人员还同时被列入失信人员黑名单，形成“一处违法、多处受限”格局。

 

　　广西防城港：“五字诀”巩固打击成果

　　广西壮族自治区防城港市用活用实“打、防、整、建、固”五字诀，高质量整治聚集式传销压倒性、遏制态势俨然形成，涉传投诉量已从高峰期的单月500多件，下降到2021年3月初的9件。

　　防城港市在打击传销工作中，突出“打”的作用，强化打体系、打源头、打链条。立足大案要案查处，发挥公安“刑事打击”作用，用好“打财断血”手段，深度打击，斩草除根。加强重点景区(点)的巡逻管控，严打组团“升总”传销宴，整治涉传“一日游”，严打“移动式”传销，断线截流，从源头上堵住传销“增量”。严打黑中介，管好出租屋，压缩传销分子活动空间。

　　落实“防”的责任，突出基层治理。把打传工作列入平安考核范畴，健全强化市、县、镇“三级书记抓打传”工作格局。抓好社会面宣传，让市民群众识别传销，主动抵制和举报传销。兑现落实《防城港市传销举报奖励办法》，发动社会力量参与严打整治传销。

　　确定“整”的标准，分类整治涉传小区，以“一次性清查抓获涉传人数”“月均涉传投诉量”“特殊标准一票认定”等指标为基准，制定科学、具体的量化标准，确定小区涉传程度，分类治理涉传物业小区。

　　突出“建”的平台，推动“智慧打传”。依托公安大数据，构建完善打传信息指挥平台，形成了前端感知、后台筛查的传销动态信息系统。对传销行为发现快、管控住、打击准，打击整治工作更加科学专业。

　　守牢“固’的成果，推进“无传城市”创建。为了巩固清查打击成果，防传销反弹，防涉传人员回流，防城港市按照“基层党建+社区警务+网格化综治管理”模式，创建无传销小区，推动“无传销城市”建设，有效去除当地传销分子存量，在全市全覆盖推广“无传销小区”创建，实现“无传销城市”创建工作目标。