抽丝剥茧揭露真相雷霆万钧打击传销

　　2020年12月5日，随着法槌的落定，涉及20 个省市、参与5万余人、涉案金额 2 亿余元的“9·03特大传销案”终审宣判，3名主要犯罪嫌疑人杜某、吴某、樊某被依法判刑，1.2亿余元非法所得被依法追缴，至此，历时两年多的“9·03特大传销案”尘埃落定。

 

　　利益诱骗加入  “国网”掩人耳目

　　“ 一开始是我一个同学给我打电话，让我加入‘国网’，他说只要花3900元就能成为会员，每个月能领取上万元的工资，一年可达十几万元，一开始我没加入，后来他说还有名额，我就动摇了。”2020年12月23日，临清市传销参与者高敏(化名)如实说出了加入“国网”的经历。

　　高敏加入的“ 国网” ，又称“中国人际网”，是一个采用“五级三阶制”的晋级及奖金模式运行的传销组织，参与者交纳3900元便可成为“国网”会员且“终身受益”，并可获得统一编发的GK 卡号及“兰望得薰衣草植物精华”化妆品。

　　已加入的会员介绍他人加入，发展下线。该组织以“兰望得薰衣草植物精华”化妆品为道具掩盖其传销活动，通过其内部的会员管理系统统计会员业绩。会员推荐的人数达到一定数量时，即可晋级为不同级别，下线发展得越多，级别就越高，获得的奖励也越多。

　　与传统的传销不同的是，该传销组织不限制人身自由、不收身份证及手机。2016年12月开始，该组织将不同级别的会员集中在不同的微信群内，通过微信群及“中国梦”系列书籍宣传“国网”，发展会员。截至案发，该传销组织已发展下线会员5万余名，涉案金额2亿余元。

 

　　警方攻坚克难  获取案件证据

　　2018 年3 月，临清市公安局获取了“国网”涉嫌传销的有关信息，但并不能确定该组织是否为传销组织。于是，成立专案组，连续侦查了5个月。这5个月内，专案组民警相继辗转北京、上海、广东等10个省(市)的30多个地区，行程数万公里，调取数据数万条，制作笔录50余份，通过对数据的逐一分析、整合分类，专案组成功获取了该组织的运作、晋级及奖金模式，为案件定性提供了依据。

　　但该传销组织主要通过微信群宣传来发展会员，并没有会员网站。“他们一定有一个用来储存会员信息和计算会员奖金的软件，这个软件应该由这个组织的头号人物掌握。”民警李金龙说，获取这个软件信息是案件侦破的关键。

　　专案组从细处着手，对临清市参与该组织的数百人进行分析，发现上下线之间经常用现金和银行转账的方式交易，奖金的发放也是通过银行转账。办案民警进一步分析微信信息和资金数据，从资金流动的痕迹中确定了该传销组织的主要人物——吴某和樊某。

　　办案民警对两人精准研判，确定他们的活动范围在湖南省衡阳市，遂立即奔赴衡阳市开展抓捕工作。但两人都为流动人口，并未办理居住登记，短时间内，办案民警无法掌握他们的具体住址。办案民警奋战20多天，准确掌握了吴某的具体位置和樊某的暂住地址。

 

　　锲而不舍追查  案件水落石出

　　2018年9月11日，当办案民警准备抓捕吴某时，发现他已于当天坐高铁到了北京，并购买了3天后北京到武汉的高铁票，而后得知其可能在武汉直接去香港的信息。为防止失去控制，2018年9月14 日上午11 时，专案组在北京至武汉的高铁上将吴某成功抓获。

　　随即，专案组民警立即搜查吴某在衡阳的住处，控制了正在录入报单的工作人员，查获了会员管理软件和大量报单资料。次日，专案组民警蹲守了一天，成功将樊某抓获。

　　民警连夜展开审问，吴某主动交代了一条线索：他还有一个名叫“李红”的上级，并不清楚其真实姓名。为查实这条线索，专案组民警通过多方技术比对，确定了“李红”的真实姓名为杜某。2018年11月9日，杜某在河北省安国市被成功抓获。至此，“国网”传销组织的3名主要犯罪嫌疑人均已落网。

　　专案组民警采取各种有效措施和技术手段，精心绘制了涉案人员组织结构网络图和资金结构图，并按照人员结构与资金流向两条主线，全面开展调查取证工作，“中国人际网”传销团队的内幕被逐步揭开，整个传销网络顷刻间土崩瓦解。