名为理财实为传销骗局 三人在西安开展传销活动被公诉

　　3月16日，李旭反传销团队获悉，西安市未央区人民检察院依法对被告人李改月、邵文齐、朱代红涉嫌组织、领导传销活动罪提前公诉。

 

▲图为：“8.04”民间资金互助合作理财传销案抓捕归案的犯罪嫌疑人

 

　　经依法审查查明： 2013年至2017年8月，被告人李某月、邵某齐、朱某红伙同苏某某、祝某某、余某某等人（均另案处理）先后来到本市，以“民间自愿互助理财”为幌子，在本市经济技术开发区采取上课、交流经验等方式发展成员，并让新发展成员缴纳165000元（大盘）或者49800元（小盘）“保证金”加入该组织从事传销活动。

　　该组织以大盘、小盘两种方式运行且大小盘运行模式相同，具体如下：由上至下分为C2、C1、B、A、发展层五个级别。一名C2下有三个C1（每个C1称为一个盘，每个盘有1个C1岗位、3个B岗位、9个A岗位、27个发展层）。

　　C1级别称为“家长”，C2称为“大家长”，每个新成员缴纳“保证金”后即加入相应的大盘或小盘并按照序列安排在“发展层”，由其“家长C1”把新成员缴纳的“保证金”分配给所在团队的A、B、C1、C2人员及介绍人。分配比例是大盘收165000元，C2分得75000元，C1分得35000元，B级分得15000元，A级分得10000元，介绍人（推荐奖）分得30000元；小盘收49800元，C2分得20000元，C1分得10000元，B级分得5000元，A级分得3000元，介绍人分得5800元，并向发展层分三个月返现6000元。“发展层”每满27个人对应该盘内的人员的级别全部晋升一级，直至C2级别。

　　晋升到C2级别后，当发展层人员再次达到27人后，原C2岗位人员出局。该组织按盘进行管理，即每发展一名新人到该盘后，该盘的C1家长即负责接待、安排新人住宿并带领新人交流听课等事宜。C2指导C1管理全盘工作，负责协调其名下C1团队按照组织规则运行。

　　被告人李某月、邵某齐、朱某红加入该组织后，以交流、开会等方式直接、间接发展下线加入“民间互助理财合作项目”，收取参与者“保证金”从中获利，三人均处于所在盘中C1或以上级别且内部参与人员均达30人以上。其中，被告人李某月涉及二个大盘，级别为C2和C1，一个小盘，级别为C2；被告人邵某齐涉及一个大盘、一个小盘，级别分别为C1和C2；被告人朱某红涉及一个大盘、一个小盘，级别均为C1。

　　2019年3月27日18时10分许，被告人李某月在呼和浩特市东车站被公安机关抓获。2019年3月7日，被告人邵某齐到公安机关主动投案。2018年12月29日15时40分许，被告人朱某红在呼和浩特市某小区被公安机关抓获。