冻结资金300余万元 贺兰公安摧毁一新型传销窝点

　　2020年11月25日下午16时许，贺兰县某宾馆前台工作人员发现在宾馆一房间内，陆续有人进入，但经查询该房间只有2人实名登记，按照公安机关“以房管人”工作要求，第一时间向辖区派出所报备，城关派出所经初查认为该房间疑似传销人员聚集窝点。得到消息后，经侦大队立即联合城关派出所、打传办赶赴现场，将正在该房间内“上课”的31名涉传人员一举抓获，经工作人员现场登记后全部带回经侦大队进一步处理。

　　经调查，山东籍男子周某杰、河北籍男子刘某在贺兰县某宾馆内组织29人进行宣讲，要求加入者缴纳1999元获得会员资格，给推荐人返利200元，给北京盛世伟业美好幸福文化发展有限公司的法人兼董事长返利300元，给加入会员者所谓产品600元，剩余899元被组织者、运营者周某杰、刘某等人支配使用，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪。经侦大队连夜展开立案侦查，固定证据，并于11月26日对2名犯罪嫌疑人采取刑事拘留措施。随着案件办理的深入开展，一个所谓“盛美1216循环经济圈”的传销体系展现在了办案民警的面前，该体系扭曲国家政策、虚假宣传，对外宣称“盛美1216循环经济圈”为国家战略项目，不同身份的加入者会获得国家四大银行发放的“央行数字货币”，即农行对应农民、工行对应工人、建行对应大学生、中国银行对应退役军人，其中给农民、工人、大学生注册后发放150枚数字货币，给退役军人发放1500枚数字货币。并许诺加入者在“盛美1216循环经济圈”内消费后会获得消费金额1.5倍的央行数字货币。该案涉及天津、山东、河北、贵州、黑龙江等30多个省份，各地均有省、市、县级代理，参与人员多达5万余人，累计会员费金额多大1亿余元。经审问，犯罪嫌疑人周某杰、刘某此行就是为了在宁夏推广“盛美1216循环经济圈”并发展下线，但初次“上课”就被公安机关一举抓获。

　　因该案涉及人员分布地域广，案情疑难、复杂、且网上追逃人员较多，造成取证困难，案件一度进展缓慢。针对这一情况，经侦大队精心部署，抽调精兵强将组成研判组、抓捕组。针对网上在逃人员的分布情况、组织体系及资金等情况进行区域性研判。抓捕组通过上网追逃，在各兄弟单位的大力配合下，对犯罪嫌疑人实施精准抓捕。经过为期3个月日夜奋战、齐心共力，强力推进了案件侦办进程，该案8名主要犯罪嫌疑人均已逮捕，查封、冻结涉案资金300余万，并按照《贺兰县举报违法犯罪线索及抓获现行犯罪奖励办法》对举报人发放奖励5000元。目前该案正在移送、起诉阶段。