涉案资金3亿 “非洲矿业AMBC”特大网络传销案开庭审理

　　近日，李旭反传销团队据中国庭审公开网了解到，梨树县人民法院公开开庭审理一起网络传销案，该传销组织以经营非洲矿业为名开展传销活动。

　　被告人许某娥、刘某侠、辛某组织、领导以经营非洲矿业为名，要求参加者以投资的方式获得加入资格，并按照 发展会员顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，王某海明知许桂某娥进行传销犯罪活动积极予以协助，被告人辛某明知孙鹏利用网络进行活动而为其介绍网络技术支持，扩大传销组织，被告人李某水、陆某飞、晏某山、汲某、张某腾、赵某等人明知孙鹏利用信息网络实施传销犯罪活动，为其犯罪提供技术客户服务帮助。

　　19年12月有网友发来咨询信息，他的母亲痴迷多种网络资金盘、虚拟货币，网络传销不可自拔，其中就提到“非洲矿业国投基金”，该组织当时宣称是中国十大最具影响力企业，国企背景，合规合法。还说非洲矿业依托庞大的矿业资源加旗下的众多产业让每一个投资者天天获利！并有国投基金进行风险担保。

　　接到咨询后，李旭反传销团队通过了解编辑《曾因传销判刑六年罪犯孙鹏，重新起盘“非洲矿业国投基金”大肆敛财》进行示警。

　　20年1月份，该组织出现第一次割韭菜，面对众多投资的询问，回复：公司账号被风控，导致公司与投资者损失惨重。

　　那时候正值腊月马上要过年，多数投资者属于盼望状态，希望能挽回损失，少部分选择报案。

　　2月份，该组织内部又对外宣称投资区块链项目，开发AMBC数字货币。让新会员通过数字货币来进行投资，老会员的损失也可以从中弥补，众多宣传资料又一次“砸”晕了这些投资者，很多人有开始继续投入，

　　李旭反传销团队又编写《曝光 | 孙鹏出逃国外，携“非洲矿业国际版”卷土重来，多个网站刊登宣传软文》进行示警。

　　6月初，该组织内部发布公告：因AMBC系统存在很多技术漏洞和安全隐患。无法与全球前十数字资产交易所进行数据对接，集团研究决定，将进行系统升级维护，需要时间为10天左右。在此期间，所有会员均无法使用注册、充值、转币、提现等全部功能。

　　第二次割韭菜成功......

　　20年9月7日，梨树县公安局破获一起“民族资产解冻”类诈骗案，涉案资金3亿多元，抓获嫌疑人25人，扣押涉案各类电子设备200余套；扣押伪造书籍3000多套；扣押伪造国家机关证件300多个；扣押涉案资金300余万元。

▲梨树警方“全链条”摧毁一部督“民族资产解冻”类诈骗团伙，涉案资金3亿，抓获25人

 

　　梨树县警方破获“非洲矿业”网络传销案后，有几个月该传销组织消停了几个月，随后至今还是有很多宣传群依然在对外宣传“非洲矿业AMBC”虚拟货币。

▲3月6日该传销组织宣传资料

 

　　中国庭审公开网中仅有17分钟庭审视频，该案没有庭审结果，李旭反传销团队将持续关注。