山东传销头目以购买商品拉人头搞传销终于被抓

　　被告人赵某某，女，1973年**月**日出生，公民身份号码2308221973********，汉族，小学文化，户籍所在地黑龙江省佳木斯市桦南县，住桦南县**镇**村**组**号。2019年11月13日，因涉嫌组织、领导传销活动罪，被鱼台县公安局刑事拘留，同年12月17日经本院批准被逮捕。

　　被告人张某某，女，1970年**月**日出生，公民身份号码2306231970********，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省大庆市林甸县，住林甸县**小区**号楼**单元**室。2019年11月27日，因涉嫌组织、领导传销活动罪，被鱼台县公安局刑事拘留，同年12月29日经本院批准被逮捕。

　　本案由鱼台县公安局侦查终结，以被告人赵某某、张某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年2月17日向本院移送起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年4月1日第一次退回补充侦查，侦查机关于2020年4月27日补查重报；本院于2020年5月27日第二次退回补充侦查，侦查机关于2020年6月27日补查重报。

　　期间，本院于2020年3月18日延长审查起诉期限15日。

　　经依法审查查明：

　　被告人张某某从2014年8月至2019年1月，在明知**全球（中国）日用品有限公司（简称**公司）通过购买商品获得加入资格，形成层级并以发展人员的数量作为计酬或者返利依据的经营模式的情况下，向**公司缴纳1200元购买商品成为VIP会员。为提高自身级别获取更多返利，先后发展各层级下线会员祈某某、张某甲、李某某、高某某等人。张某某发展下线层级人员远超三级、三十人，达到**公司高级皇冠大使等级，张某某非法获利2972796.87元。

　　被告人赵某某从2016年至2019年1月，在明知**公司通过购买商品获得加入资格，形成层级并以发展人员的数量作为计酬或者返利依据的经营模式的情况下，向**公司缴纳30000元购买商品成为金卡VIP会员。为提高自身级别获取更多返利，先后发展各层级下线会员王某某、宋某某、王某甲、范某某等人，赵某某发展下线层级人员远超三级、三十人，赵某某非法获利1385614.82元。

　　2019年11月13日，被告人赵某某被抓获到案；2019年11月26日被告人张某某被抓获到案。

　　认定上述事实的证据如下：

　　1.受案登记表、户籍证明等书证；2.被告人赵某某、张某某的供述与辩解；3.另案处理人员隋某某、宋某某等人的供述4.电子数据。

　　本院认为，被告人赵某某、张某某组织、领导传销活动的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

　　此致

鱼台县人民法院

检察员：王国军

2020年7月27日

 

　　附：

　　被告人赵某某、张某某现被羁押于济宁市看守所；

　　2.案卷材料和证据3册。