4700万元现金铺满床！这起特大传销案在广西开庭

 

抓捕现场查获的现金

 

　　2月22日，该案在百色市右江区人民法院一审开庭审理，黄某晖等43人因涉嫌组织、领导传销活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪出庭受审。

 

 

　　指控：

　　以高收益为诱饵

　　发展人头骗取财物

　　2016年至2018年间，被告人黄某晖等人以“隆盈天下平台”为依托，以高额动态、静态收益为诱饵，通过线上+线下的模式，以缴纳资金购买团购包的方式发展会员，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，严重扰乱正常的经济社会秩序，构成组织、领导传销活动罪。被告人叶某年等人明知是他人犯罪所得赃款，仍予以转移、藏匿，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

　　该案系自治区高院指定右江区法院管辖案件，涉案人数多、涉案金额大、案情复杂、审理难度大，庭审将持续数日。

 

　　背景：

　　抓捕现场4700万元现金铺满床

　　2018年10月，百色市公安局经侦支队在工作中，发现广西隆盈营销策划有限公司（以下简称“隆盈公司”）开展的网络经营活动涉嫌组织、领导传销活动犯罪。经侦查，以隆盈公司法定代表人黄某晖等人为首的传销组织浮出水面。经过一个多月的侦查，专案组摸清该传销组织的组织架构。

　　同年11月19日，百色市公安机关在南宁市西乡塘区、崇左市扶绥县等多地开展抓捕行动，捣毁“隆盈天下”传销窝点2处，冻结涉案资金2.98亿元，扣押涉案现金4700余万元。

 

 

　　在一处传销窝点现场，查获的4700万现金堆满了一整张床，办案民警都为之震惊。后来从银行借用7台点钞机，花了6个小时才清点完毕。

　　据了解，隆盈公司2016年推出“隆盈天下”互联网平台，截至2018年11月发展会员达50万人，遍及广西、云南、湖南、湖北等20多个省、直辖市、自治区。