辽宁佰硕集团被查：13人以涉嫌组织、领导传销活动罪被提起公诉

　　今年2月18日，鹤岗市南山区人民检察院发布重要案件信息，依法对被告人姚力、张彬等13人以涉嫌组织、领导传销活动罪移送鹤岗市南山区人民法院提起公诉。

　　此外，中新观察注意到，2020年9月22日，鹤岗市南山区人民检察院依法对犯罪嫌疑人姚力、张彬等11人以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕。

　　据天眼查APP显示，姚力是辽宁佰硕科技集团股份有限公司（以下简称：辽宁佰硕公司）最大股东，持股25%，张彬持股17%，孙振波持股17%，骆天池持股16%，宁航持股15%，惠桂芬持股5%，沈阳启泰企业运营管理合伙企业（有限合伙）持股5%。

　　值得注意的是，2020年5月13日~14日，该公司进行了人员大调整。姚力退出法人、董事长兼总经理，徐安华接任法人、董事长兼总经理，张彬与孙振波退出副董事长与监事会主席，侯占江与崔建担任副董事长，王晨曦担任监事会主席。

　　那么，辽宁佰硕公司为何会涉嫌传销呢？中新观察注意到，此前据相关媒体报道，一家名为辽宁中富荣汇融资租赁有限公司（简称：中富荣汇）公司采用辽宁佰硕公司分红方案，而中富荣汇公司的法人正是崔建。

　　据悉，该方案的第一部分为“合伙人分红（周发）”，投资级别分为7200元、18000元、36000元、72000元、12万元，而72000元是五星合伙人，12万元是六星合伙人。“实际上，还有一个隐藏的级别，即36万，一人投资三个六星合伙人。入资7200元得到1.5倍10800元(每周108元)、入资18000元得到2倍36000元(每周360元)、入资36000元得到2.5倍90000元(每周900元)、入资72000元得到3倍216000元(每周2160元)、入资12万得到3倍36万(每周3600元)。这些钱是按周返还的，每周返1%，纯静态100周返完。”相关知情人士透露：“该方案的第二部分是分享津贴（动态转静态，按周发放），即按照小市场业绩叠加累计计算，每周1.5%，每月6%。连续拿36个月，小市场每笔新增业绩都连续拿36个月。”

　　值得注意的是，此前辽宁佰硕公司也有一套完整的“合伙人分红（周发）”，但与中富荣汇不同的是“每周返1%，纯静态100周返完。”有推广人员为该计划总结出了五大特点：第一，两项分红兼得；第二，76%提现；第三，日结周发，满600元提现，一周内到账；第四，动静结合，拿到相应倍数的金额后，静态停止；第五，有一次原点补差升级的机会；第六，签订具有法律效力的保本合同，无人格风险。

　　对此，相关资深金融人士对中新观察透露：“近年来，打着股权投资旗号的不法集资行为层出不穷，证监会也在前段时间发出过提示：近期，一些非法分子借‘科创板’、‘创业板’、‘纳斯达克’等概念炒作，编造公司即将到上海、深圳或境外交易所上市的噱头，诱导不明真相的个人购买所谓‘原始股’，有的公司在推销产品时兜售‘原始股’，承诺高比例分红，吸收大量社会公众资金。”

　　　而中新观察注意到，今年5月1日，《防范和处置非法集资条例》将正式实施，对于债权、股权、商品营销、生产经营4大类进行划分，其具有三大新特征：一是非法集资方式变化多样。犯罪份子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、支持新农村建设等旗号，由传统的种植、养殖向工程项目、科技开发、投资入股、消费返利等方式转化。

　　二是多种犯罪行为相互交织。犯罪分子将非法集资与传销、合同诈骗等经济违法犯罪行为相互交织在一起，采用传销手段首先对集资人员进行洗脑，许诺种种优惠条件和获利模式，然后再引诱集资，层层下套。一般在集资初期，犯罪分子往往积极“兑现”回报承诺，骗取信任，吸引更多的人踊跃加入，集资规模迅速呈几何级放大。

　　三是非法集资宣传不惜血本，利用媒体造势。如聘请明星代言，在一些媒体上刊登专访文章，利用报道宣传不法企业的“业绩”；将部分非法集资款投入公益事业或进行捐赠；雇佣业务员窜入社区散发传单，传播集资信息；举办各种活动，并在现场兑现红利，让参与人员先尝到甜头，为非法集资活动宣传“现身说法”。

　　对于姚力、张彬等13人以涉嫌组织、领导传销活动罪移送鹤岗市南山区人民法院提起公诉的后续情况，中新观察将持续关注。