白城破获赚多多、楚推推、中华民康汇、泰康军盟等传销项目

　　去年1月，白城市赉县公安局破获一起特大民族资产解冻累诈骗案件案，受害者高达2万余人，抓获卞某某等多名诈骗人员。鹰鉴1月22日获悉，镇赉县人民检察院对外披露了该起案件。

　　鹰鉴获悉，自2017年以来，卞某某的犯罪团伙以 “精准扶贫”、“一带一路”、“支付宝”、“赚多多”、“楚推推”、“中华民康汇”、“泰康军盟”等民族资产解冻类项目为名，以微信为媒介层层发展下线，裂变式传播，以小投入获得大回报为诱饵实施诈骗犯罪。

　　该团伙呈金字塔构架、层级清晰，人员众多，主要犯罪成员固定，每次变更项目都按照军队编制、政府编制等各种编制分级，主要犯罪成员仍为“塔尖”人物，继续发展下线会员。

　　以11司令部13集团军为例，卞某某每次开发新的项目时，与谭某某、章某某、陈某某等人共同商议，成立司令部，然后再由谭某某、章某某等人发展下线，由禹某某、孟某甲、武某某、尚某某、贾某某成立军部，由军部发展师部，师长分别为李某甲、丁某某、王某某，由各师长发展师部成员。

　　卞某某负责集结谭某某、章某某等人发起新项目，主要负责管理司令部会员，管理会员2万余人，收取39人报单费30693元；

　　禹某某负责管理军部成员，传达上级下发的项目、资料等，收取39人报单费5113元；

　　武某某负责发布项目消息及回收项目登记表，收取50人报单费6606元；

　　孟某某负责宣传项目，传达上级文件，收取33人报单费15522元；

　　王某负责上传下达和微信日常管理工作，收取8人报单费7750元；

　　章某某负责发展下线，找人推广，收取19人报单费5200元；

　　董某某负责转发上级下发音、视频课件，收取14人报单费4087元；

　　尚某某负责传达上级下发的文件、课件等资料，收取17人报单费6110元；

　　张某某负责统计数据、制作个人资料，为新会员制作报表，并将报表上报军部，收取38人报单费4209元；

　　李某某负责管理一师，调度一师发展的3个团、9个营的工作情况，收取报单费4105.6元；

　　李某负责传达上级精神并加以说明，协助团部、营部做好招募会员宣传指导工作，收取14人报单费4096元；

　　丁某某负责管理师部下设的3个团部、9个营部，传达上级资料、微信日常管理，收取报单费9732元；

　　陈某某负责在微信群发布新项目、文件，收取7人报单费6499元；

　　张某负责管理微信群，收取4人报单费6670元；

　　谭某某负责微信群日常管理，下发上级资料，做下级军部、师部思想工作，让群成员相信项目的真实性，发展会员500余人，收取12人报单费4158元；

　　贾某某负责管理会员，收取会员费再转交上级，收取10人报单费11421元；

　　安某某负责向下级会员发传达精神，收取2人报单费4700元；

　　孟某某负责管理会员，向群里发项目单，核对、统计，收取18人报单费5188元；

　　付某某负责传达上级资料项目，下发保单、模板、学习资料，收取36人报单费5198元；

　　镇赉县人民检察院认为，卞某某的行为触犯了刑法的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；其余18人虽然实施了诈骗行为，但犯罪情节轻微，自愿认罪认罚，且退回全部赃款，具有酌定从轻处罚情节，根据法律规定，不需要判处刑罚，决定不起诉。