南京1040阳光工程传销头目陈柏仲被逮捕

　　被告人陈柏仲，男，1966年**月**日生，身份证号码4301041966********，汉族，初中文化，无业，暂住南京市雨花台区**居**幢**室（户籍所在地：湖南省长沙市望城区**街道**社区**村**栋**房）。被告人陈柏仲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月24日由南京市公安局雨花台分局决定取保候审，于同年10月28日被该分局刑事拘留，于同年11月9日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

　　本案由南京市公安局雨花台分局侦查终结，以被告人陈柏仲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年11月30日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年12月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

　　经依法审查查明：

　　2020年7月23日前，被告人陈柏仲等人先后来到南京市雨花台区岱善保障房片区，以参加“1040阳光工程”、“连锁经营业”或者“商务商会””为名，在无实际商品情况下，通过发展下线方式，从事组织、领导传销活动。该传销组织根据人员购买份额多少，实行以业务员、组长、主任、经理、高级业务员（又称老总）为级差的五级三晋制，不同层级按照不同比例从下线投资的份额中分别获得提成。为统一协调传销活动，该传销组织由体系老总负责管理，再分别设立若干个经理室（也称“家庭”），由老总（直总）管理，并在经理室内设大总管（负责经理室日常管理），并设立以下职位（也称“窗口”），自律总管和自律配合（负责或者协助开展经理室成员纪律管理等事项）、能力总管和能力配合（负责或者协助开展经理室成员学习等事项）、经晨总管（负责经理室经晨会议等事项）、申购总管（负责经理室成员购买份额等事项）。

　　截止案发时，该传销组织内下设李某某、刘某某、杨某甲、杨某乙、吴某某、张某甲（上述6人均另案处理）为大总管的6个经理室，传销组织中的传销人员总计不少于3层120人。传销组织中的老总、大总管和其他窗口等不同层级间均有互动交流，包括集中任命相关人员职务、集中进行窗口人员培训、组建共同的微信群组，轮流召开窗口会议，交叉进行经理室间的自律检查，统一办理和使用集团电话号码，不定期统计和分享租房资源等。

　　被告人陈柏仲担任老总的职务。

　　2020年7月23日，被告人陈柏仲被公安机关抓获归案。被告人陈柏仲归案后如实供述了自己的罪行。

　　认定上述事实的证据如下：

　　1.被告人陈柏仲的户籍资料、照片、微信截图等书证；

　　2.证人张某乙、吕某某、魏某某等人的证言；

　　3.被告人陈柏仲的供述和辩解；

　　4.南京市公安局雨花台分局制作的搜查笔录等。

　　上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈柏仲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

　　本院认为，被告人陈柏仲以连锁经营为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人陈柏仲与他人共同故意实施犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪；被告人陈柏仲在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，系主犯。被告人陈柏仲归案后如实供述了自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人陈柏仲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

　　此致

 

江苏省南京市雨花台区人民法院

检 察 官：吕齐斌

检察官助理：郭晓飞

2020年12月10日

 

　　附件：

　　1.被告人陈柏仲现羁押于南京市雨花台区看守所。

　　2.全部案卷材料和证据。

　　3.《量刑建议书》1份。

　　4.《认罪认罚具结书》1份。

　　5.《适用简易程序建议书》1份。