蒙阴县市场监管局：重拳打击网络传销 摧毁涉案网络平台

　　2020年，蒙阴县市场监管局深入贯彻执行党的十九届四中、五中全会精神，根据国家市场监管总局部署和要求，狠抓疫情防控后的“六保六稳”，为复工复产提供了有力保障。县局全面部署，重拳出击网络传销平台，并以业界前所未有的 “查处网络传销案件八步工作法”创新侦查攻破多个网络传销要塞。为降低全国网络平台交易风险、预防欺诈做出了突出贡献。

 

　　网络传销平台涉案电子数据取证

　　在年度工作中，县局共查结了海南、浙江区域内等3起特大组织策划网络传销案件，涉及全国31个省、市、自治区， 挽救26万余人、涉案资金5.15亿元，上缴国库罚没款金额高达1.0053亿元。监管局迅速出击，工作人员跋涉4万余公里，打掉网络传销窝点4个，摧毁网络传销平台3个，挽救上当人员20余万人。县局打击网络传销监管工作成效显著。

 

　　坚持依法行政 在开拓创新中担当作为

　　在互联网及数字媒体的发展中，网络传销一度是职能部门的重点查处对象，涉案人员瞄准网络传播特点，开始躲开监管部门的视线，其组织的隐蔽性和扩散性使其发展更为猖獗。在全国市场监管系统逐步完善的过程中，县局从2016年就开始深入分析网络传销平台，结合多年执法经验，立足蒙阴，面向全国，攻坚克难、勇于实践、开拓创新，彻底突破了网络传销这一领域的执法监管方法，开创了山东工商系统打击网络传销工作的先河。在开展工作中，监管局“多点开花，整体推进”，在组织指挥、调查取证、执法联动、善后处置等方面，形成了一整套打击网络传销案件的方案，其开拓创新精神受到各级领导的肯定。2016年10月，山东省工商局于在蒙阴县召开了全省系统打击网络传销执法现场会，正式推广蒙阴经验。

　　一是树立创新思维，敢担当善作为。按照相关职能部门对事中事后监管的要求，大力探索创新，深入研究新时期网络传销的新型违法行为特点，创新出“网上找线索、网下查模式”、“先打骨干、后挖窝点”、“一条线询问”、“查处网络传销案件八步工作法”等打击网络传销要害的系列方法，使调查取证及处置由繁至简，树立起打击网络传销的执法创新典范。

 

　　分析研究涉案电子数据及违法证据

　　二是增强法治意识，依法依规办铁案。在查办网络传销案件中，从立案到调查取证、定性处罚，严格按照执法程序步步推进。立案时，与公安部门分别立案；调查取证中，对于以自身权限能够取得的证据，严格依法予以取证；以自身权限无法取得的，积极协调相关部门予以协助。调查时，按照上下一条线的方式，对组织者等关键人员采取重点询问的方式，使证据互相印证，确保将每一起案件都办成铁案。其中在天津某公司查处的3起网络传销案件被评为全国市场监管系统十大典型案例，引领了山东省市场监管系统打击网络传销执法工作走在全国前列。

 

　　创新执法机制 深化办案广度 为市场经济保驾护航

　　一是探索完善司法联动机制。县局始终加强与公检法等部门执法联动，联合公检法共同制定《关于建立行政执法与刑事司法相衔接工作机制的意见》，实现了打击网络传销综合治理体制，并及时有效的对传销行为进行控制。在调查取证阶段，联合公安部门采取技侦、网监、人员控制等手段进行调查取证，极大地提升了办案效率，及时制止了违法行为继续蔓延；在涉案资金冻结阶段，申请法院快速有效控制涉案资金，及时防止涉案资金被挥霍或者转到境外。

　　二是探索建立部门协作机制。立足案件涉及的深度和广度，县局迅速建立与银监、金融等部门协作执法机制，合力办案。在冻结账户阶段，协调银监、金融等部门对涉传账户信息进行查询后，依法申请法院冻结，有效防止了涉案人员转移资金、隐匿证据，保证取证过程的顺利进行。

　　三是创新推进集中办案机制。县局整合全局各领域执法办案力量进行综合集中办案，组建专案组，为涉及全国的重大网络传销案件查处形成了执法合力。集中办案不仅降低了执法办案成本，还提高了执法效能，缩短了办案周期。

　　四是探索执法流程，推进办案步骤程序化。县局工作人员在执法实践中，执法人员谢廷伦取得了优异的成绩。其提倡的“查处网络传销案件八步工作法”被登载在《市场监督管理》（半月刊）向全国监管系统推广，《查处网络传销案件操作实务》课件被国家市场监管总局列为《网络传销案件查办技巧》蓝本。这些创新经验，先后为全国100余个省市县推广使用，推动了网络传销案件的共治合力 。

 

　　防范网络传销宣传

　　五、坚持执法以人民为中心，努力维护经济健康发展。网络传销涉因地域广、参与人员多、涉案金额大的特点，办案中处置不当，易引起群体上访等不良后果。在打击网络传销平台过程中，县局认真总结全国处置网络传销的经验，把社会稳定和促进经济发展放在首要位置，处罚与教育结合杜绝趋利执法，查办案件均无“后遗症”。县局积极的推广发言，稳妥的处置方法受到各级领导的高度评价。

　　2021年，蒙阴县市场监管局将积极贯彻和落实习近平总书记做出的“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的指示精神。充分发挥市场监管职能，自我加压、大胆创新，继续整治网络传销平台，净化经济发展环境，为社会的和谐发展作出应有的贡献。