以投资虚拟货币为幌子骗取财物超千万元 杭州两名MBI传销骨干被起诉

　　9月14日，浙江省杭州市临安区人民检察院对外披露了一起MFC网络平台传销案件。鹰鉴在该起诉书上看到，裘某某、邹某某以购买投资虚拟货币能获得高额回报为幌子，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物超千万元。

　　经查明：2016年至2018年，裘某某在汪某、汪某某等人（另案处理）介绍、操作下加入马来西亚MBI公司旗下的MFC网络平台传销组织，并发展下线被告人邹某某。

　　MFC网络平台以投资理财为名，要求参加者缴纳人民币700元至245000元不等费用购买注册点（虚拟货币），获得加入资格，并取得该平台网站的会员账号，会员间按照推荐发展的顺序组成上下线层级，并以直推奖、对碰奖、领导奖等不同方式的高额收益为诱饵，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据，引诱参加者继续发展下线骗取财物。

　　该传销组织主要通过两种形式获利，即静态增值和动态增值。静态增值是指会员投资之后等账户内的“M币”单价升值再转卖出去，静态增值投资时间相对较久，而且静态增值中的“M币”的单价只跟所有投资者投资金额的扩大来增值，投资的人越少增值速度越慢。

　　动态增值是通过发展下线，吸引更多的人员加入，投资金融越大，“M币”升值越快，推荐人也能够得到相应的奖金，分别有“直推奖”、“对碰奖”、“领导奖”三种奖励。

　　“直推奖”是指介绍人每直接发展一个到自己的线下就能够得到一次“直推奖”，“直推奖”的比例是6%-10%；“对碰奖”是指每个会员的左右两区中的小区有新人加入之后，新人所购买的金额为对碰基础，比例为6%-10%;“领导奖”是指自己线下有新人加入之后就可以拿到的奖励，最低拿直推1代4%的奖金，最高拿直推6代4%的资金。

　　后被告人裘某某、邹某某利用口口宣传介绍在临安地区开展传销活动，并通过建微信群、召集聚餐、组织会议及赴马来西亚旅游等活动方式积极宣传，发展会员加入MBI传销组织。

　　至2018年10月，裘某某直接或间接发展下线40余人，层级在7层以上，涉案金额1300余万元以上；邹某某直接或间接发展下线30余人，层级在6层以上，涉案金额1100余万元以上。

　　本院认为，裘某某、邹某某以投资理财为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得会员账户，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了法律的归宿，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。