加入北海“资本运作”传销组织积极发展下线 两名女老总被判刑

　　8月14日，李旭反传销团队获悉，北海市铁山港区人民法院审理一起“资本运作”传销案，两名被告人先后加入以“资本运作”为名的传销组织，积极发展下线，分别达到老总级别，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。“资本运作”是一种非法传销组织，该组织通过鼓吹“资本运作”是国家扶持的行业，加入该行业可以获得巨额回报；要求参加人员交缴申购款人民币6.98万元后取得发展新人（下线）资格，下线再逐级发展，形成上下线传销网络关系、金字塔型网络层级结构；该传销组织按照“五级三阶制”方式进行管理，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据、引诱参加者继续发展他人参加，从中非法骗取财物。

　　2015年，被告人李某苗经姚某飞（已判刑）介绍加入以资本运作（“1040工程”）为名的传销组织，成为姚某飞的下线。李某苗加入之后，先后直接或间接发展刘某、李某园、柳某平等人加入其伞下。案发时，李某苗已达到老总级别，伞下人数累计超过30人以上（未达120人）且层级已达三级以上。

　　2015年，被告人米某丽加入该传销组织，成为米某丰（另案处理）的下线，随后发展了王某（已判刑）、霍某等下线，案发时，其伞下王某已达到老总级别，伞下人数累计超过30人以上（未达120人）且层级已达三级以上。

　　另查明，2019年10月28日，被告人李某苗在北京市海淀区被公安机关抓获，于2019年10月28日至11月4日临时羁押于北京市海淀区看守所。2019年10月30日，米某丽主动到公安机关投案。

　　案发后，公安机关冻结了李某苗名下中国农业银行卡的存款。

　　铁山港区人民法院认为，被告人李某苗、米某丽以实施“资本运作”为名，组织、领导传销活动，直接或者间接发展传销人员达30人以上（未超过120人）且层级在三级以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，应予依法惩处。

　　依照相关法律之规定，被告人李某苗犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三十万元；被告人米某丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三十万元；查封、冻结在案的被告人李某苗名下的银行账户存款及孳息，依法予以没收，上缴国库。