南京连锁经营传销头目被逮捕，投资69800赚1040万

南京连锁经营传销头目被逮捕，投资6980

 

南京连锁经营传销头目被逮捕，投资6980

 

江苏省南京市江宁区人民检察院

起 诉 书

宁江检诉刑诉〔2020〕38号

　　被告人谢某甲，男，1989年**月**日生，身份证号码4408111989********，汉族，中专文化，无业，出生地广东省湛江市，住江苏省句容市**小区**幢**室（户籍所在地：广东省湛江市**区**镇**村**号**房）。被告人谢某甲曾因犯盗窃罪，于2017年11月19日被判处有期徒刑九个月，缓刑一年，罚金人民币二万元。被告人谢某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月20日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年11月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

　　被告人张某某，男，1988年**月**日生，身份证号码3426221988********，汉族，大专文化，无业，出生地安徽省庐江县，住安徽省庐江县**镇**村**组。被告人张某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月15日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，2020年1月7日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

　　被告人吴某甲，男，1989年**月**日生，身份证号码4212221989********，汉族，初中文化，无业，出生地湖北省通城县，住江苏省句容市**村**幢**室（户籍所在地:湖北省通城县**镇**村**组**号）。被告人吴某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月4日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，2020年1月7日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

　　本案由南京市公安局江宁分局侦查终结，以被告人谢某甲、张某某、吴某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月19日已告知被告人有权委托辩护人，有权获得法律帮助，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。2020年2月17日，本案依法延长审查起诉期限半个月。

　　经依法审查查明：

　　“连锁经营”组织不生产或销售商品、不提供服务，系以“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。该组织规定，参加者必须缴纳人民币（下同）3800元购买1份“份额”才能加入该组织，最高缴纳69800元购买21份“份额”，并宣传投资69800元，回报可达1040万元。该组织实施五级三晋制，参加者根据自己购买及发展的下线购买的“份额”层层累计提升级别，并收取返利。该组织将成员分散到团队及团队下属经理室进行管理，团队及团队下属经理室由老总领导，经理室内设大总管、自律总管、自律配合窗口、能力总管（窗口）、经晨窗口等职务，负责经理室的运转。

　　2012年以来，被告人谢某甲、张某某、吴某甲陆续加入“连锁经营”传销组织，且该组织层级已达3级以上，组织成员已达30人以上。被告人谢某甲担任团队老总；被告人张某某担任团队大总管；被告人吴某甲担任团队自律总管。

　　2019年10月19日，被告人谢某甲被公安机关抓获归案；2019年12月3日，被告人吴某甲被公安机关抓获归案；2019年12月14日，被告人张某某被公安机关抓获归案。上述被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实。

　　认定上述事实的证据如下：

　　1.户籍证明、发破案经过等书证；

　　2.证人谢某乙、谢某丙、谢某丁、陈某某、李某某、高某某等人的证人证言；

　　3.被告人谢某甲、张某某、吴某甲的供述和辩解；

　　4.南京市公安局江宁分局制作的证人高某某、吴某乙、何某某等人、被告人谢某甲、张某某、吴某甲等人的辨认笔录。

　　本院认为，被告人谢某甲、张某某、吴某甲组织、领导传销活动，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人谢某甲、张某某、吴某甲共同实施组织、领导传销活动的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，构成共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

　　此致

江苏省南京市江宁区人民法院

检察员：陈 静

检察官助理：李 强

2020年3月2日

　　附：

　　1.被告人谢某甲、张某某、吴某甲现羁押于南京市江宁区看守所；

　　2.案卷材料和证据5册；

　　3.光盘2张；

　　4.适用简易程序建议书1份。