3名“1040”传销“老总”在合肥、南昌等地开展传销在长沙被起诉

　　6月1日，李旭反传销团队通过中国检察网获悉，长沙市宁乡市人民检察院对外披露了一起“1040工程”传销案件的起诉书。该起诉书上显示，苏某某、赖某某、廖某某因组织、领导“1040工程”传销活动，被该院依法提起公诉。

　　经依法审查查明：2012年至2017年间，被告人苏某某、赖某某、廖某某等人在安徽省合肥市、江西省南昌市等地组织领导“1040工程”传销活动。“1040工程”无实际产品，不提供任何服务，是以虚拟的投资份额为依据，收取申购费，通过获取提成的形式鼓励成员发展下线购买份额。

　　购买第一份份额需缴纳3800元，此后每份份额需缴纳3300元，每人投资21份合计69800元，参加者通过自己的下线直接或间接不断发展下线，并以自己购买及发展的下线的份额为依据，以返利、工资形式获得提成，层层累计后提升自己的级别。

　　该组织实行“五级三晋制”，“五级”为实习业务员（购买份额1-2份）、组长（购买份额3-9份）、主任（购买份额10-64份）、经理（购买份额65-599份）、老总（购买份额600份以上），“三晋”即从实习业务员晋升、组长晋升到主任、从主任晋升到经理、从经理晋升到老总。

　　每发展一名直接下线可返利6000余元，直接下线发展一名下线可返利1000余元，直接下线的下线发展一名下线可返利600多元，待全部下线人数超过29人之后，每增加一名下线人员可返利400余元。并宣传投资69800元，最高回报可达1040万元。

　　该组织设立有大总管负责团队的全面管理，申购总管负责团队申购手续的办理等，自律总管及自律配合总管负责团队纪律，能力总管负责团队人员培训、经验交流及能力提升，经晨总管负责安排团队学习场地及组织学习。A级“老总”直接管理自己的团队，负责所有事务。内部有《生活经营管理二十条》对成员进行管理和约束。

　　在此期间，被告人苏某某、赖某某、廖某某发展下线30余人，层级3级以上。

　　宁乡市人民检察院认为，被告人苏某某、赖某某、廖某某组织、领导以“1040工程连锁经营”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上，其行为触犯了相关法律的规定。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。[