梧州“MBI”特大网络传销案审结 追回3.5亿执行款上缴国库

　　2017年，广西梧州市公安局破获MBI集团特大网络传销案，吉某梅等11名被告人先后被刑事拘留，共冻结涉案资金3.5亿元。

　　2018年8月8日，该起特大网络传销案在龙圩区人民法院宣判，吉某梅等11名被告人因犯组织、领导传销活动罪分别被判处缓刑三年到缓刑二年不等的有期徒刑，并处罚金五十万元到十万元不等。

　　同年9月，涉案金额3.5亿元的MBI集团传销组织案件刑事裁判涉财产部分进入到执行阶段。此次专项执行工作共出动执行干警10人，分4个小组前往重庆、深圳、广州、佛山等地的28个银行网点，对31个涉案账户存款没收上缴的扣划工作。

　　“该案不仅涉案人员多、账号多、金额大，账号开户银行所在地也极为偏远分散，且目前广西执行办案系统尚未全部实现网络扣划功能，多数涉案账户存款需要跨省异地扣划，给执行工作带来极大困难。”执行局局长华汉武介绍说。

　　很快，方案迅速拟定。9月21日，由华汉武带领的第一个实施小组出发，赶赴重庆等地开展执行工作，由此拉开了此次跨省专项执行攻坚战的大幕。此后3日，其他3个实施小组分别赶往各地。

　　9月22日一大早，重庆市某工商银行支行刚开门营业，华汉武一行人就按照事先计划，迅速投入执行工作中。

　　“这个账户是公安机关冻结的，不是你们法院冻结的。我们银行的规定是谁冻结谁扣划！”银行方首先抛出了问题。

　　“根据最高法2014年9月出台的《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干问题的规定》，对侦查机关查封、扣押、冻结的财产，人民法院执行中可以直接裁定处置。”面对冻结机关与执行机关的分歧，华汉武亮出“尚方宝剑”。

　　银行方经过多方请示上级分行，终于同意协助办理。但是，银行的业务管理系统根据日常的扣划程序总是提示，冻结机关跟扣划机关不相符，无法完成扣划工作。

　　为尽快打破僵局，华汉武即刻要求该行相关负责人从中协调处理，告知其协助人民法院扣划被执行人银行存款是金融机构的法定义务。另外一边，工作组及时跟远在广西的指挥部联系并汇报有关情况。

　　经过多方努力，银行方终于探索出解决的办法，通过银行业务系统中的上级分行授权个人查询、授权扣划等步骤完成。

　　执行首战告捷，这为后续的执行扣划工作打下了坚实基础。为方便联系，指挥部特地建立了一个专项执行微信交流群，将执行工作开展的有关指令通过微信群下达，各执行实施组之间也通过微信群随时交流有关情况。

　　9月24日，在地处相对偏远的重庆市某工商银行，法官高志云带领的执行组正焦急地等待银行答复，风尘仆仆的他们当天驱车近300公里，奔走了5个网点。因对气候不适应，连续奔波了3天的高志云出现了感冒发烧、咳嗽、拉肚子的症状。

　　“今天务必要完成这一单。”高志云心中默念，因为他知道，只要有所怠慢，就会对后面的行程产生极大影响。

　　可事与愿违，银行回复：日常办理非现金业务专职人员今日刚好没有上班，其他人员对相关业务不是很熟练，能否第二天给予办理。高志云仍不死心，反复地给银行负责人说理说法，并告知银行方执行人员已基本知晓整个扣划的流程，只要银行方的工作人员积极协助办理即可。

　　被执行干警不成功不罢休的精神所震慑，银行终于同意协助办理相关手续。

　　此次专项执行工作共出动执行干警10人，分4个小组前往重庆、深圳、广州、佛山等地的28个银行网点，利用不到3天时间即顺利完成传销组织人员用于开展组织、领导传销活动31个涉案账户存款没收上缴的扣划工作，上缴国库金额合计3.4985亿元。

　　“在整个艰苦的追款工作中，整个执行团队的干警充分发挥吃苦耐劳、敢于攻坚克难的精神，数名干警已经因水土不服及千里奔波，感冒咳嗽、嗓子肿疼、嘴唇开裂，但这并未阻止干警们前进的步伐。当一个个网点被‘拿下’，一个个堡垒被‘攻克’，再苦再累，执行干警的心也是甜的！”华汉武说。