整个诈骗过程类似传销 抓获273名犯罪嫌疑人

　　去年年底，公安部召开新闻发布会，通报全国公安机关开展“云剑”行动工作情况，并介绍了我省公安打击民族资产解冻类诈骗犯罪情况和成功做法。其中，我市公安破获的一起案件作为典型“亮相”。昨天下午，宁海公安正式对外通报了这起公安部督办的特大案件。

　　只要交纳一定数额的资金入股，待资产解冻后就能获得数万元、数十万元甚至数百万元的回报。如果有人告诉你这样的“好事”，你会动心吗？

　　去年7月中旬，公安部下发了一批涉民族资产解冻类诈骗的初侦初查线索，其中就有一条与宁海籍受害人有关。在省公安厅刑侦总队的牵头下，一个由市县两级公安机关参与的专案组成立并对此展开侦查。

　　当月底，专案组就在广州抓获了诈骗宁海籍受害人的犯罪嫌疑人张某。

　　经过突击审讯，张某供述上线为黄某、李某和陈某。随后警方同时在广西南宁、北海等地行动，抓获黄某等人。

　　据交代，他们从2006年开始实施民族资产解冻类诈骗，至今诈骗所得金额达3亿元，其中2.5亿元上交给了幕后老板韦某。

　　接着，专案组再次行动，在广西南宁、百色等地成功抓获韦某在内的9名犯罪嫌疑人，后又相继抓获为诈骗提供帮助的马某等3人。

　　案件虽告破，但警方动作不停，一场全国性的收网行动接着展开。去年8月27日，该案被公安部列为“云剑”行动督办案件。随后，在公安部统一指挥下，17个抓捕组分别在广西、广东、辽宁、吉林、河北等17个省区市开展第一轮全国集中收网行动，共抓获团伙成员142名，采取刑事强制措施111名。

　　去年11月11日，21个抓捕组分别在广西、广东、河北、北京、吉林等21个省区市开展第二轮集中收网行动，共抓获犯罪嫌疑人114名，采取刑事强制措施41名。

　　“这个诈骗团伙组织架构层级分明、分工明确，韦某是幕后老板，李某是负责团伙整体运营的‘经理’，下面还有‘大组长’‘组长’‘行长’‘小组长’以及各种组员。”办案民警说，他们通过伪造各类中央、国务院文件，虚构了一个叫“国际梅花协会”的组织，然后假称历代皇朝的大量皇族资产散落在世界各国并被冻结。为了将这笔资产解冻，通过发行“股票”向社会各界人士募集解冻资金。

　　“整个诈骗过程类似传销。他们发行的‘股票’分为‘小票’‘大票’‘套票’和‘行票’，各自对应一定的金额。”民警介绍，截至目前，警方查明受害者有数万人，涉案资金3亿多元；共抓获涉案犯罪嫌疑人273名，采取刑事强制措施169人。