“尚朋高科”特大诈骗案告破 涉及82万人抓获214名嫌犯

　　12月3日，鹰鉴以《卧底尚朋高科传销：晚期癌症什么病都能治？如此“神药”你敢用吗》为标题曝光“尚朋高科”涉嫌虚假宣传、传销等违法行后的第五天（12月8日）从吉林省四平市传来了振奋人心的消息。

　　12月6日，四平市150名警力在山东警方的全力配合下破获了“尚朋高科”特大“民族资产解冻”诈骗案，一举抓获犯罪嫌疑人214人，查扣冻结涉案资金500余万元。目前，214名犯罪嫌疑人已经全部押解回四平。

 

 

　　丈夫深陷传销损失数万元

　　妻子报警求助警方

　　今年“十一”期间，一名长春女子来到四平市铁东区公安分局报警，称其丈夫于某某深陷四平一传销组织，已损失财产数万元，请求警方帮助。办案人员通过对线索的摸排核实、梳理分析发现，该案涉及人员众多、涉案金额巨大。鉴于案情重大，办案民警立即将案件逐级上报。

　　四平市公安局了解案情后，立即启动合成作战机制，成立由刑警、经侦、网安、法制等共同参与的跨部门、跨警种联合成立“1202”专案组，全力以赴开展案件侦破工作。

　　专案组经过夜以继日的侦查，初步查明该传销组织架构严密，以“尚朋高科”公司为掩护，打着“打造中国7亿中产阶级”的幌子，大肆拉人头入会，层层发展下线，吸引受害者参与投资，实施“民族资产解冻”诈骗犯罪。

 

　　拉人“入会”提升“职务”

　　82万余人深陷其中

　　专案组民警在市局相关部门的大力支持下，初步确定该组织有总裁、顾问、总监、专员、会员等八个等级分工，会员通过拉拢其他人“入会”提升自己“职务等级”。

　　同时，会员每月需缴纳860元固定会费并在旗下电商平台内进行不固定消费，连续缴纳两年固定会费即可享受“分红”，消费越高，“分红”越多。经摸排，该传销组织涉及人数多达82万余人，受害者遍布全国各地。

　　此外，专案组发现该组织资金直接流向境外美国一家三方公司的银行卡中，而会员工资则由上海某人力资源服务有限公司、天津某企业管理咨询有限公司等三方公司发放，银行流水高达上亿元。

　　专案组民警经过一个多月的梳理研判，逐渐摸清了以黄某某、卢某某为首的诈骗团伙组织架构。经过一段时间的细致侦查，专案组获悉该组织将于12月初在山东一酒店举办主管级别以上人员培训会。经深入分析研判，专案组决定在其召开会议之际开展统一收网行动，力争一举将该传销组织捣毁。

 

　　214名犯罪嫌疑人齐聚山东被抓获

　　深挖余罪追赃挽损

　　12月5日，四平市局集结近150名警力远赴山东开展统一抓捕行动。但在布控侦查期间，民警发现该组织人员数量远超预期，参会人数多达数百人。专案组立即与当地公安机关沟通协助抓捕，当地警方出动近500名警力全力配合此次收网行动。

 

 

　　12月6日19时许，全体警力在市局的统一指挥下统一行动，顺利将酒店培训中心会场进行封堵，当场抓获犯罪嫌疑人214人。12月7日凌晨1点，分局租用8辆客车将嫌疑人押解回四平。

　　犯罪嫌疑人归案后，四平市公安局集中优势警力全力开展案侦攻坚。12月 7日，四平市公安局政治部、办公室、刑警支队、网安支队、法制支队、监管支队、警务保障室等部门负责人先后两次组织召开专题部署会，安排布置后续工作。

 

 

　　12月8日上午，专案组成员克服疲劳，连续作战，历时30个小时，奔袭1500多公里，成功将214名犯罪嫌疑人押解回四平。目前，案件还在进一步深挖当中。

　　据了解，该案涉案财产之多，涉案人数之众在四平市历史上尚属首次。下一步，四平公安机关将继续扩大战果，深挖余罪，追赃挽损，捍卫人民群众财产安全。