疯狂的币圈资金盘：不上抹茶都不好意思说自己搞传销

　　如果说2018年币圈的“黑马”是推出“交易挖矿”模式的FCoin，2019年的“黑马”则有些“毁三观”，因为它是以赤裸裸的“拉人头”上位。

　　圈内盛传一句话：“不上抹茶的项目不好意思说自己搞传销。”

　　借助项目方传销式推广，抹茶交易所（MXC）通过上线所谓“模式币”、“流量币”快速崛起，今年5月交易手续费相比去年10月上涨超过1300倍。

　　那么，被称为“大赌场”的抹茶到底什么来头？谁在推动疯狂的资金盘？

 

　　蹭热点上位 玩“模式币”走红

　　抹茶交易所自2018年4月成立以来不温不火，直到2019年初随着IEO（Initial Exchange Offering，首次交易所发行，实为交易所背书的变相ICO）兴起，找到了蹭热点的发财之道。

　　今年2月，抹茶推出“IOU”，宣称“期货币”，通过截胡大交易所的IEO项目，抢在本家之前强行上币，即在自己平台上别人还没上的币，提前赌它上线后的暴涨，从此一炮而红。

　　真正让抹茶大红大紫的则是“模式币”。

　　模式币，又称“共振币”，采用“共振融资”模式，即用户将比特币、以太坊等主流币存到一个指定的钱包，换取无底层技术团队、无实际价值的空气币。

　　用户为何要拿真金白银换“空气”？因为他们相信传销的力量！秉持越早加入、拉人头越多获得共振币越多、成本越低的信念，大批铤而走险的玩家加入这场搏傻游戏。

　　今年2月23日，抹茶上线共振币“鼻祖”VDS，从VDS/ETH交易对来看，截至5月8日盘中最高涨幅达到5137%，2个半月上涨51倍。随后开启单边下跌，截至目前，相比最高价下跌约95%。

　　值得注意的是，以上是以ETH计价，而2月23日—5月8日期间ETH相对法币本身上涨了15%。

　　食髓知味，抹茶不断复制这一成功模式。以5月12日上线的VBT为例，15日~18日4天最高涨幅264%。但其兴也勃也，其亡也忽焉，VBT仅炫丽了3天就被打回原形，目前相比最高价下跌约90%，相比开盘价也跌去了73%。

　　但暴涨之后不管怎么暴跌，并不影响抹茶的崛起。在VDS等明星效应带动下，抹茶迅速成为网红交易所，收获了巨大流量。

　　今年5月抹茶的手续费收入达到345.23万美元，直逼火币、OKEx等一线交易所，相比去年9月的4000美元暴涨862倍，相比去年10月的最低点上涨超过1300倍。2月—6月，抹茶的平台币MX区间最大涨幅超过134倍。

 

　　喊单社群人头攒动 半年吸粉50万

　　“抹茶大赌场”横空出世，引来大批跟风者，如前火币联合创始人、金色财经创始人杜均投资的BiKi，火币也加入了战局。

　　7月9日，GOKO.com上线RS，开盘首日最大涨幅约9倍，然后就没有然后了，目前币价已归零。

　　8月28日，BiKi上线NSC，首日涨幅即超过14倍，次日触及近2.5美元最高点，相比开盘价上涨约24倍，第三日即暴跌60%，截至目前，相比最高价已下跌93%。

　　谈起NSC，其背后的推广团队在11月初接受火星财经专访时这样说：RX、NSC是“K-ONE联盟”孵化的前两个项目，分别上涨96倍、25.6倍。K-ONE联盟是由币圈早期玩家、创投大佬、社群大牛、神级项目运作人、圈内媒体联合组建，旨在打造一个持续财富倍增的事业平台。

　　自今年5月成立以来，K-ONE联盟已拥有超过1400个内部社区、1600个外部社区，辐射超过50万的社群粉丝。联盟通过社区机制加强粉丝的粘性和热度，为自己孵化的项目提供源源不断的的热度和流量。

　　目前，K-ONE联盟已在深圳、成都成立了社区孵化节点，接下来将在武汉、上海、北京、长沙、西安、香港、越南、新加坡成立更多的孵化节点。

　　上述说法也印证了深圳、成都是币圈传销最火两大城市的普遍说法。近日有消息称，深圳已出现币圈投资者维权事件。

　　实际上，据《科创板日报》记者了解，类似“K-ONE联盟”的推广团队还有很多，他们甚至以请到权健原市场推广“高手”加盟为宣传噱头，毫不避讳提“传销”。

 

　　实体公司已注销 幕后老板以ICO起家

　　类似抹茶这类刀口舔血的资金盘为何能够招摇过世？因为它的幕后操控者藏得足够深。

　　据锐思财经报道，一位抹茶离职员工透露，公司内部规定，若有员工泄露办公地址，罚扣一个月工资。

　　新员工面试安排在公司外面，入职报道HR也只给大概地址，3个月试用期内不签劳动合同，没有五险一金，工资用虚拟货币USDT支付，“这么一通操作税都不用交了，抹茶在公司运营成本上省了不少钱”。

　　据《科创板日报》记者了解，很多交易所都是狡兔三窟，往往注册在境外，但主要团队在国内，办公室从不接待陌生人，且每隔一段时间要换办公地点。

　　尽管如此小心翼翼，但侦查学有一个说法：“犯罪必留痕迹”。据记者向多位业内人士求证，抹茶交易所原境内主体是四川喵星城科技有限公司，此前有传言相关负责人已被警方传唤。

　　天眼查显示，该公司2018年7月成立，登记机关为成都高新区市场监督管理局，法定代表人为陈龙杰，持股80%，另外20%由自然人刘洪江持有，再无其他股权穿透关系。

　　今年6月，该公司已完成了简易注销，但近期仍在发布招聘信息，工作地点为北京。

　　同样在6月份，抹茶宣布已完成第二轮战略融资，投资方包括水木金融科技基金。

　　据财经网报道，上述投资机构为水木清华校友基金。

　　天眼查显示，该基金于2014年10月在清华大学成立，由水木清华理事会及一批清华系企业和校友机构共同出资，旨在帮助清华大学在校生和年轻校友创业。基金先后投资了20多个项目，包括与上市公司宜华生活（600978.SH）等共同投资的P2P机构“金融1号店”。

　　7月份，抹茶再次宣称获得蔡文胜的个人战略投资，彼时平台注册用户已超过200万，日活超过20万，日交易量超过6亿美元。

　　来自福建的美图秀秀创始人蔡文胜曾投资多个区块链项目，而据业内人士透露，抹茶的幕后玩家同样是福建人陈建，创办抹茶之前从事ICO活动，通过网站引流，带领用户参与ICO项目融资。

 

　　监管出手 业内大呼“94”又来了

　　11月14日，上海市金融稳定联席办、央行上海总部互金整治办联合发布《关于开展虚拟货币交易场所摸排整治的通知》，要求全市各区对辖内虚拟货币交易、ICO及其推广引流活动进行摸排，一旦发现从事相关活动的互联网企业立即报送，并督促整改退出。

　　文件流出后，有业内人士大呼“94”又来了。实际上，“94”一直都在。

　　10月24日中央政治局第18次集体学习以来，面对币圈借机炒作现象，《人民日报》、央视等多次强调，区块链的应用不是炒币，应该警惕打着区块链幌子的虚拟货币炒作。

　　《科创板日报》记者也从接近监管人士处获悉，公安部门等拟对币圈资金盘、传销活动进行集中整治。

　　11月8日，东莞市金融工作局发布风险提示，并重申2017年9月4日央行等七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》、2018年8月24日银保监会等五部门联合发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。

不过有业内观察人士指出，我国金融行业实行分业监管，虚拟货币等新型投资活动没有一个统一的归管部门，加上多数项目注册在境外，推广、交易都在线上，给监管工作带来一定难度。

　　此前，深圳市地方金融监管局工作人员也在接受《科创板日报》记者采访时表示，“这一块没有直接对应的监管部门，如果上当受骗出现损失，可向公安机关报案。”