币圈新套路——虚假交易所
发布: 2019-09-29 09:08:31 作者: 佚名 来源: 资金盘揭晓
继传销币、资金盘之后，币圈又出现了新套路——虚假交易所。拉群获客、反向喊单、定向收割、篡改数据……虚假交易所的一系列操作，让投资者防不胜防。
而这些黑平台背后的运营者，则是在虚假外汇平台市场摸爬滚打多年的“诈骗高手”。他们把假外汇平台的模式搬到币圈，以此牟利。
远离币圈的股民们，成了这些黑平台的收割对象。骗子们打着荐股的旗号，将股民拉入币市，再借黑平台实现收割。
黑平台
今年年初，一位自称“金戈老师”的人找到陈玉丽。在其指点下，陈玉丽在一个名为“恒展国际数字货币交易平台”注册了账户，之后便被拉入了一个炒币群。
这个微信群有三十余人。除了“金戈老师”外，其他人似乎都是像陈玉丽一样的普通投资者。
与其他主流数字货币交易所不同，在恒展国际上炒币，投资者可以用人民币直接购买数字货币。就连平台的入金账户，用的都是个人账户的银行卡。
除了诡异的入金渠道外，恒展国际平台的投资标的也与众不同。这一平台上线的币，大多是很少有人听过的冷门币种，比如YLB、GLB。
陈玉丽透露，在“金戈老师”的指点下，她在平台上的前几单都有盈利，并且可以随时提现。
很快，她开始加大投入，并逐渐落入骗局。
第二次入金，陈玉丽投入了7万元人民币。但不到一天时间，资金就爆仓归零了。
“我当时心里很慌，赶紧问群里的助理、分析师。平时单独与我聊天的人，这次没有一个回复，群里也没有人理我。”陈玉丽表示。
这时，她才明白过来，这个群里只有她一个人爆仓了。而所有的群友，都是平台的“托”。
在陈玉丽爆仓后不久，恒展国际的官网就无法访问，平台自此宣告跑路。
“黑平台”，是投资者们对这类交易所的惯称。
收割股民
在黑平台的带动下，币圈开启了新一轮“割韭行动”。
与传销币、资金盘不同，这一轮的行动，操盘手们瞄准的是股民这个更广大的群体。
更重要的一点是，许多股民们对币圈并不熟悉。他们很难鉴别交易所是否靠谱，甚至不知道币圈主流的投资币种。
这让他们成为最佳钓鱼对象。
在模式上，黑平台的获客手段大同小异，大多沿袭股票时代的“荐股群”模式，即以推荐股票的形式，吸引投资者入局。
在骗子的诱惑下，大部分受害者会同意被拉入一个股票学习群。群内有老师讲课。
起初，老师会打着教授股票知识的幌子，推荐几只涨停的股票，博取大家的信任。
之后，老师会开始改口，称股市收益低、回本慢，号召大家投资数字货币，并直接推荐交易所。
毫无疑问，他们推荐的交易所，多是像恒展国际一样的黑平台。
然而，当投资者投入资金后，老师的喊单却变成了反向的——说这个币会跌，这个币却会大涨。
一旦微信群内的投资者产生顾虑，老师就会单独给他发私信，让他们不要担心。群内的“托”也会在这时安抚用户的情绪。
幕后黑手
一直以来，外汇都是许多投资者热衷的投资品种。与此同时，外汇市场也是黑平台的重灾区。
在网上搜索“虚假外汇平台诈骗”不难发现，近年来，全国多地均有类似案件发生。其中涉案资金最高的一个案件，金额高达1.2亿元。
这一次，骗子把数字货币的概念，引入虚假外汇平台，假数字货币交易所由此诞生。
这一系统在业界俗称“MT4”，曾风靡于期货、外汇、贵金属交易等行业。
在模式上，骗子也照搬虚假外汇平台模式，打出了“高收益、稳赚不赔”的口号，一步一步将投资者套牢。
最终，投资者的资金，全部落入黑平台的口袋。
值得一提的是，这些投资者投入的资金，自始至终都没有真正流入数字货币市场。
也就是说，交易软件里的数字货币行情和价格走势，都可以由操盘手自行设置。只要投资者下单，操盘手就反向操作。
即便出现意外，投资者在平台上盈利了，黑平台也会冻结投资者账户，令其不能正常卖出。这时，操盘手再反向拉盘，让投资者亏损。
一些黑平台还会在交易平台中设置虚拟账户，对该账户大量虚拟注资，控制交易行情，甚至直接在后台篡改数据，将投资者账户清零。
投资者想要跑赢平台，完全没有希望。
今年年初，这种黑平台层出不穷。恒展国际、锦平国际、嘉华国际等平台，相继登场、收割、跑路。
与资金盘相比，黑平台的收网周期更短。一旦钓到大鱼，平台往往直接跑路，在更名之后继续行骗......
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