名为网络投资实则诈骗传销 9人团伙操纵多个平台获利近300万

警方抓获犯罪嫌疑人。

 

　　小额投资能高额返利，邀请好友还能抽成分红！注意了，这等“好事”极大概率是诈骗。近日，光明警方连续奋战一个多月，辗转多个城市，成功打掉了一个以网络投资平台为掩护，实则进行诈骗式网络传销的犯罪团伙，抓获团伙成员9名，涉案金额800余万元。

　　投资平台无法提现 上百市民陆续报警

　　今年4月初，光明警方陆续接到上百市民报警，均反映某投资平台突然停止运营，平台内资金无法提现的情况，涉案金额近220万元。

　　民警经调查了解到，该投资平台采取转发二维码的方式推荐他人使用手机号码注册账户，在平台充值后获得会员资格。会员通过购买平台虚拟商品“糖果”，不仅可以增值获利，还能定期返现。除此之外，如果邀请好友、发展下线人员，还能从中抽成分红。而就在3月30日，该平台突然停止运营，所有投资者均无法正常提现。

 

　　以正规公司作掩护 获利足够后停运平台

　　根据受害人提供的线索，民警调查得知该平台关联多家正规合法公司，先由网络工程师设计一套完整的后台系统和页面平台，且所有的宣传推广和交易全部在网络上完成，隐蔽性极强。嫌疑人还通过向他人购买公司营业执照、他人公司名下绑定的支付宝账号和微信号等来伪造身份，隐瞒真实情况。在获得赃款之后，嫌疑人利用多个支付宝账户对赃款进行分流，这给专案组的侦查取证工作造成很大的阻碍。与此同时，通过后台程序，刻意提高部分投资人的收益，吸引受害人趋利追加大额投资。

　　专案组民警经多次前往杭州、广州、惠州等地走访摸排，逐步掌握了该团伙的组织架构关系及涉案资金流向。5月13日，专案组开展全面收网行动，在深圳南山、宝安、龙华，以及广州白云、惠州博罗等地，将包括团伙工程师、主要策划人在内的所有9名涉案人员全部抓获。就在抓获该团伙网络工程师叶某（男，29岁）的现场，民警发现，叶某已经在开发、运营另一个虚假的网络投资平台，上线运营仅4天便已经吸引了2万余名会员进行注册。而该团伙的主要成员也交代，他们就是通过欺骗的方式，将受害人拉入网络传销平台中，待获取足够利益后便会突然关停平台消失，并开设下一个平台继续从事违法犯罪活动。

　　经初步调查，该团伙经营的类似网络传销投资平台涉案金额800余万元，其中获利近300万元。目前，所有9名团伙成员均被光明警方依法刑事拘留。