“Plus Token”具备传销特征！警惕以“区块链”名义实施非法集资

　　近日，随着资本市场持续火热，也带动了“币市”走势，多个主流虚拟货币价格回暖，不过，随之而来的则是虚拟货币违法违规案件频发；日前已有北京、河北等多地监管部门发布虚拟货币风险提示。

 

 

　　湖南日报记者从省地方金融监督管理局获悉，长沙市天心区端掉一个打着“区块链”旗号从事虚拟货币宣传的非法集资窝点，建议广大群众对此类非法金融宣讲活动保持警惕。

　　近日，天心区文源派出所接到群众举报称，有人以“Plus Token区块链钱包”为噱头开展宣讲活动。接警后，有关部门迅速赶往现场，检查发现该宣传窝点无任何相关资质，违反国家有关规定，打着“区块链”旗号从事虚拟货币宣传，疑似通过此方式引诱群众投资，吸引了近30人聚集。

　　检查还发现，所谓的“Plus Token区块链钱包”宣称团队来自韩国，投资者存入100万元，复利一年就能赚到700万元。投资者除保本外，每月还能获得10%到30%的收益，直接发展一名下线奖励100%，二层到十层各奖励10%，具备传销的典型特征。

　　公安机关对在场人员进行了劝诫，责令宣讲负责人立即关停该场所，并带回派出所问话。相关方面已安排专人值守跟进，从源头遏制此类宣讲活动。记者查询发现，网络上对“Plus Token骗局”的讨论甚多。

　　值得注意的是，近期关于虚拟货币的话题明显增多，有人指出“虚拟货币非法定货币”，建议加强虚拟货币监管。

　　近日，陕西荣民控股集团董事局主席史贵禄指出，虚拟货币的法律性质有待准确界定。我国没有正式在官方文件中使用虚拟货币的概念。

　　史贵禄提出，需要准确界定虚拟货币的法律性质。将虚拟货币与其他各种形式的数字货币明确区分，依法界定它不是法定货币，同时要求虚拟货币交易平台向用户说明虚拟货币和法定货币的区别，防止民众对虚拟货币的性质产生误解、进而出现不理性投资的现象。

　　虚拟货币隐藏风险多，严重影响着金融秩序。史贵禄指出，虚拟货币传销突破了传统地域空间的限制，加上如果有正规公司门面做掩护，可以大规模对公司进行宣传，传播速度惊人。如果不能及时发现查处，会造成极强的破坏力。

　　史贵禄建议制定《虚拟货币管理条例》。法律应当对社会经济生活的变化趋势有所回应，不能忽视已经发生或存在新事物的定性、定义的迫切要求。

　　据悉，央行等七部门2017年9月发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确对在国内发行代币的融资行为认定为非法集资、吸收公众存款的诈骗、传销行为。2018年8月，银保监会、中央网信办等五部门发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，对打着“金融创新”“区块链”旗号，行非法集资、传销、诈骗之实的活动进行了风险警示。