"五行币"头目宋密秋被公诉 涉案金额过百亿

 

　　9月10日，传销组织"云数贸"、"五行币"的头目宋密秋（曾用名"张健"）由湖南省桂阳县检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪，偷越国（边）境罪向桂阳县人民法院提起公诉。

　　宋密秋打着"民生工程"的幌子，利用"云数贸"传销模式，依托虚拟货币"五行币"开展网络传销活动，涉及人数众多，其中还包括外籍人员，涉案金额过百亿，给人民群众造成了极大的财产损失。

 

　　疯狂敛财上百亿

　　宋密秋原本在深圳开餐馆，一次偶然机会得知传销能快速敛财，十分动心，他自创了一套双轨制传销制度，取名为"云数贸".2012年，宋密秋开始通过"云数贸"传销模式依托"云数贸联盟网"（后更名为：云数贸商业联盟）发展下线会员。宋密秋传销团伙以"云数贸"为基础，开设了"云讯通"、"五化联盟"、"建业联盟"等多个下级传销盘口，其中仅"云讯通"的涉案金额就高达人民币90多亿元。

 

 

　　2016年底，宋密秋提出在"云数贸"及其下级传销盘口的运行基础上策划推出了"五行币"传销盘口，通过缴纳会员费赠送"五行纪念金币"和虚拟货币的名义发展会员。截止到2017年10月，宋密秋组织、领导的"五行币"传销活动遍及全国，参与人数众多，涉案资金庞大。经审计，该传销涉案资金达人民币17亿多元。

 

　　案卷多达200余册

　　2013年1月份，宋密秋因涉嫌组织、领导传销活动罪被湖南省常德市武陵区检察院批准逮捕，随后被常德公安局直属分局取保候审。为了逃避国内法律追究，尚在取保候审期间的宋密秋在他人的帮助下逃往马来西亚，直至2017年6月被印尼警方抓获，移交给中国。

 

 

　　宋密秋一案涉案金额巨大，涉案人员众多，案卷多达200余册。因为"云数贸"、"五行币"网络后台数据缺失严重，办案组只能通过翻阅大量的银行流水，收集言词证据，对全案的案卷资料进行分析、总结，最后基本厘清了传销组织主脉的上下层级和大概人数，为此案定罪固定了关键性证据。

　　办案组在审查案卷中敏锐地发现，宋密秋的多次供述中都交代了非法出境的事实，办案组层层析疑，锁定证据，最终在宋密秋仅涉嫌组织、领导传销活动罪的基础上，追诉了其偷越国（边）境罪。

 

　　所有的传销都是忽悠

　　另据张家界市公安局官方微博9月15日消息，9月8日，在公安部经侦局的组织指挥下，在泰国警方的大力协助下，湖南警方经不懈努力，将出逃马来西亚、缅甸等东南亚国家4年之久的"云数贸"网络组织领导传销案第三号主要嫌疑人庚某某，从曼谷押解回国。

 

 

　　湖南省张家界市慈利县公安局经过三年多的悉心经营和艰辛奋战，于2015年成功侦破涉案金额2亿多元、参与人员127万余人的"云数贸"网络组织领导传销案，依法追缴涉案资金1亿余元，依法处理主要犯罪嫌疑人116名。

　　今年以来，在公安部、湖南省追逃办的高度重视和大力支持下，湖南警方进一步加大境外追逃工作力度，工作中获悉庚某某被泰国判刑关押，并将于今年8月30日在泰国刑满释放的消息后，9月6日，迅速派出缉捕工作组赶赴泰国。在公安部经侦局的指挥协调下，9月7日，泰国执法部门下达对庚某某遣返令，9月8日，湖南猎狐缉捕工作组将犯罪嫌疑人庚某某从曼谷押解回国。至此，"云数贸"案在册的15名境外逃犯，已成功追回14名。

　　"所有的传销都是忽悠，到最后迟早都要崩盘的。"这句话，在宋密秋被警方追捕回国后，重复了很多次。