北海打掉两个庞大传销体系 揪出10名“内鬼”

 

　　5月3日凌晨，北海市启动今年大型打击传销违法犯罪活动第一战役，一举打掉两个庞大的传销体系，共抓获涉嫌组织领导传销人员199名，冻结资金1400余万元。当天的行动中，警方还揪出一批潜伏在打传队，为传销人员通风报信的“内鬼”。

 

　　传销大案

　　记者了解到，2017年9月25日，北海警方获取一条有关组织领导传销团伙的线索。警方迅速成立工作专班扩线排查。经调查，发现该团伙参与人数较多，形成了一定规模，社会影响较大。

　　后经半年时间摸排，警方逐步锁定了两个组织领导传销团伙。据办案人员介绍，这两个团伙均以亲戚、同学、男女朋友等关系人员为目标，发展进入传销体系；同时以实体产业、公司对外作掩护，开展传销运作。传销团伙以“乐”“仁”“义”“智”“鸿”等多种字辈代替涉传人员真实姓名进行管理，每个字辈下再发展下线。据统计，这两个体系的“老总”级人数达到400余人，网络管理人员100余人。

　　“据估算，这两个传销团伙的涉案总人数达1.29万余人，涉案金额高达9亿元。”一办案人员说。

 

　　凌晨收网

　　摸清上述两个团伙的基本情况后，一张法网悄然铺开。5月3日凌晨，北海市组织公安、工商等部门共1200余名执法人员兵分多路，在广西、山西两省（区）四市同时对“9·25”传销案件骨干分子实施收网抓捕行动。

　　3日凌晨3时左右，记者跟随执法人员来到北海市北海大道一小区。经执法人员再三要求，一涉嫌组织领导传销的骨干人员始终不愿开门。执法人员随即依法破门，将嫌疑人李某控制。

　　在北海市西南大道一小区内，面对执法人员的清查，来自山西的一户人家辩称存在误会。但执法人员在其房间内搜出大量银行转账单，还搜出了符合传销特点的笔记本。在这些笔记本上，传销人员的姓名均被以“乐”字开头的名称所替代，且申购日期、数量都一一列明。

　　截至3日上午8时许，在此次行动中，共有199名涉嫌组织领导传销人员落网，其中重点目标对象138人。执法人员在现场收缴现金749932元，查扣车辆49台，缴获银行卡1021张，并成功冻结账户732个，金额达1439万元。

 

　　肃清队伍

　　记者注意到，在当天的行动中，北海市公安局有关负责人突然发布命令，将现场集结队伍中的10名辅警带离调查。据该负责人透露，这10名辅警涉嫌给传销人员通风报信。

　　据知情人士介绍，部分传销分子在北海经营多年，“人脉极广”。为躲避警方打击，他们不惜花重金买通打传队工作人员。在过往的一些整治行动前，这些“内鬼”会提前走漏风声，让传销人员快速脱身，并疏散“下线”。上述负责人表示，目前此事正在审查中，尚不便透漏更多细节，警方将会严厉查处，肃清打传工作队伍。

　　另据记者了解，今年4月，国家市场监督管理总局曾将北海市列为11个传销重点整治城市之一，北海市委书记王乃学对此表示，传销分子寄生在北海，不仅破坏北海名声，还干扰市民的正常生活。从5月3日起，北海将展开为期3个月的打击整治传销专项行动。